'CFTC'에 해당되는 글 3건

Date 2024-11-18

Date 2024-11-10

Date 2024-09-28

Omegapro 소송에 대한 중요한 업데이트 확인하세요, YouTube의 라이브 스트림에 참여하세요 ⬆️⬆️.  Best regards, Dr. Ghaffar

Date 2024-09-27

소송에 대해서도 동일한 질문이 많이 제기되고 있습니다.  아래에 답변이 포함된 개요를 제공했습니다. Best regards, Dr. Ghaffar

Date 2024-09-18

출처 [Dagens industri] 🔔 속보: 수십억 달러 규모의 사기 혐의를 받고 있는 전직 정보 장교 전직 정보 장교였던 Andreas Szakacs는 퇴임 3년 전 수십억 달러 규모의 사기 혐의를 받고 있는 회사를 설립했습니다.  스웨덴 군대는 보안 위험 보고서를 시작했습니다. 스웨덴 최대 신문에 따르면: 의심받는 억대 사기꾼은 전직 정보 장교 이 남성은 자신이 CEO로 있던 암호화폐 회사를 통해 사기를 저지른 혐의를 받고 있다.  이 회사는 2019년부터 2022년까지 운영되었으며, 파산 당시 전 세계적으로 300만 명의 고객을 보유하고 있었다. 그는 회사를 설립하기 3년 전에 정보 장교직을 그만두었다.  국방부는 라디오 방송에 "이 사건에 대해 인지하고 있다"며 보안 리스크 보고서가 작성 중이라고 밝혔다. 이 남성이 다른 사람들에게 돈을 빚지고 있는 사실이 보안 위험이 될 수 있다고 국방대학교의 정보 분석 강사인 요르겐 홀름룬드(Jörgen Holmlund)는 말했다.  그의 지식이 외국 세력이나 범죄자들에게 악용될 위험이 있다는 것이다. “어떤 곳에서든 보안에 민감한 활동을 알고 있다면, 그것을 넘겨주는 것 자체로 가치가 있습니다.”라고 그는 라디오 방송에 말했다. 용의자는 세무 당국에 출국한 것으로 등록되어 있으며, 터키 시민권을 취득하고 터키식 이름으로 개명했다.  터키 언론에 따르면, 그는 범죄를 부인하고 있다.

Date 2024-09-08

※ [출처 telegraaf]

터키 당국이 두 번째 OmegaPro 임원을 체포했습니다.
로버트 벨게(Robert Velghe)는 9월 3일 화요일 이스탄불에서 체포되었습니다.

이스탄불에서 체포 '수십억 달러 규모의 비밀 암호화폐 코인 사기 사건으로 네덜란드인 구금' 이스탄불 - 사라진 암호화폐 플랫폼 OmegaPro에서 수십억 달러 규모의 사기 혐의를 수사하는 과정에서 네덜란드인이 체포되었습니다.  이 비밀 회사의 임원인 로버트 벨게(Robert Velghe)는 이스탄불에서 수갑이 채워졌습니다.

※ [출처 sabah]

이스탄불에서 잡힌 세계 최대의 암호화폐 수익자: 충격적인 세부 사항 공개! OmegaPro 오너 로버트 벨게(Robert Velghe)... 40억 달러의 이윤을 남기며 폭리를 취하는 세계 최대 암호화폐 OmegaPro의 소유주인 로버트 벨게(Robert Velghe)가 9월 3일 이스탄불에서 MIT와 헌병대 작전에 의해 체포됐다.  두바이에 본사를 둔 이 회사의 CEO인 Andreas Szakacs도 지난 7월 터키 신분으로 이스탄불의 베이코즈(Beykoz) 지역에서 구금되어 체포되었다. 벨게는 OmegaPro의 임원 중 한 명이었다고 주장했지만 2019년에 회사를 떠났다.  그러나 퇴사를 선언했음에도 불구하고 시스템을 광고하기 위해 창립 멤버, 특히 Andreas Szakacs와 화상 회의를 개최하고 라이브 온라인 회의를 방송하여 투자자를 OmegaPro 시스템으로 안내한 것으로 확인되었습니다.

Date 2024-09-01

	1부: 청문회 정보 안녕하세요, W.K. Cheng 변호사를 대신하여, 오는 9월 2일 월요일, Andreas Szackas가 터키 법원에서 청문회를 가질 예정임을 알려드리고자 합니다.  이는 정의를 추구하는 과정에서 중요한 단계입니다.
	여러분 안녕하세요, 다음 주 월요일에 있을 청문회에서는 최대한 많은 정보를 확보하는 것이 중요합니다.  가능한 한 빨리 이 양식을 작성해 주시기 바랍니다:  [https://forms.gle/7FeKnpgHbh8NaSc29] 협조해 주셔서 감사합니다! Kind regards,   Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh and attorney W.K. Cheng

Date 2024-08-21

출처 : 이스탄불에서 최대 암호화폐 사기범 Szakacs 체포

스웨덴의 암호화폐 사기범 Szakacs가 터키로 피신한 후 새로운 신분을 가지고 이곳에서 살고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 
시민권을 취득해 'Emre Avcı'라는 이름을 얻은 그는 세계 최대 규모의 암호화폐 사기 행각을 벌였습니다.
 국제 수배 중인 마피아 및 범죄 조직 지도자 중 한 명이 터키에서 시민권을 취득한 것으로 밝혀졌습니다. 
40억 달러 상당의 수익을 올린 스웨덴 시민 Andreas Szakacs(터키 시민이 된 후 이름을 바꾼 Emre Avcı)가 이스탄불 베이코즈에 있는 초호화 빌라에서 적발되었습니다.

암호화폐와 외환 부구: 전 세계에 울려 퍼진 거대한 메아리
비르귄 신문의 티무르 소이칸의 기사에 따르면, 전 세계를 거미줄처럼 뒤덮은 암호화폐와 외환 열풍은 2019년에 시작되었습니다.

다단계 네트워크: OmegaPro의 암호화폐 회사 비하인드 스토리
 Szakacs 는 OmegaPro라는 암호화폐 회사의 CEO였습니다. 
이 회사의 소유주는 독일 국적의 Dilawar Singh과 미국의 Mike Sims 등 암호화폐 및 금융계에서 잘 알려진 인물들이었습니다.

시스템이 작동하는 방식 티무르 소이칸이 '그는 세계를 속였다, 베이코즈에 잡혔다'라는 제목의 기사에서 가장 강조한 부분과 그 과정을 설명한 내용을 요약하면 다음과 같습니다. 
“세인트빈센트 그레나딘과 같은 투명하지 않은 국가에 설립된 OmegaPro 회사의 본사는 Dubai에 있었다.

그들은 라틴 아메리카, 아프리카, 중동, 극동 및 유럽에 대표 사무소를 설립했습니다.
콜롬비아, 멕시코, 니카라과, 아르헨티나, 칠레, 홍콩, 싱가포르, 영국, 프랑스, 벨기에, 나이지리아, 콩고, 인도, 한국 및 기타 여러 국가에 대표 사무소를 두고 있었습니다. 
그들은 사람들이 OmegaPro에 돈을 투자하도록 설득했습니다.

이 회사는 실제로 폰지 사기였습니다.
신규 투자자로부터 받은 돈으로 이전 투자자들에게 돈을 지급하고 수익을 쌓아두었습니다.
심지어 이 회사의 자본금이 2017년 세계 최대 암호화폐 수익률 중 하나인 OneCoin에서 얻은 코인이라고 주장하기도 했습니다.

암호화폐 여왕으로 알려진 Ruja Ignatova는 2017년에 OneCoin으로 40억 달러의 수익을 올렸습니다.
2022년 11월, OmegaPro는 자금 인출을 원하는 투자자에 대한 지급을 중단했습니다.
2023년 7월, 회사는 완전히 문을 닫았습니다. 
전 세계 3백만 명의 사람들이 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.

Szakacs (Emre Avcı), Dilawar Singh과 Mike Sims가 실종되었습니다. 
이들은 40억 달러 규모의 강도 행각을 벌인 것으로 추정됩니다. 
6월 28일, 익명을 원한 한 사람이 이스탄불 지방 헌병 사령부에 신고했습니다. 
제보자는 “OmegaPro라는 이름의 암호화폐 애플리케이션으로 암호화폐 거래소에서 레버리지 거래로 많은 시민을 속인 사람이 이스탄불 베이코즈에 있는 Acarkent Sites에 있다”고 말했습니다.

헌병대는 작전 전에 OmegaPro의 피해자들을 조사하여 18명의 고소인을 확인했습니다.
그는 작전 전에 터키에 와서 진술을했습니다.
이 시점에서 매우 흥미로운 정보가 있습니다. 
신고 후 10일 만인 7월 8일, 네덜란드 시민권자인 의사 Abdul Ghaffar Mohaghegh가 헌병대에 와서 진술을 했습니다.
공교롭게도 그는 Avcı에 대한 작전 전에 터키에 도착한 상태였습니다.
헌병대는 신고자의 진술을 받은 다음 날인 7월 9일, 이스탄불 베이코즈 아카르켄트 단지에 있는 두 개의 별장에서 작전을 수행하여 Avcı를 구금했습니다.

그와 함께 일하던 스웨덴 시민 Stefan Andreas 의 명의로 빌린 빌라에는 아무도 없었습니다.
Stefan Andreas 는 체포되지 않았습니다.
보안이 철저한 곳에 위치한 4층짜리 고급 빌라에는 보안 카메라가 설치되어 있었습니다.
수색 과정에서 암호화폐와 비밀번호 저장 장치가 들어 있는 32개의 콜드월렛이 압수되었습니다.
열 수 있는 컴퓨터에서 매우 많은 양의 자금 이동 기록이 있는 OmegaPro의 문서가 발견되었습니다.
이 폴더에는 많은 암호화폐의 지갑 주소 기록도 있었습니다.
또한 빌라의 여러 화이트보드에 암호화폐 관련 정보와 지갑 번호가 적혀 있는 것도 확인되었습니다.

Date 2024-08-15

*행동 촉구* 전 세계 여러분께, 현재 상황에 대해 알려드리고자 합니다.  Dilawar가 인도에서 크라운 다이아몬드를 보내 두바이에서 만났습니다.  1시간 30분 동안 대화를 나누는 동안 그는 터키에서의 사건을 중단해달라고 요청했고 저와 제 가족에 대한 조치를 취하겠다고 협박했습니다.  그 이후로 Dilawar는 우리에 대해 거짓 비난을 하고 다른 사람들을 통해 우리의 노력을 방해하려고 시도했습니다. *우리를 막으려는 딜라와르의 협박:* - Dilawar는 저를 협박하기 위해 두바이로 누군가를 보냈습니다. - 그는 제가 이스탄불로 가는 것을 막기 위해 아부다비에서 저를 상대로 허위 소송을 제기했습니다. - 터키에서 불만을 제기한 사람들의 여권 정보와 여행 정보가 공유되고 협박이 이루어졌습니다. - 우리 이야기를 훼손하기 위해 가짜 문서가 사용되었습니다. - 저와 변호사 W.K. Cheng의 왓츠앱 번호가 차단되었습니다. - 제 아이들은 가짜 번호로 협박을 받고 있습니다. *정의를 위한 촉구:* 이 메시지를 전 세계에 공유하고 피해자들에게 전파해 주시기 바랍니다.  우리는 터키 당국에 POA와 증거를 보내 지속적으로 압력을 가할 것입니다.  또한 BBC 및 넷플릭스와도 논의 중입니다. *결론: * Andreas는 우리의 국제적인 노력으로 체포되었습니다.  Dilawar는 피해자를 돕기 위해서가 아니라 우리를 협박하기 위해 돈을 지불하고 있습니다.  크라운 다이아몬드와 다른 변호사들의 노력은 거의 성과를 거두지 못했고 시간이 얼마 남지 않았습니다.  사람들은 충분히 오래 기다렸고 그들의 돈을 돌려받아야 합니다.  우리는 이 사기꾼들과 철주먹으로 싸울 것이며, 여러분과 함께 이 일을 해낼 수 있기를 기대합니다.  우리는 멈추지 않을 것입니다! 우리는 함께하면 강하고 정의가 승리할 것입니다.  우리는 승리할 것입니다. 추신   두바이 당국은 저에 대한 혐의가 허위라는 것을 알고 있으며, Dilawar와 그의 공범들이 저지른 일이라는 것을 알고 있습니다. 많은 사랑 부탁드립니다. Dr. Ghaffar

Date 2024-08-12

다른 그룹의 정보를 공유합니다.  친애하는 여러분,  아시다시피 Andreas는 현재 구금되어 있으며 이미 수백 건의 고소장이 접수되었습니다.  매일 점점 더 많은 국가들이 정의를 위한 우리의 사명에 동참하고 있습니다.  WhatsApp 그룹은 이미 꽉 찼으니, 더 많은 업데이트를 받을 수 있도록 모두가 텔레그램 그룹을 홍보하고 가입해주시길 바랍니다.   링크는 다음과 같습니다:  [https://t.me/CourtcaseAndreasOmegaproTurkey](https://t.me/CourtcaseAndreasOmegaproTurkey).  또한 모든 불만 사항을 처리할 수 있는 이메일 주소도 새로 마련했습니다:  omegapro@advocatenkantoorcheng.nl  이미 omegaproclaim@outlook.com 으로 불만 사항을 보내주신 분들은 안심하세요.  모든 것이 처리되었으며 곧 알림을 받으실 수 있습니다.  아직 아무것도 보내지 않으셨지만 Andreas에 대한 불만을 제기하고 싶으신 분은 신분증/여권 사본 및 서명된 위임장(POA)과 함께 계정에 대한 모든 증거를 다음 주소로 보내주시기 바랍니다:  omegapro@advocatenkantoorcheng.nl  우리는 함께 힘을 모아 정의를 실현할 것입니다.  진심으로 감사드립니다,   Dr.  Ghaffar

Date 2024-08-11

좋은 아침! 우리가 접촉하는 당국은 Andreas Szakacs (가명 Emre Avci)가 여권 위조 혐의로 체포되어 이스탄불에 수감 중임을 통보했습니다. 그것은 현재 법원이 정한 심리를 기다리고 있다. 그의 체포는 Omegapro 사건과 관련이 없으며 Dilawar Singh도 체포되었다는 것은 사실이 아니며 일부 악의적인 사람들이 유포한 것처럼 12억 달러(USD 1.200 millones)의 자산을 압수했다는 것도 사실이 아닙니다. 우리는 현재 터키 정부에 대한 더 많은 정보를 얻기 위해 미국 사법 당국과 협력하고 있습니다. 또한 Omegapro 사건에서 인터폴이 발행한 공식 체포 요청이 없기 때문에 특히 이 주제와 관련하여 미국 관할권에서 다른 피고인에 대해 시작된 조치를 넘어 따라야 할 전략을 평가하고 있다고 보고해야 합니다. 이 사람들을 궁지에 몰아넣기 시작하는 것은 중요한 단계이다. 안부 전해 주세요.

Date 2024-08-10

친애하는 여러분, Andreas를 감옥에 가뒀다는 사실을 믿지 못했던 여러분과 국민들에게 좋은 소식이 있습니다: 터키 신문은 Andreas의 체포를 사진과 함께 Omegapro 이야기로 실었다. https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/omega-pro-ile-kripto-vurgunu-dolandiricilarin-kurdugu-sistem-soke-etti/2 내 왓츠앱 번호와 미스터 쳉(mr. Cheng) 그의 번호가 왓츠앱에서 공격받고 있어,  우리 둘 다 차단되고 쫓겨나고 있지만 무엇이든 우리를 멈추게 하지 못할 것이다!

Date 2024-08-03

※ 출처 OmegaPro’s Andreas Szakacs arrested in Turkey

오메가프로의 공동설립자인 Andreas Szakacs 가 ​​터키에서 체포된 것으로 보입니다.
BehindMLM은 몇 주 전에 Szakacs가 터키에서 체포되었다는 사실을 처음 알게 되었습니다. 

한 독자가 편지를 보내 믿을 만한 증거를 제공했습니다.
하지만 그들은 정보 제공자의 허가 없이는 구체적인 내용을 공유하지 말아 달라고 요청했습니다.
며칠 전 다른 독자로부터 Szakacs 의 체포 소식이 전해진 후, 출처에 연락하여 허가 여부에 대한 업데이트를 요청했고, 허가가 내려졌습니다.
OmegaPro는 16개월 동안 200%의 ROI를 제시한 MLM 크립토 폰지였습니다. 

2022년 11월 OmegaPro가 붕괴된 후 , 두바이에 거주하는 공동 창립자 Andreas Szakacs와 Diliwar Singh가 실종되었습니다.
Szakacs는 위조된 신원 증명서를 얻은 후 "Emre Avci"라는 이름으로 두바이에서 터키로 이주한 것으로 보입니다.
Szakacs는 2024년 7월 10일에 "재정 사기" 혐의로 체포되었습니다.

(체포)

체포 후, Szakacs는 Maltepe 교도소로 이송되었으며, 여전히 그곳에 수감되어 있는 것으로 추정됩니다. 

Maltepe는 이스탄불의 수도 남동쪽에 있는 자치구입니다.
Szakacs의 체포를 확인하는 지역 보고서를 주시해 왔지만 아무것도 보지 못했습니다.

이는 스페인에서 감시를 받고 있는 것으로 믿어지는 Dilawar Singh의 체포가 임박했기 때문일 수 있습니다.
본 기사가 출판될 당시 Singh 이 구금되어 있는지 여부는 불분명했습니다.

※. 출처 ; Medium.com

▷ Omega Pro Forex Scam Founder Arrested in Turkey

Date 2024-04-07

◆ Preuves de complicité entre Andreas Szakacs et Alessio Falanga (Activtrades et Omegapro)
Andreas Szakacs와 알레시오 팔랑가(Activrades와 Omegapro)의 공모 비디오

※. 출처 ;  warning-trading.com

Date 2024-10-01

OMEGAPRO JAPAN メールマガジンvol.2​

본 메일 매거진은 有志(메일 매거진 전송팀)에 의해 운영되고 있으며, OMEGAPRO에 관한 정보를 공유하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
OMEGAPRO에서 공식 발표된 내용이 아니므로 주의하시기 바랍니다.
아울러 정보의 정확성과 내용에 관한 책임은 지지 않으니 양해 부탁드립니다.

2024년 10월 1일

①OMEGAPRO에 관한 최신 정보

 10/1까지 행해지고 있던, 野出에 의한 총 3회의 라이브 정보에 있어서, OMEGAPRO의 창업자인 Andreaz Szakacs가 금년 7월에 터키 국내에서 체포·구금되고 있는 것이 사실이라고 추정할 수 있다고 발표가 있었습니다.
 野出의 설명에 의하면, 터키 국내의 보도를 조사한 결과, OMEGAPRO 네덜란드 회원 약 3,000명의 피해 신고와 위임장을 휴대한 대표자가, 터키 경찰에 대해 Andreaz Szakacs의 체류 장소를 통보해 체포에 이른 것 같습니다.
 또한 왜 이 네덜란드인 대표자가 Andreaz Szakacs의 위치를 알고 있었는지 현시점에서는 밝혀지지 않았습니다.
 보충 사항으로 Andreaz(アンドレアス) 는 아버지가 터키(トルコ系で)계라는 것이 나중의 보도에서 확인되고 있습니다.
 압수된 증거물에서는 PC나 스마트폰이 여러 대, 암호화폐 콜드월렛 등이 있었지만, 거기에 OMEGAPRO가 사기라고 직결되는 증거가 있었는지는 밝혀지지 않았습니다.
 적어도  Andreaz Szakacs는 터키 경찰 조사 때 "OMEGAPRO에서 자의적·의도적인 사기 활동은 하지 않았다"며 혐의를 부인하고 있다고 합니다.
 앞으로 재판 등이 열릴 것으로 보입니다. 
野出의 설명을 듣고, 해당 메일 매거진 전달 팀으로서도 계속 정보 수집에 노력해 나갈 생각입니다.

② OMEGAPRO 회원 보조 기금에 관하여

Andreaz Szakacs의 체포 소식을 듣고, 우리는 OMEGAPRO를 둘러싼 환경의 호전을 바랄 때 단기적인 해결에 대한 희망이 희박해지고 있다고 판단할 수밖에 없는 현상이 있습니다.
그래서, 野出는, 자금 보조를 목적으로 하는 재단법인을 주체로 한 기금인 「OMEGAPRO 회원 보조 기금」의 설립을 목표로, 현재 활동을 계속하고 있습니다.

1단계: 野出가 주재하는 신사업을 통해 매출을 만들고 만들어진 이익의 일부를 기금에 투입해 나갈 계획입니다.

2단계: 두바이의 주요 증권사와 연동한 野出가 오너를 맡는 헤지펀드를 주축으로 자금운용을 하고 보조자금 확대를 목표로 합니다.
이미 운용은 스타트하고 있어, 현재의 움직임을 리얼타임으로 여러분에게도 검증해 주실 수 있도록, 리얼 트레이드와 연동한 데모 계좌를 공개하고 있습니다.

【OMEGAPRO 회원 보조 기금 트레이드 현황】
https://x.gd/8ZS26
(트레이드 분석·집계를 실시하는 Myfxbook에 액세스합니다)

본팀이 상기 URL에서 Myfxbook을 확인한 결과, 10/1 현재 5만 달러를 원금으로 월이(月利) 약 40%의 운용이익을 내고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
(덧붙여 시세는 실물이며 미래를 보증할 의도는 없습니다.)

3단계: 운용으로 얻은 이익을 바탕으로 일본 국내에서 재단법인을 설립하고 기금 그 자체나 자금을 공정 공평하게 관리해 나가기 위해 野出 이외의 사람에게 대표를 맡게 한는 일을 계획하고 있다는 것입니다.
대표 등 임원의 선출에 관해서는, 향후 재차 소식이 있습니다.

4단계: 일본 회원 여러분에게 보조 자금을 대여합니다. 
동시에, 추가 보조 자금의 확대·보전을 위해 자금 운용도 계속될 계획입니다.
대여 대상자는 「실손해」가 있는 쪽에 한정되어 OMEGAPRO로부터의 환불이 완료할 때까지의 사이, 무이자・무기한으로 대여할 계획입니다.
만약 OMEGAPRO로부터 환불이 없으면, 상환할 필요는 없다고 野出는 발언되고 있었습니다.
이러한 명확한 기준·대여 방법에 대해서는, 향후, 재단법인이 설립되었을 때에, 임원회등에서 결정됩니다.
결정권은 공평 공정하게 자금을 분배해 나가기 위해서, 재단법인에게 맡기는 형태가 되기 때문에, 양해 바랍니다.

② 보조 자금의 창출 방법에 대해서

 보조자금은 위의 설명대로 일정한 자금이 기금에 저축된 단계에서 대여가 개시됩니다. 
참고로 野出가 말하기를, 자신이 주재하는 사업을 통해서 이 기금에 1억엔을 저축할 수 있으면, 최소한 월리 10%로 운용을 계속함으로써, 매월 1000만엔의 자금을 창출할 수 있는 가능성이 있다고 합니다.
 메일 매거진 전송팀으로서도 상기의 Myfxbook을 확인하시면 알 수 있듯이 실적이 뒷받침된 현 상황에서 계산하면 운용은 계속되고 자금이 확대될 가능성은 있다고 생각합니다.
 덧붙여 기금에 대해서 OMEGAPRO 일본 회원 여러분에게 금원의 거출을 요구하는 일은 일절 없기 때문에 안심하십시오라고 했습니다.

 한편, 野出에 대해서는 이하의 질문이 일정한 회원으로부터 전해졌다고 합니다.

 「왜 野出가 그렇게까지 하나요?」

 野出는 아래와 같이 회답받았습니다.
 이하, 野出로부터의 메세지를 그대로 게재하겠습니다.

「이건 제가 책임져서도 아니고 보상을 위해 하는 게 아니에요.
 OMEGAPRO 서비스가 정지된 이후 다른 안건으로 되돌리려다 2차 피해·3차 피해가 일어나고 있는 현 상황에 마음이 아팠기 때문입니다.
 눈에 보이는 상황이 이 일본에서 만연해 있습니다.」

「그렇기 때문에, "누구 하나 남기지 않는" 프로젝트가 지금의 일본에 필요합니다.」

 「'다른 기회로 되찾기'는 나쁜 것이 아닙니다.
 거기에 참가하신 분에게 있어서는 자산을 늘릴 수 있는 희망을 발견했을지도 모릅니다.
 하지만 여러 가지 이유로 다른 안건에 참여하지 못한 분들은 어떻게 할까요?
 답은 심플합니다.
 그 분들은 '남겨진다'는 것입니다.
 적어도 다른 안건에 참가하신 분들 모두가 자산을 늘려갈 수 있었다면, 그것은 더할 나위 없는 기쁨의 것이라고 생각됩니다만, 현재는 한층 더 피해자가 증가하고 있습니다.
 제 귀에는 '이제 다음 챌린지를 할 자금이 없다'는 목소리도 많이 들려왔습니다.
 저는 다양한 분들의 목소리를 듣고 '리더십이란 도대체 무엇인가'라고 자문자답하게 되었습니다.

 그래서 저는 생각했습니다.」

「제 생각에 동참해 주시는 분들끼리 힘을 합치고, 여러 가지 이유로 참여하지 못하는 사람들을 위한 지원도 제공하겠다.」

 그런 프로젝트가 실현된다면 어떨까요?

 저는 여기에, 「OMEGAPRO 회원 보조 기금 프로젝트:누구 하나 남기지 않는다」를 설립합니다.

 이런 저의 생각을 받아들이고 이해해 주시는 분들과 힘을 합쳐 진정한 리더십을 발휘하고 신사업에 매진해 주실 분을 모집합니다.
 모두가 하나가 되어 보조 자금을 만들어 가고 싶다고 생각하고 있습니다.

 새롭게 사업을 전개하는 법인은 제가 대표이사를 맡고 있는 'KINGSMAN 주식회사'라고 합니다.
 교육 사업을 계속 전개해, 금년 2기째를 맞이하고 있습니다.
 이번은 이 프로젝트의 버팀목이 되는 메인 컨텐츠로서, 자신의 힘으로 수입을 얻을 수 있고, 여러분의 버는 힘을 폭발시켜 주는, 진심의 유료 교육 프로그램을 준비했습니다.

 이번에 이 콘텐츠를 판매하면서 네트워크 비즈니스가 아닌 인원 한정 제휴 방식을 채택했습니다.
 또 현재 창업멤버로서 제휴활동을 해주실 분을 모집하고 있습니다.

 이곳에서는 활동하시는 분들을 위해 다양한 보수제도도 준비하고 있습니다.
 모집은 정원에 도달하면 마감됩니다.

원래대로라면 원하시는 분들 모두에게 제휴사를 안내할 수 있으면 좋겠지만, 참가자 전원의 수익력을 압도적으로 끌어올리고 그 비즈니스의 우위성을 담보하기 위해서는 Kingsman의 팔로우 체제 유지나 콘텐츠의 질을 떨어뜨리지 않기 위해 진심으로 두려워하면서도 제휴사 인원을 제한해야 하는 점을 양해해 주시기 바랍니다.

 그렇지만, 이 메일 매거진은 OMEGAPRO에 관한 정보 제공의 장이며, KINGSMAN 사업을 해설하는 것은 적절하지 않다는 것을 이해하고 있습니다.
 어떤 사업인지 관심이 있고, 「OMEGAPRO 회원 보조 기금 프로젝트」의 이념과 목적에 찬성 동의해 주시는 분, 시작에 참가해 얻을 수 있는 창업자 보수에 관심이 있는 분은, KINGSMAN 마케팅 사업부의 LINE 공식 어카운트에 등록해 주세요.
 사업에 대한 정보를 무료로 받을 수 있습니다.
 함께 사업에 참여해 주시는 분들께 매력적인 제안을 특별히 준비해서 기다리고 있습니다.

【KINGSMAN 마케팅 사업부 LINE 공식 계정】
 https://lin.ee/JKegpm8

 거듭 말씀드리겠습니다.
 저는 따라오지 않는 사람들을 남기는 일은 절대 하지 않습니다.
 누구 하나 남기지 않기 위해서는 저 혼자서는 능력에 한계가 있습니다.
 그렇기 때문에 찬동자를 필요로 하고 있습니다.
 누구 하나 남기지 않는 힘이 되고 싶다고 하는 분은, 따라와 준다고 믿고 있습니다.
 KING SMAN 사업설명회에서 더 자세한 사항은 자세히 설명드리오니 꼭 참석해 주시기 바랍니다.

 이상, 野出로부터의 메세지를 원문 그대로 전달했습니다.

 저희 메일매거진 전송팀은 계속해서 OMEGAPRO에 관한 정보를 수집하고 정기적으로 메일매거진을 전송해 나갈 것입니다.
 여러분의 이해와 협조에 깊은 감사를 드립니다.

 이상

Date 2024-09-08

OMEGAPRO JAPAN メールマガジンvol.1

본 메일 매거진은 OMEGAPRO에 관한 정보를 공유하기 위해 자발적으로 운영되고 있으며, OMEGAPRO에서 공식적으로 발표한 내용이 아님을 알려드립니다. 또한, 정보의 정확성과 내용에 대한 책임을 지지 않으니 양해 부탁 드립니다. 

Andreas Szakcas 체포에 대한 견해

지난번 NODE의 ZOOM 방송에서 알려드린 바와 같이, 오늘 현재 우리는 OMEGAPRO의 CEO인 Andreas Szakcas가 터키 내에서 체포되었다는 보도를 접하고 있으며, 인터넷 뉴스를 중심으로 각국의 언어로 기사가 게재되고 있는 것을 확인하였습니다. 
이 보도에 대해 다시 한 번 설명 드리고자 합니다.

여러 매체의 보도 내용을 검토한 결과 다음과 같은 결론에 도달했습니다. 

- Andreas Szakcas가 터키 내에서 사기죄로 체포된 것은 사실로 '추정'할 수 있다.
- 그러나 OMEGAPRO 서비스에 대한 혐의가 적용되었다는 보도는 어디에도 없다.
- OMEGAPRO 관련 혐의로 Andreas Szakcas를 체포했다는 보도는 어디에도 없다.
- 이상의 내용을 종합해 볼 때, OMEGAPRO CEO라는 직함을 가진 Andreas Szakcas라는 '개인'이 OMEGAPRO가 아닌 다른 요인으로 터키 당국에 의해 어떤 혐의를 받고 사기죄로 체포된 것으로 '추정'할 수 있다.
 
현재 보도 내용을 검토하는 한, 보도에는 언급되어 있지 않지만, Andreas의 체포와 관련하여 OMEGAPRO 이외의 요인에 의한 사건인 것으로 보입니다. 
여러분께서도 정보 취급에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금에 대하여

다음으로는, 새로운 활동인 「OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금」(설립준비회)에 대한 최신 정보를 알려드립니다.

　이 기금(펀드)은 NODE가 현재 진행 중인 사업 수익의 일부를 지속적으로 융자하고, 기금 내에서 대형 증권사에 운용을 위임하여 보조 자금의 증대를 목표로 하는 것입니다. 
향후 이 기금은 재단법인화하여 일정 조건 하에 무이자, 무담보로 보조를 희망하는 사용자에게 대출 또는 증여하는 것을 검토하고 있다. 
최근 배포한 자료에서  NODE는 “재단법인화 시에는 자신 이외의 다른 사람이 대표를 맡아 투명성과 공정성을 담보하고 싶다”고 발언한 바 있다.

　오늘 현재 준비회는 기금 명의의 증권사 운용 계좌 개설을 완료하고, 기금 확대를 위한 검증 단계로 시범 운용을 시작했다고 보고했다. 
이 검증 단계에서는 자금 운용 실태를 투명하게 공개하기 위해 조만간 검증 결과(운용 성과)를 공개하기로 결정했습니다.

또한, NODE 도 배포를 통해 안내한 바와 같이, 이 기금(펀드)은 어떠한 형태로든 여러분으로부터 금전적 부담을 받지 않습니다.

앞으로도 'OMEGAPRO 관련 정보 전달팀'은 OMEGAPRO 관련 동향을 예의주시하면서 최신 정보 취득을 위해 노력하겠습니다.

Date. 2024-08-13

'OMEGAPRO 관련 최신 정보'
(2024년 8월 12일, 13일) 웹 배포 내용 정리
아래 날짜에 실시된 ZOOM 배포 내용을 요약하여 전해드립니다. 

꼭 확인하시기 바랍니다.

8월 12일(월) 14시부터
8월 12일(월) 21시〜(21시〜)
8월 13일(화) 10시부터
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해설자: 野出統裕

오랜만에 동영상으로 전달하게 된 점에 대해 사과드립니다. 
그동안 문서로 파악할 수 있는 한도 내에서 실시간 정보 제공을 해왔으나, 오늘은 OMEGAPRO의 현황과 새로운 시도에 대해 설명드리고자 합니다.

또한, 일부 소문에서 野出가 도망쳤다는 이야기를 들었지만, 그런 사실은 전혀 없으며, 도망치지도 숨지도 않았다는 것을 알려드립니다. 
안심하셔도 됩니다.

지금까지의 경과에 대해 OMEGAPRO사는 현재 두 가지 사건으로 인해 출금이 불가능하다고 설명했습니다. 
첫 번째는 서버 해킹 문제로 영국의 해커하우스(Hacker House)와 협력하여 해결하고 있다고 회사는 밝혔다. 
두 번째 이유는 미국 The Traders Domain사(이하 T사)의 사기 사건 재판의 영향으로 자금 동결이 장기화되고 있다고 회사 측은 밝혔는데, OMEGAPRO는 설립 초기에 T사에 일부 운용 자금을 맡겼던 이력이 있다. 
이 때문에 미국 당국으로부터 OMEGAPRO도 관계사가 아니냐는 의심을 받아 자금이 동결되었다는 설명이다. 
참고로 이번 재판은 OMEGAPRO에 대한 재판이 아니니 오해가 없으시길 바랍니다.

오늘에 이르기까지, 우리 일본 有志一同은 가능한 모든 정보 수집과 환불을 위한 활동을 시도해 왔습니다. 
그 중 이 T사와 관련된 재판 결과가 밝혀졌고, T사는 사기죄로 유죄 판결을 받아 자금 반환과 벌금형을 선고받았습니다. 
한편, OMEGAPRO는 관계회사로 의심받았기 때문에 향후 미국 내에서 또 다른 혐의로 기소될지 여부는 현재로서는 밝혀지지 않았습니다. 
이 건에 대해서는 앞으로도 계속 조사할 예정입니다.

지금까지의 자세한 경위에 대해서는 아래 URL을 통해 과거 배포된 내용을 확인하시기 바랍니다.

https://www.stellalounge.jp/reports

우리는 이번 달 새로운 정보를 입수했습니다. 
터키 내에서 Andreas Szakacs CEO가 사기 혐의로 체포되었다는 소식을 접했습니다. 

이 보도는 어디까지나 '한 소식통으로부터 들었다'는 수준의 내용입니다. 

동영상 배포 후 밝혀진 사실이지만, 터키 국내 일간지 'SABAH'에서 OMEGAPRO 관계자가 금융 사기 혐의로 터키 당국에 체포되었다는 소식이 나왔습니다. 

이 뉴스는 개인 이름을 밝히지 않고 있으며, 누가 체포되었는지는 밝혀지지 않았다.

Andreas Szakacs CEO의 체포 소식이 사실이라고 가정할 때, 향후 재판이 예상됩니다. 
재판이 진행되면서 모든 사실이 밝혀지고, 이쪽에서도 환불의 길이 열리지 않을까 기대해봅니다.

그러나 안타깝게도 이러한 상황으로 인해 우리 일본 사용자들이 OMEGAPRO에 맡긴 자금의 환불 시기는 아직 '현재로서는 미정'이라고 판단할 수 밖에 없습니다. 
물론 무기한이 아니라 터키 당국의 진행 상황에 따라 달라진다는 의미입니다. 
일반적으로 재판 기간은 1년 이상, 혹은 더 길어질 수도 있다는 것을 예상할 수 있다. 
이러한 상황에서 일본으로서 새로운 대응을 하기로 결정했습니다.

자구책으로 OMEGAPRO로부터 환불이 시작될 때까지 'OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금' 설립 준비회를 발족하기로 결정했습니다. 
野出가 시작하는 사업 수익의 일부를 지속적으로 이 기금에 융자하고, 기금 내에서 대형 증권사의 전문 팀에 운용을 맡겨 보조 자금의 확대를 목표로 하고 있습니다.

이 기금은 일정한 조건 하에 무이자, 무담보, 무기한으로 보조를 희망하는 사용자에게 대출 또는 증여하는 것을 검토하고 있습니다. 
이 기금과 관련하여 일본 사용자 여러분께 금전적 부담을 드리는 일은 전혀 없습니다. 
또한 가까운 시일 내에 이 기금을 재단법인화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
시기 등 자세한 내용은 추후 다시 한 번 설명드릴 예정이니 조금만 기다려 주시기 바랍니다.

향후에도 최신 정보를 수시로 전달해드릴 예정이니 메일링 리스트(뉴스레터)에 등록해 주시기 바랍니다.

https://www.stellalounge.jp/mailinglist

이상.

Date. 2024-07-31

※ 참조  stellalounge.jp

OMEGAPRO사의 공식 발표는 아직 없지만, 저희가 파악한 현황을 공유하고자 합니다.
공식 문서가 아님을 알려드립니다.

조사 보고                              
2024년 7월 31일

　오늘 현재, 유감스럽게도 OMEGAPRO사로부터 환불 등에 대한 구체적인 공식 발표는 아직 없는 것으로 보입니다.

　그러나 현재도 일본에서는 독자적으로 현황에 대한 조사를 계속하고 있으며, 이 기간 동안 우리는 Traders Domain사가 관련된 미국에서의 소송의 행방을 계속 추적하고 있었습니다. 

작년 10월 'OMEGAPRO 관계자 회의 보고'에 기재해 드린 바와 같이, 회사가 출금할 수 없는 이유 중 하나로 다음과 같은 설명이 있었습니다.

"OMEGAPRO의 그룹사인 Neptune사로부터 일부 자금 운용을 위탁받은 미국 법인 Traders Domain사(T사)가 미국 증권거래위원회(CFTC)에 의해 형사 고소를 당하여 관계자를 포함하여 법원에서 재산의 일시적 동결 처분을 받았기 때문에 출금이 불가능하다." (2023년 9월 OMEGAPRO사 발표)

　최근 이 재판의 판결이 내려진 것을 확인하고, 판결 자료를 미국에서 입수하는 데 성공했습니다. 

판결에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

【재판 배경】 
1. 재판 개시 및 피고: 2023년 1월 31일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 팅쿽 트란(이하"트란"), SAEG GM, 마커스 브리스코, Yas Castellum LLC, Yas Castellum Financial LLC 등을 상대로 소송을 제기했다, 금지명령, 민사적 처벌, 반환 및 기타 형평법적 구제를 요구하는 소송을 제기했다.

2. 사건 개요: 2020년 4월부터 적어도 소송 제기일까지 트란은 다른 피고와 함께 레버리지 또는 마진 거래로 위장하여 개인 및 법인으로부터 자금을 모집하고 사기성 상품 풀을 운영했다. 트란은 이 자금을 실제로 외환 거래나 금 거래에 사용하지 않고 사적인 용도로 유용했다.

【사실 인정】
1. 자금 유용: 트란은 풀 참가자들의 자금을 외환거래나 금 거래에 사용하지 않고, 청구서 결제나 개인 사업에 사용했다.

2. 자금의 공동사용: 트란은 풀 자금을 비풀 자금과 혼동하여 적절히 관리하지 않았다.

3. 부정행위의 확대: 적발된 부정행위의 규모는 당초 예상보다 더 커서, 트랜은 최소 1,264명의 풀 참여자로부터 총 185,387,226달러(약 289억 원)를 받았다.

【법의 결론】
1. 불법행위 확인: 트란의 행위는 상품거래법 및 CFTC 규정을 위반했으며, 특히 사기 행위 및 등록 의무 위반이 인정되었다.

2. 관할권 및 적절한 재판지: 본 재판은 미국 상품거래법 제13a-1조에 따라 텍사스주 남부 연방지방법원 남부지방법원이 관할한다.

【인정된 구제책】
1. 영구 금지 명령: 트란은 향후 외환 거래 및 상품 거래와 관련된 자금 사기, 등록 의무 위반, 자금 유용 등의 행위를 영구적으로 금지한다.

2. 반환: 트란은 피해자들에게 총 128,150,637 달러(약 200억 원)를 반환할 의무가 있다. 반환금은 국가선물협회(NFA)가 감독하고 적절히 배분한다.

3. 민사 처벌: 트란은 불법 행위로 인한 금전적 이익의 3배에 해당하는 384,451,911달러(약 600억 원)의 민사 벌금을 부과한다.

4. 기타 규정: 자산 동결 해제, 통지 의무 등 기타 필요한 규정도 포함된다.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1달러=156엔 환산)

【일본의 대응에 대하여】
　위와 같이 과거 OMEGAPRO사의 일부 자금이 운용에 사용되었다고 알려진 미국 운용사(T사와 그 관계자 등)의 재판이 진행되어 판결이 내려졌으며, T사의 사기가 인정되어 약 200억 엔의 결정환급금에 대해 약 600억 엔의 벌금이 부과되었다는 결론에 따라 향후 어떻게 될지, 그리고 이번 판결이 우리 사용자들에게 어떤 영향을 미칠지는 현재로서는 알 수 없습니다. 
어떻게 될지, 그리고 향후 이 판결이 우리 사용자들에게 어떤 영향을 미칠지는 현재로서는 알 수 없습니다. 
그러나 기존 OMEGAPRO사의 설명에 따르면, 2023년 9월 시점에서 OMEGAPRO사가 Traders Domain사에 예치하고 있는 자금은 없으며, 대부분의 자금은 자사 브로커에서 운용하고 있었기 때문에 OMEGAPRO가 운용하고 있던 자금이 없어졌다는 사실은 없다고 합니다. 
다만 과거에 Traders Domain사에 맡긴 적이 있었기 때문에 당국의 수사가 OMEGAPRO사에까지 미치고 있다는 것이 Andreas CEO의 설명입니다.

원래대로라면 OMEGAPRO사가 공식적으로 전세계 유저들에게 정보발신을 포함하여 커뮤니케이션을 지속하는 것이 정말 중요하다고 생각합니다만, 지금 현재도 침묵을 계속하고 있다고 생각됩니다. 
현재 출금 일시 등의 상세한 정보는 아직 밝혀지지 않았습니다만, 향후 일본으로서도 우리의 자금이 하루라도 빨리 환불될 수 있도록 상황 조사를 계속해 나가겠습니다.

【Broker-Group에 로그인할 수 없는 건에 대하여】
　오늘 현재도 메인 페이지에는 접속이 가능하지만, 로그인이 되지 않는 현상이 발생하고 있는 것을 확인하였습니다. 
일본 측에서도 원인을 알 수 없으며, 재판과 관련된 영향인지도 포함하여 왜 로그인할 수 없는지 계속 조사하고 있습니다. 
확인되는 사항이 있으면 알려드리도록 하겠습니다.

【향후 정보 전달에 대해】
　'OMEGAPRO에 관한 정보 전달'은 LINE의 시스템을 이용하여 공식 계정으로 운영해 왔으나, 최근 여러 가지 사정으로 인해 공식 계정이 LINE사에서 삭제되는 사례가 있다는 정보를 입수하였습니다. 
만약 계정이 삭제될 경우, OMEGAPRO에 관한 정보를 일원적으로 전달하기 어려워지기 때문에, 앞으로는 메일 매거진(뉴스레터)으로 직접 전달하는 방식으로 전환하기로 결정하였습니다.

　앞으로도 OMEGAPRO 관련 정보를 받아보고 싶으신 분은 아래 양식을 통해 이메일 주소를 기재하여 메일 매거진에 가입해 주시기 바랍니다.

https://www.stellalounge.jp/mailinglist

여러분의 이해와 협조를 부탁드립니다.

본 공지사항에 대한 의견이나 질문은 받지 않습니다. 
양해 부탁드립니다.

이상

Date 2024-11-14

[출처] CFTC

Release Number 9007-24

2024년 11월 14일

CFTC v. Traders Domain FX Ltd에 대한 고객 경고

워싱턴 DC — 상품선물거래위원회 집행부는 오늘 고객들에게 Traders Domain FX Ltd.와 다른 피고인을 상대로 9월 30일에 제기한 민사 집행 조치에 대응하는 방법에 대해 알렸습니다.

이 사기 계획의 희생자일 수 있다고 믿는 고객은 자발적인 기밀 고객 설문 조사를 완료하시기 바랍니다 . 
이 설문 조사는 CFTC에 이 사건에 대한 관련 정보를 제공합니다. 
이 고객 설문 조사의 완료는 자발적이며 의무가 아닙니다.

이 소송은 플로리다 남부 지방 법원에 
피고인 Traders Domain FX Ltd.(The Traders Domain으로 사업 수행)
; Ares Global Ltd.(Trubluefx로 사업 수행)
; Fredirick Teddy Joseph Safranko(일명 Ted Safranko)
; David William Negus-Romvari
; Algo Capital LLC.
; Algo FX Capital Advisor LLC.(현재 Quant5 Advisor LLC로 알려짐)
; Robert Collazo Jr.
; Juan Herman(일명 JJ Herman)
; John Fortini
; Steven Likos
; Michael Shannon Sims
; Holton Buggs Jr.
; Centurion Capital Group Inc.
; Alejandro Santiestaban(일명 Alex Santi)
; Gabriel Beltran
; Archie Rice에 대한 사기 및 횡령 혐의로 제기되었습니다. 
[민사 소송 번호 24-cv-23745-RKA] [CFTC 보도 자료 번호 8997-24 참조 ]

CFTC는 현재 진행 중인 소송에서 사기를 당한 고객에게 전액 배상하고, 부정하게 얻은 이익을 환수하고, 민사상 벌금을 부과하고, 거래와 등록을 영구적으로 금지하고, 상품거래법과 CFTC 규정을 더 이상 위반하지 않도록 영구적인 가처분 명령을 내리기를 요구하고 있습니다.

고객은 여기에서 법원이 지정한 관리인에 대한 정보를 찾을 수 있습니다 .

설문조사를 완료하기 전에 위원회 소환장에 따라 정보를 제공하도록 지시받은 사람 또는 자발적으로 정보를 제공하도록 요청받은 사람에 대한 위원회 성명 과 아래의 개인정보보호법 성명을 검토하세요.

CFTC 개인정보 보호법 성명

상품선물거래위원회(“위원회”)는 1974년 개인정보보호법, 5 USC § 552a(e)(3)에 따라 이 명세서를 귀하에게 제공하여 이 정보를 요청하는 이유를 알려드립니다.  
권한: 위원회는 상품거래법(이하 “법”)과 위원회 규정의 효과적인 시행과 관련된 정보와 증거를 수집할 권한이 있습니다. 
7 USC §§ 2, 5, 9, 12(a), 13a-1, 15.  
목적: 위원회는 귀하가 제공한 정보를 주로 법과 위원회 규정의 준수를 시행하고, 추가 사실을 개발하고, 위에 언급된 소송에서 잠재적 증인을 파악하는 데 사용합니다. 
위원회는 또한 귀하가 제공한 정보를 사용하여 귀하의 답변에 대해 추가로 논의하기 위해 귀하에게 연락할 수 있습니다. 
일상적인 사용: 또한 위원회는 귀하가 제공한 정보를 “일상적인 사용”으로 법원이 임명한 관리인과 같은 소송의 다른 당사자에게 공개할 수도 있습니다. 
관할권 내의 잠재적인 법률 위반을 해결하기 위해 다른 법 집행 기관에
; 또는 필요한 경우 법적 또는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 다른 기관에. 일상적인 사용의 전체 목록은 관련 개인정보보호법 기록 시스템 고지, CFTC-10, 조사 기록에서 찾을 수 있으며 CFTC.gov/privacy/SORN/index.htm에서 확인할 수 있습니다.  
정보 제공 실패의 결과 : 이 정보를 위원회에 제공하는 것은 자발적이며 요청된 정보의 일부 또는 전부를 제공하지 않아도 직접적인 효과나 제재가 없습니다. 
그러나 제공하는 모든 정보는 진실해야 합니다. 
고의로 위원회에 허위, 허위 및/또는 사기성 진술을 제출한 것으로 밝혀진 사람은 그러한 행위에 대해 벌금 및/또는 최대 5년의 징역에 처할 수 있습니다. 
18 USC §1001; 17 CFR §11.6(b).

SURVEYMONKEY

CFTC는 SurveyMonkey 플랫폼을 사용하여 요청된 정보 수집을 용이하게 합니다. 
설문조사를 완료하고 요청된 정보를 제공하기 위해 SurveyMonkey에 계정을 설정할 필요는 없습니다. 
계정을 설정하기로 선택하는 경우 SurveyMonkey는 CFTC에서 요구하거나 요청하지 않은 추가 정보를 수집할 수 있습니다. 
서비스를 사용하기 전에 SurveyMonkey 개인정보 보호정책 및 서비스 약관을 검토하여 SurveyMonkey가 제출한 정보를 수집, 사용 및 공유하는 방법과 시기를 이해하시기 바랍니다.

-상품 무역 무역 위원회-

Date 2024-10-30

Traders Domain 관련자들이 가처분 명령에 동의

몇몇 Traders Domain 관련자들이 가처분 명령에 동의했습니다.

10월 22일과 25일 사이에 CFTC는 다음에 관한 가처분 명령 동의 명령을 제출했습니다.

1. Traders Domain FX LTD, dba The Traders Domain;
2. Ares Global LTD, dba Trublue FX, Algo Capital LLC, Algo FX Capital Advisor LLC(nka Quant5 Advisor LLC);
3. Centurion Capital Group Inc.;
4. Alejandro Santiesteban, 일명 Alex Santi;
5. Archie Rice;
6. Gabriel Beltran;
7. Michael Shannon Sims, 일명 Mike Sims; 및
8. John Fortini

10월 28일 현재, 법원은 Traders Domain FX LTD, Ares Global LTD, Centurion Capital Group, Alejandro Santiesteban, Archie Rice, Gabriel Beltran에 대한 가처분 동의 명령을 내렸습니다.

가처분 명령은 다음을 기반으로 허가되었습니다.

- CFTC가 동의한 피고가 상품법을 위반했다는 것을 일견 입증함;
- CFTC가 집행 조치의 장점에 따라 승소할 가능성이 높음;
- Traders Domain 피고가 "자산을 이전하거나 소멸시키거나 기록을 파기할" "합리적인 가능성"
허가된 가처분 명령은 피고의 자산을 동결하여 법원이 임명한 관리인이 "신속한 조사"를 수행하고 동결된 자산을 검사할 수 있도록 합니다.

나머지 Traders Domain 피고에 대한 가처분 명령과 관련된 사유 제시 심리는 2024년 11월 12일로 연기되었습니다.

Date 2024-10-15

[출처] CFTC

Release Number 8997-24

CFTC, 2억 8천만 달러 규모의 폰지 사기에 연루된 여러 사람과 기업에 대한 고발
법원, 자산 및 문서 보호를 위한 제지 명령 발령

2024년 10월 15일

워싱턴 DC — 상품선물거래위원회는 오늘 플로리다 남부 지방 법원에 다음을 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.

- Traders Domain FX LTD. d/b/a The Traders Domain , 주요 사업이 캐나다에 있는 세인트빈센트 그레나딘 회사 및 두 명의 공동 창립자, 캐나다 온타리오 또는 브리티시 컬럼비아의 Fredirick Teddy Joseph Safranko(일명 Ted Safranko) 와 캐나다 온타리오 및 멕시코의 David William Negus-Romvari
- Ares Global Ltd. d/b/a Trubluefx , 세인트 루시아 회사
- 플로리다 회사인 Algo Capital LLC
- Algo FX Capital Advisor LLC n/k/a Quant5 Advisor LLC. , 플로리다주 메들리에 주요 사업체를 둔 델라웨어 회사이며, 플로리다주 마이애미 레이크스의 Robert Collazo Jr. , 마이애미의 Juan Jose Herman a/k/a/ JJ Herman , 플로리다주 노스 마이애미의 John Fortini, 플로리다주 서니 아일스 비치의 Stephen Likos를 포함한 4명의 임원 및 대리인이 있습니다.
- 플로리다 주 선니 아일스 비치의 Michael Shannon Sims, 일명 Mike Sims, The Traders Domain 프로모터 및 내부자
- 휴스턴의 Holton Buggs Jr.
- 플로리다 회사인 Centurion Capital Group Inc. 와 Alejandro Santiestaban(일명 Alex Santi), 플로리다 Hialeah의 Gabriel Beltran, 텍사스 Fulshear의  Archie Rice를 포함한 임원 및 대리인 3명

고소장은 피고인들이 개별적으로, 그리고 때로는 연합하여 고객에게 중대한 사기적 진술을 했고 고객 자금을 횡령했다고 주장합니다. 요약하자면, 2,000명 이상의 고객이 주장된 사기와 관련하여 최소 2억 8,300만 달러를 입금했습니다.

CFTC는 부당하게 얻은 이익의 환수, 민사상 벌금, 배상, 거래 및 등록 금지, 그리고 상품거래법과 CFTC 규정에 대한 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 요구했습니다.

10월 3일, 연방 지방 법원 판사인 로이 K. 알트만은 피고인에 대한 법정 금지 명령을 내려 자산을 동결하고 CFTC가 그들의 장부와 기록에 즉시 접근할 수 있도록 했습니다. 법원은 10월 29일에 가처분 심리를 예정했습니다.

사례 배경

고소 내용에 따르면, TD, 사프란코, 네거스-롬바리는 적어도 2019년 11월부터 현재까지 다층적 계획을 조직하여 풀링 계좌와 개별 계좌를 통해 금-미국 달러(XAU/USD) 쌍과 기타 다양한 상품을 거래하기 위한 자금을 모금했다고 합니다. 

이 고소장은 TD, Safranko, Negus-Romvari가 사기적이고 중대한 구두 및 서면 허위 진술과 누락을 했으며 고객 자금을 횡령했다고 명시합니다. 이 고소장은 TD와 Safranko가 거래 기록을 위조했으며 TD의 후계자인 Trubluefx가 수천 명의 고객이 계좌에 접근하거나 청산하려는 시도를 거듭했음에도 불구하고 돈을 환불하지 않음으로써 고객 자금을 더욱 횡령했다고 주장합니다.

고소 내용에 따르면 TD, 사프란코, 네거스-롬바리는 TD를 대신하여 다른 개인과 단체(스폰서)를 고용했으며, 각 스폰서는 TD 허브에서 뻗어 나온 스포크처럼 행동했습니다. 

스폰서인 Algo Capital과 Algo FX Capital Advisor n/k/a Quant5와 그들의 에이전트인 Collazo, Herman, Fortini, Likos; Sims; Buggs; 그리고 Centurion과 그들의 에이전트인 Santi, Beltran, Rice도 사기성 고객을 유치하고 자금을 횡령했습니다. 스폰서는 위험 신호를 적극적으로 축소하고 고객을 유치하는 것을 계속했으며, 계획이 붕괴 직전이었는데도 고객이 합법적인 거래에 참여하고 있다는 잘못된 인상을 주는 데 일조했습니다.

2022년 가을에 고객들은 극심한 출금 지연을 경험하기 시작했거나 자금을 인출할 수 없었습니다. 고소 내용에 따르면 TD, Safranko, Negus-Romvari, 그리고 후원 피고인들은 지연에 대해 여러 가지 상충되는 변명을 제공했습니다. 고객에게 자금이 안전하며 인출이 처리될 것이라고 거짓으로 확신시켰습니다. 후원 피고인들은 신규 및 기존 고객에게 자금을 계속 요청하여 TD 풀에서 거래했고, 피고인들은 6개월 이상 사기적 계획을 계속하여 수백만 달러를 추가로 고객에게서 뜯어냈습니다.

CFTC는 국립선물협회, 온타리오 증권위원회, 세인트빈센트 그레나딘 금융서비스청, 에스토니아 금융감독청, 바누아투 금융서비스청의 지원에 감사드립니다. 

이 문제를 담당한 집행부 직원은 Alison B. Wilson, Sean Hennessy, Sarah Wastler, Kelly Folks, Maura Viehmeyer, Michelle Bougas, Erica Bodin, Stephanie Cooper, Rick Glaser입니다. CFTC의 데이터 및 기술 사무소의 Jeremy Christianson과 Christopher Beatty도 지원했습니다.

CFTC의 상품 풀 사기 자문

CFTC는 상품 풀 사기 자문을 포함하여  여러 고객 보호 사기 자문 및 기사를 발행했습니다  . 상품 풀 사기 자문 은 종종 등록되지 않은 개인 및 회사가 상품 풀에 투자를 제공하는 사기 유형에 대한 정보를 제공합니다. CFTC는 또한 대중에게 자금을 투자하기 전에 NFA BASIC 에서 회사의 등록을 확인할 것을 촉구합니다 . 법인이 등록되지 않은 경우 고객은 해당 법인에 자금을 제공하는 데 주의해야 합니다.

상품 거래법 위반 가능성과 같은 의심스러운 활동이나 정보는 무료 핫라인 866-FON-CFTC(866-366-2382)를 통해 시행부에 보고하거나  온라인으로  제보나 불만을 제기하거나  CFTC 고발자 사무소 에 연락해야 합니다 . 고발자는 CEA 위반자가 CFTC에 지불한 금전적 제재를 통해 자금이 조달된 CFTC 고객 보호 기금에서 지불한 금전적 제재의 10~30%를 받을 자격이 있습니다.

-CFTC-