OmegaPro 창립자이자 홍보자가 6억 5천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 및 통화 사기를 저지른 혐의를 받았습니다.
2025년 7월 8일, 푸에르토리코 지방 법원에서 두 남자를 OmegaPro의 운영 및 홍보에 연루된 혐의로 기소장이 공개되었습니다. OmegaPro는 피해자 투자자들에게 6억 5천만 달러 이상을 사기한 국제 투자 사기입니다.
법원 문서에 따르면, 조지아주와 플로리다주에 거주하는 48세의 마이클 섀넌 심스는 OmegaPro의 창립자이자 전략 컨설턴트, 홍보 담당자였고, 뉴저지주와 플로리다주에 거주하는 57세의 후안 카를로스 레이노소는 라틴 아메리카와 미국 일부 지역, 푸에르토리코에서 OmegaPro의 사업을 관리했습니다.
미국 법무부 형사부장 매튜 R. 갈레오티는 "피고인들은 주장대로 미국과 해외의 취약 계층을 대상으로 6억 5천만 달러 이상을 사취했습니다. 상당한 이익과 자금 안전에 대한 거짓 약속을 내세워 횡령한 것입니다."라고 말했습니다. "형사부는 이러한 범죄자들을 기소하고 수많은 피해자들을 위한 정의 구현에 전념하고 있습니다. 기관 및 국제 파트너들의 헌신 덕분에 우리는 이러한 복잡하고 교활한 디지털 자산 투자자 사기에 맞서기 위한 노력을 선도하고 있습니다."
푸에르토리코 지방 검사 W. 스티븐 멀드로는 "기소장에 명시된 바와 같이 피고인들은 오메가프로를 통해 전 세계적인 사기 행각을 벌이며, 막대한 이익을 약속하며 투자자들을 속인 후 수억 원의 피해자 자금을 횡령했습니다."라고 밝혔습니다.
"우리는 푸에르토리코를 포함하여 미국 피해자들을 표적으로 삼는 국제 금융 사기를 근절하고, 형사 기소 및 자산 몰수를 통해 불법 수익을 회수하기 위해 최선을 다할 것입니다."
FBI 범죄수사국의 조 페레즈 부국장은 "FBI는 미국 국민이 사기를 당하는 동안 가만히 있지 않을 것입니다."라고 말했습니다. "파트너들과의 공조를 통해 이들은 법정에서 자신의 행동에 대한 책임을 지게 될 것입니다."
"이 사건은 현대 금융 범죄의 무자비한 실상을 여실히 드러냅니다."라고 IRS 범죄수사국(IRS-CI) 국장 가이 피코는 말했습니다. "오메가프로는 재정적 자유를 약속했지만, 결국 재정적 파탄을 초래했습니다. 일반 시민들에게서 6억 5천만 달러 이상을 훔쳐 가상화폐로 탈취했습니다. 이는 단순한 사기가 아니라 치밀하게 계획된 배신이었습니다. 우리의 임무는 착취당한 사람들을 변호하고, 책임자들이 법의 심판을 받을 때까지 관계 기관 간의 협력을 지속하는 것입니다."
미국 이민세관단속국(ICE) 국토안보수사국(HSI) 국제업무 담당 부국장 리카르도 메이요랄은 "이 사건은 세계 시장을 악용하고 무고한 투자자들을 희생시키는 초국가적 금융 사기 네트워크를 해체하는 데 있어 국제적 파트너십이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다."라고 말했습니다.
"HSI는 신기술을 이용하여 불법 수익을 은닉하고 대중을 사취하는 범죄 네트워크를 해체하기 위해 전 세계 파트너들과 협력하는 데 전념하고 있습니다."
심스와 그의 공모자들은 2019년 1월경 오메가프로(OmegaPro)를 설립했고, 레이노소(Reynoso)는 몇 달 후인 2019년 4월경 합류했습니다. 피고인들과 다른 사람들은 오메가프로를 투자자들이 "투자 패키지"를 구매하도록 유도하는 다단계 마케팅 (MLM) 방식으로 운영 및 홍보했습니다. 피고인들과 다른 사람들은 엘리트 트레이더들의 외환 거래를 통해 16개월 이내에 300%의 수익을 창출할 것이라고 거짓 약속했습니다. 투자자들은 가상화폐를 사용하여 이러한 투자 패키지를 구매하도록 지시받았습니다.
법원 문서에 따르면, 심스는 오메가프로(OmegaPro)의 거래 실적과 계약 운영자들의 기술을 부풀리고 오메가프로 투자의 안전성을 허위로 광고하여 피해자들을 속인 혐의를 받고 있습니다. 레이노소(Reynoso)는 오메가프로가 합법적인 라이선스 하에 운영되고 있으며, 어떤 국가의 법률도 적용되지 않는다고 허위 및 오해의 소지가 있는 방식으로 표현한 혐의를 받고 있습니다. 기소장은 심스와 레이노소가 공범들과 함께 전 세계적으로 오메가프로를 위한 호화로운 홍보 행사와 교육 세션을 주최했다고 주장합니다. 예를 들어, 두바이에서 열린 행사에서 세계 최고층 빌딩인 부르즈 칼리파에 오메가프로 로고를 투사한 것이었습니다. 이러한 홍보 행사의 목적은 현재 및 잠재 투자자들에게 오메가프로가 부와 호화로운 라이프스타일로 가는 길을 제공하는 합법적인 회사라는 것을 확신시키는 것이었습니다.
또한, 심스, 레이노소, 그리고 그들의 공범들은 소셜 미디어를 통해 고가의 휴가 상품과 자동차, 그리고 디자이너 의류와 시계를 홍보했습니다. 기소장은 오메가프로(OmegaPro)가 피고인들과 다른 사람들의 허위 진술을 통해 수천 명의 투자자로부터 6억 5천만 달러 이상의 가상화폐를 조달했다고 주장합니다. 오메가프로가 해킹 사실을 발표한 후, 레이노소와 다른 사람들은 2023년 1월경 피해자들에게 투자금은 안전하며 오메가프로가 브로커 그룹(Broker Group)이라는 다른 플랫폼으로 자금을 이체하고 있다고 알렸습니다.
이러한 진술에도 불구하고 피해자들은 오메가프로 또는 브로커 그룹 계좌에서 자금을 인출할 수 없었고, 이로 인해 수백만 달러의 손실을 입었습니다.
피해자들로부터 모금된 6억 5천만 달러 이상이 OmegaPro 임원들이 관리하는 가상 지갑 주소로 먼저 송금된 후, OmegaPro 회원들과 고위 프로모터들에게 이체되어 자금을 분배하고 출처를 은폐한 것으로 알려졌습니다. 심스와 레이노소는 이 사기를 통해 수백만 달러의 이익을 취한 것으로 알려졌습니다.
두 피고인은 모두 전신 사기 공모 혐의 1건과 자금세탁 공모 혐의 1건으로 기소되었습니다. 심스와 레이노소는 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
FBI, IRS-CI, HSI New York은 FBI 가상자산부, HSI 방콕, HSI 보고타, HSI 프랑크푸르트, HSI 이스탄불, HSI 런던, HSI 마이애미, HSI 뉴델리, HSI 헤이그, 콜롬비아 법무장관실, 호주 세무청, 캐나다 세무청, 네덜란드 세무정보연구국, 영국 세무관청, IRS-CI의 협력체인 세계세무집행합동참모본부(J5)의 지원을 받아 이 사건을 조사하고 있습니다.
형사부 사기과의 검사인 아리엘 글라스너와 타마라 리브시즈, 그리고 푸에르토리코 지방의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권과의 조나단 고트프리드 미국 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.
본인이 OmegaPro의 피해자였을 가능성이 있다고 생각하거나 이 조사와 관련된 정보가 있는 경우,
forms.fbi.gov/victims/omegaprovictims에서 FBI 피해자 및 증인 웹사이트를 방문하거나 OmegaProVictims@fbi.gov 로 문의해 주세요 .
OmegaPro 수사에서 피해자를 찾습니다 FBI의 산후안 지국은 최근 기소된 오메가프로 다단계 마케팅 프로그램의 잠재적인 피해자들의 신원을 파악하고자 노력하고 있습니다.
FBI는 이 투자사기가 주로 2018년과 2023년 사이에 피해자들을 노렸다고 보고 있습니다.
귀하가 오메가프로로 인하여 손실을 입었거나 이 조사와 관련된 정보가 있다면 이 간단한 양식을 작성해 주시기 바랍니다.
만약 오메가프로의 피해자였을 것이라고 생각되는 다른 사람이 있다면, 이 양식을 작성하도록 권장해 주십시오.
FBI는 연방 범죄 수사에서 피해자들의 신원을 확인하는 것이 법적으로 요구됩니다. 피해자들은 연방법 및/또는 주법에 따라 특정 서비스, 보상 및 대상 권리를 받을 자격이 있을 수 있습니다. 귀하의 임의적인 응답이 연방 수사에 유용할 수 있으며, 귀하가 잠재적인 피해자임을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제공된 응답을 기반으로 FBI가 추가 정보를 요청할 수도 있습니다. 피해자들의 모든 신원은 비밀로 유지될 것입니다.
르 파리지앵 정보 8개월간의 예비 조사 후, 두 명의 판사가 OmegaPro 사건을 조사하기 위해 임명되었습니다. OmegaPro 는 외환 시장(Forex)에서 비현실적인 수익을 약속한 암호자산 투자 플랫폼입니다. 수천 명의 프랑스 투자자들의 변호인들은 이를 “전환점”이라고 평가했으며, 일부 피해자들은 “평생 저축”을 잃었다고 밝혔습니다.
출처 [Dagens industri] 🔔 속보: 수십억 달러 규모의 사기 혐의를 받고 있는 전직 정보 장교 전직 정보 장교였던 Andreas Szakacs는 퇴임 3년 전 수십억 달러 규모의 사기 혐의를 받고 있는 회사를 설립했습니다. 스웨덴 군대는 보안 위험 보고서를 시작했습니다. 스웨덴 최대 신문에 따르면:
의심받는 억대 사기꾼은 전직 정보 장교
이 남성은 자신이 CEO로 있던 암호화폐 회사를 통해 사기를 저지른 혐의를 받고 있다. 이 회사는 2019년부터 2022년까지 운영되었으며, 파산 당시 전 세계적으로 300만 명의 고객을 보유하고 있었다.
그는 회사를 설립하기 3년 전에 정보 장교직을 그만두었다. 국방부는 라디오 방송에 "이 사건에 대해 인지하고 있다"며 보안 리스크 보고서가 작성 중이라고 밝혔다.
이 남성이 다른 사람들에게 돈을 빚지고 있는 사실이 보안 위험이 될 수 있다고 국방대학교의 정보 분석 강사인 요르겐 홀름룬드(Jörgen Holmlund)는 말했다. 그의 지식이 외국 세력이나 범죄자들에게 악용될 위험이 있다는 것이다.
“어떤 곳에서든 보안에 민감한 활동을 알고 있다면, 그것을 넘겨주는 것 자체로 가치가 있습니다.”라고 그는 라디오 방송에 말했다.
용의자는 세무 당국에 출국한 것으로 등록되어 있으며, 터키 시민권을 취득하고 터키식 이름으로 개명했다. 터키 언론에 따르면, 그는 범죄를 부인하고 있다.
이스탄불에서 잡힌 세계 최대의 암호화폐 수익자: 충격적인 세부 사항 공개! OmegaPro 오너 로버트 벨게(Robert Velghe)...
40억 달러의 이윤을 남기며 폭리를 취하는 세계 최대 암호화폐 OmegaPro의 소유주인 로버트 벨게(Robert Velghe)가 9월 3일 이스탄불에서 MIT와 헌병대 작전에 의해 체포됐다. 두바이에 본사를 둔 이 회사의 CEO인 Andreas Szakacs도 지난 7월 터키 신분으로 이스탄불의 베이코즈(Beykoz) 지역에서 구금되어 체포되었다.
벨게는 OmegaPro의 임원 중 한 명이었다고 주장했지만 2019년에 회사를 떠났다. 그러나 퇴사를 선언했음에도 불구하고 시스템을 광고하기 위해 창립 멤버, 특히 Andreas Szakacs와 화상 회의를 개최하고 라이브 온라인 회의를 방송하여 투자자를 OmegaPro 시스템으로 안내한 것으로 확인되었습니다.
Date 2024-09-01
1부: 청문회 정보
안녕하세요,
W.K. Cheng 변호사를 대신하여, 오는 9월 2일 월요일, Andreas Szackas가 터키 법원에서 청문회를 가질 예정임을 알려드리고자 합니다. 이는 정의를 추구하는 과정에서 중요한 단계입니다.
여러분 안녕하세요,
다음 주 월요일에 있을 청문회에서는 최대한 많은 정보를 확보하는 것이 중요합니다. 가능한 한 빨리 이 양식을 작성해 주시기 바랍니다: [https://forms.gle/7FeKnpgHbh8NaSc29]
협조해 주셔서 감사합니다!
Kind regards, Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh and attorney W.K. Cheng
스웨덴의 암호화폐 사기범 Szakacs가 터키로 피신한 후 새로운 신분을 가지고 이곳에서 살고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 시민권을 취득해 'Emre Avcı'라는 이름을 얻은 그는 세계 최대 규모의 암호화폐 사기 행각을 벌였습니다. 국제 수배 중인 마피아 및 범죄 조직 지도자 중 한 명이 터키에서 시민권을 취득한 것으로 밝혀졌습니다. 40억 달러 상당의 수익을 올린 스웨덴 시민 Andreas Szakacs(터키 시민이 된 후 이름을 바꾼 Emre Avcı)가 이스탄불 베이코즈에 있는 초호화 빌라에서 적발되었습니다.
암호화폐와 외환 부구: 전 세계에 울려 퍼진 거대한 메아리 비르귄 신문의 티무르 소이칸의 기사에 따르면, 전 세계를 거미줄처럼 뒤덮은 암호화폐와 외환 열풍은 2019년에 시작되었습니다.
다단계 네트워크: OmegaPro의 암호화폐 회사 비하인드 스토리 Szakacs 는 OmegaPro라는 암호화폐 회사의 CEO였습니다. 이 회사의 소유주는 독일 국적의 Dilawar Singh과 미국의 Mike Sims 등 암호화폐 및 금융계에서 잘 알려진 인물들이었습니다.
시스템이 작동하는 방식 티무르 소이칸이 '그는 세계를 속였다, 베이코즈에 잡혔다'라는 제목의 기사에서 가장 강조한 부분과 그 과정을 설명한 내용을 요약하면 다음과 같습니다. “세인트빈센트 그레나딘과 같은 투명하지 않은 국가에 설립된 OmegaPro 회사의 본사는 Dubai에 있었다.
그들은 라틴 아메리카, 아프리카, 중동, 극동 및 유럽에 대표 사무소를 설립했습니다. 콜롬비아, 멕시코, 니카라과, 아르헨티나, 칠레, 홍콩, 싱가포르, 영국, 프랑스, 벨기에, 나이지리아, 콩고, 인도, 한국 및 기타 여러 국가에 대표 사무소를 두고 있었습니다. 그들은 사람들이 OmegaPro에 돈을 투자하도록 설득했습니다.
이 회사는 실제로 폰지 사기였습니다. 신규 투자자로부터 받은 돈으로 이전 투자자들에게 돈을 지급하고 수익을 쌓아두었습니다. 심지어 이 회사의 자본금이 2017년 세계 최대 암호화폐 수익률 중 하나인 OneCoin에서 얻은 코인이라고 주장하기도 했습니다.
암호화폐 여왕으로 알려진 Ruja Ignatova는 2017년에 OneCoin으로 40억 달러의 수익을 올렸습니다. 2022년 11월, OmegaPro는 자금 인출을 원하는 투자자에 대한 지급을 중단했습니다. 2023년 7월, 회사는 완전히 문을 닫았습니다. 전 세계 3백만 명의 사람들이 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.
Szakacs (Emre Avcı), Dilawar Singh과 Mike Sims가 실종되었습니다. 이들은 40억 달러 규모의 강도 행각을 벌인 것으로 추정됩니다. 6월 28일, 익명을 원한 한 사람이 이스탄불 지방 헌병 사령부에 신고했습니다. 제보자는 “OmegaPro라는 이름의 암호화폐 애플리케이션으로 암호화폐 거래소에서 레버리지 거래로 많은 시민을 속인 사람이 이스탄불 베이코즈에 있는 Acarkent Sites에 있다”고 말했습니다.
헌병대는 작전 전에 OmegaPro의 피해자들을 조사하여 18명의 고소인을 확인했습니다. 그는 작전 전에 터키에 와서 진술을했습니다. 이 시점에서 매우 흥미로운 정보가 있습니다. 신고 후 10일 만인 7월 8일, 네덜란드 시민권자인 의사 Abdul Ghaffar Mohaghegh가 헌병대에 와서 진술을 했습니다. 공교롭게도 그는 Avcı에 대한 작전 전에 터키에 도착한 상태였습니다. 헌병대는 신고자의 진술을 받은 다음 날인 7월 9일, 이스탄불 베이코즈 아카르켄트 단지에 있는 두 개의 별장에서 작전을 수행하여 Avcı를 구금했습니다.
그와 함께 일하던 스웨덴 시민 Stefan Andreas 의 명의로 빌린 빌라에는 아무도 없었습니다. Stefan Andreas 는 체포되지 않았습니다. 보안이 철저한 곳에 위치한 4층짜리 고급 빌라에는 보안 카메라가 설치되어 있었습니다. 수색 과정에서 암호화폐와 비밀번호 저장 장치가 들어 있는 32개의 콜드월렛이 압수되었습니다. 열 수 있는 컴퓨터에서 매우 많은 양의 자금 이동 기록이 있는 OmegaPro의 문서가 발견되었습니다. 이 폴더에는 많은 암호화폐의 지갑 주소 기록도 있었습니다. 또한 빌라의 여러 화이트보드에 암호화폐 관련 정보와 지갑 번호가 적혀 있는 것도 확인되었습니다.
Date 2024-08-15
*행동 촉구* 전 세계 여러분께, 현재 상황에 대해 알려드리고자 합니다. Dilawar가 인도에서 크라운 다이아몬드를 보내 두바이에서 만났습니다. 1시간 30분 동안 대화를 나누는 동안 그는 터키에서의 사건을 중단해달라고 요청했고 저와 제 가족에 대한 조치를 취하겠다고 협박했습니다. 그 이후로 Dilawar는 우리에 대해 거짓 비난을 하고 다른 사람들을 통해 우리의 노력을 방해하려고 시도했습니다.
*우리를 막으려는 딜라와르의 협박:* - Dilawar는 저를 협박하기 위해 두바이로 누군가를 보냈습니다. - 그는 제가 이스탄불로 가는 것을 막기 위해 아부다비에서 저를 상대로 허위 소송을 제기했습니다. - 터키에서 불만을 제기한 사람들의 여권 정보와 여행 정보가 공유되고 협박이 이루어졌습니다. - 우리 이야기를 훼손하기 위해 가짜 문서가 사용되었습니다. - 저와 변호사 W.K. Cheng의 왓츠앱 번호가 차단되었습니다. - 제 아이들은 가짜 번호로 협박을 받고 있습니다.
*정의를 위한 촉구:* 이 메시지를 전 세계에 공유하고 피해자들에게 전파해 주시기 바랍니다. 우리는 터키 당국에 POA와 증거를 보내 지속적으로 압력을 가할 것입니다. 또한 BBC 및 넷플릭스와도 논의 중입니다.
*결론: * Andreas는 우리의 국제적인 노력으로 체포되었습니다. Dilawar는 피해자를 돕기 위해서가 아니라 우리를 협박하기 위해 돈을 지불하고 있습니다. 크라운 다이아몬드와 다른 변호사들의 노력은 거의 성과를 거두지 못했고 시간이 얼마 남지 않았습니다. 사람들은 충분히 오래 기다렸고 그들의 돈을 돌려받아야 합니다. 우리는 이 사기꾼들과 철주먹으로 싸울 것이며, 여러분과 함께 이 일을 해낼 수 있기를 기대합니다. 우리는 멈추지 않을 것입니다! 우리는 함께하면 강하고 정의가 승리할 것입니다. 우리는 승리할 것입니다.
추신 두바이 당국은 저에 대한 혐의가 허위라는 것을 알고 있으며, Dilawar와 그의 공범들이 저지른 일이라는 것을 알고 있습니다. 많은 사랑 부탁드립니다. Dr. Ghaffar
Date 2024-08-12
다른 그룹의 정보를 공유합니다. 친애하는 여러분, 아시다시피 Andreas는 현재 구금되어 있으며 이미 수백 건의 고소장이 접수되었습니다. 매일 점점 더 많은 국가들이 정의를 위한 우리의 사명에 동참하고 있습니다. WhatsApp 그룹은 이미 꽉 찼으니, 더 많은 업데이트를 받을 수 있도록 모두가 텔레그램 그룹을 홍보하고 가입해주시길 바랍니다. 링크는 다음과 같습니다: [https://t.me/CourtcaseAndreasOmegaproTurkey](https://t.me/CourtcaseAndreasOmegaproTurkey). 또한 모든 불만 사항을 처리할 수 있는 이메일 주소도 새로 마련했습니다: omegapro@advocatenkantoorcheng.nl 이미 omegaproclaim@outlook.com 으로 불만 사항을 보내주신 분들은 안심하세요. 모든 것이 처리되었으며 곧 알림을 받으실 수 있습니다. 아직 아무것도 보내지 않으셨지만 Andreas에 대한 불만을 제기하고 싶으신 분은 신분증/여권 사본 및 서명된 위임장(POA)과 함께 계정에 대한 모든 증거를 다음 주소로 보내주시기 바랍니다: omegapro@advocatenkantoorcheng.nl 우리는 함께 힘을 모아 정의를 실현할 것입니다. 진심으로 감사드립니다, Dr. Ghaffar
Date 2024-08-11
좋은 아침! 우리가 접촉하는 당국은 Andreas Szakacs (가명 Emre Avci)가 여권 위조 혐의로 체포되어 이스탄불에 수감 중임을 통보했습니다. 그것은 현재 법원이 정한 심리를 기다리고 있다. 그의 체포는 Omegapro 사건과 관련이 없으며 Dilawar Singh도 체포되었다는 것은 사실이 아니며 일부 악의적인 사람들이 유포한 것처럼 12억 달러(USD 1.200 millones)의 자산을 압수했다는 것도 사실이 아닙니다. 우리는 현재 터키 정부에 대한 더 많은 정보를 얻기 위해 미국 사법 당국과 협력하고 있습니다. 또한 Omegapro 사건에서 인터폴이 발행한 공식 체포 요청이 없기 때문에 특히 이 주제와 관련하여 미국 관할권에서 다른 피고인에 대해 시작된 조치를 넘어 따라야 할 전략을 평가하고 있다고 보고해야 합니다. 이 사람들을 궁지에 몰아넣기 시작하는 것은 중요한 단계이다. 안부 전해 주세요.
Date 2024-08-10
친애하는 여러분, Andreas를 감옥에 가뒀다는 사실을 믿지 못했던 여러분과 국민들에게 좋은 소식이 있습니다: 터키 신문은 Andreas의 체포를 사진과 함께 Omegapro 이야기로 실었다.
오메가프로의 공동설립자인 Andreas Szakacs 가 터키에서 체포된 것으로 보입니다. BehindMLM은 몇 주 전에 Szakacs가 터키에서 체포되었다는 사실을 처음 알게 되었습니다.
한 독자가 편지를 보내 믿을 만한 증거를 제공했습니다. 하지만 그들은 정보 제공자의 허가 없이는 구체적인 내용을 공유하지 말아 달라고 요청했습니다. 며칠 전 다른 독자로부터 Szakacs 의 체포 소식이 전해진 후, 출처에 연락하여 허가 여부에 대한 업데이트를 요청했고, 허가가 내려졌습니다. OmegaPro는 16개월 동안 200%의 ROI를 제시한 MLM 크립토 폰지였습니다.
2022년 11월 OmegaPro가 붕괴된 후 , 두바이에 거주하는 공동 창립자 Andreas Szakacs와 Diliwar Singh가 실종되었습니다. Szakacs는 위조된 신원 증명서를 얻은 후 "Emre Avci"라는 이름으로 두바이에서 터키로 이주한 것으로 보입니다. Szakacs는 2024년 7월 10일에 "재정 사기" 혐의로 체포되었습니다.
(체포)
체포 후, Szakacs는 Maltepe 교도소로 이송되었으며, 여전히 그곳에 수감되어 있는 것으로 추정됩니다.
Maltepe는 이스탄불의 수도 남동쪽에 있는 자치구입니다. Szakacs의 체포를 확인하는 지역 보고서를 주시해 왔지만 아무것도 보지 못했습니다.
이는 스페인에서 감시를 받고 있는 것으로 믿어지는 Dilawar Singh의 체포가 임박했기 때문일 수 있습니다. 본 기사가 출판될 당시 Singh 이 구금되어 있는지 여부는 불분명했습니다.
본 메일 매거진은 有志(메일 매거진 전송팀)에 의해 운영되고 있으며, OMEGAPRO에 관한 정보를 공유하는 것을 목적으로 하고 있습니다. OMEGAPRO에서 공식 발표된 내용이 아니므로 주의하시기 바랍니다. 아울러 정보의 정확성과 내용에 관한 책임은 지지 않으니 양해 부탁드립니다.
2024년 10월 1일
①OMEGAPRO에 관한 최신 정보
10/1까지 행해지고 있던, 野出에 의한 총 3회의 라이브 정보에 있어서, OMEGAPRO의 창업자인 Andreaz Szakacs가 금년 7월에 터키 국내에서 체포·구금되고 있는 것이 사실이라고 추정할 수 있다고 발표가 있었습니다. 野出의 설명에 의하면, 터키 국내의 보도를 조사한 결과, OMEGAPRO 네덜란드 회원 약 3,000명의 피해 신고와 위임장을 휴대한 대표자가, 터키 경찰에 대해 Andreaz Szakacs의 체류 장소를 통보해 체포에 이른 것 같습니다. 또한 왜 이 네덜란드인 대표자가 Andreaz Szakacs의 위치를 알고 있었는지 현시점에서는 밝혀지지 않았습니다. 보충 사항으로 Andreaz(アンドレアス) 는 아버지가 터키(トルコ系で)계라는 것이 나중의 보도에서 확인되고 있습니다. 압수된 증거물에서는 PC나 스마트폰이 여러 대, 암호화폐 콜드월렛 등이 있었지만, 거기에 OMEGAPRO가 사기라고 직결되는 증거가 있었는지는 밝혀지지 않았습니다. 적어도 Andreaz Szakacs는 터키 경찰 조사 때 "OMEGAPRO에서 자의적·의도적인 사기 활동은 하지 않았다"며 혐의를 부인하고 있다고 합니다. 앞으로 재판 등이 열릴 것으로 보입니다. 野出의 설명을 듣고, 해당 메일 매거진 전달 팀으로서도 계속 정보 수집에 노력해 나갈 생각입니다.
② OMEGAPRO 회원 보조 기금에 관하여
Andreaz Szakacs의 체포 소식을 듣고, 우리는 OMEGAPRO를 둘러싼 환경의 호전을 바랄 때 단기적인 해결에 대한 희망이 희박해지고 있다고 판단할 수밖에 없는 현상이 있습니다. 그래서, 野出는, 자금 보조를 목적으로 하는 재단법인을 주체로 한 기금인 「OMEGAPRO 회원 보조 기금」의 설립을 목표로, 현재 활동을 계속하고 있습니다.
1단계: 野出가 주재하는 신사업을 통해 매출을 만들고 만들어진 이익의 일부를 기금에 투입해 나갈 계획입니다.
2단계: 두바이의 주요 증권사와 연동한 野出가 오너를 맡는 헤지펀드를 주축으로 자금운용을 하고 보조자금 확대를 목표로 합니다. 이미 운용은 스타트하고 있어, 현재의 움직임을 리얼타임으로 여러분에게도 검증해 주실 수 있도록, 리얼 트레이드와 연동한 데모 계좌를 공개하고 있습니다.
【OMEGAPRO 회원 보조 기금 트레이드 현황】 https://x.gd/8ZS26 (트레이드 분석·집계를 실시하는 Myfxbook에 액세스합니다)
본팀이 상기 URL에서 Myfxbook을 확인한 결과, 10/1 현재 5만 달러를 원금으로 월이(月利) 약 40%의 운용이익을 내고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. (덧붙여 시세는 실물이며 미래를 보증할 의도는 없습니다.)
3단계: 운용으로 얻은 이익을 바탕으로 일본 국내에서 재단법인을 설립하고 기금 그 자체나 자금을 공정 공평하게 관리해 나가기 위해 野出 이외의 사람에게 대표를 맡게 한는 일을 계획하고 있다는 것입니다. 대표 등 임원의 선출에 관해서는, 향후 재차 소식이 있습니다.
4단계: 일본 회원 여러분에게 보조 자금을 대여합니다. 동시에, 추가 보조 자금의 확대·보전을 위해 자금 운용도 계속될 계획입니다. 대여 대상자는 「실손해」가 있는 쪽에 한정되어 OMEGAPRO로부터의 환불이 완료할 때까지의 사이, 무이자・무기한으로 대여할 계획입니다. 만약 OMEGAPRO로부터 환불이 없으면, 상환할 필요는 없다고 野出는 발언되고 있었습니다. 이러한 명확한 기준·대여 방법에 대해서는, 향후, 재단법인이 설립되었을 때에, 임원회등에서 결정됩니다. 결정권은 공평 공정하게 자금을 분배해 나가기 위해서, 재단법인에게 맡기는 형태가 되기 때문에, 양해 바랍니다.
② 보조 자금의 창출 방법에 대해서
보조자금은 위의 설명대로 일정한 자금이 기금에 저축된 단계에서 대여가 개시됩니다. 참고로 野出가 말하기를, 자신이 주재하는 사업을 통해서 이 기금에 1억엔을 저축할 수 있으면, 최소한 월리 10%로 운용을 계속함으로써, 매월 1000만엔의 자금을 창출할 수 있는 가능성이 있다고 합니다. 메일 매거진 전송팀으로서도 상기의 Myfxbook을 확인하시면 알 수 있듯이 실적이 뒷받침된 현 상황에서 계산하면 운용은 계속되고 자금이 확대될 가능성은 있다고 생각합니다. 덧붙여 기금에 대해서 OMEGAPRO 일본 회원 여러분에게 금원의 거출을 요구하는 일은 일절 없기 때문에 안심하십시오라고 했습니다.
한편, 野出에 대해서는 이하의 질문이 일정한 회원으로부터 전해졌다고 합니다.
「왜 野出가 그렇게까지 하나요?」
野出는 아래와 같이 회답받았습니다. 이하, 野出로부터의 메세지를 그대로 게재하겠습니다.
「이건 제가 책임져서도 아니고 보상을 위해 하는 게 아니에요. OMEGAPRO 서비스가 정지된 이후 다른 안건으로 되돌리려다 2차 피해·3차 피해가 일어나고 있는 현 상황에 마음이 아팠기 때문입니다. 눈에 보이는 상황이 이 일본에서 만연해 있습니다.」
「그렇기 때문에, "누구 하나 남기지 않는" 프로젝트가 지금의 일본에 필요합니다.」
「'다른 기회로 되찾기'는 나쁜 것이 아닙니다. 거기에 참가하신 분에게 있어서는 자산을 늘릴 수 있는 희망을 발견했을지도 모릅니다. 하지만 여러 가지 이유로 다른 안건에 참여하지 못한 분들은 어떻게 할까요? 답은 심플합니다. 그 분들은 '남겨진다'는 것입니다. 적어도 다른 안건에 참가하신 분들 모두가 자산을 늘려갈 수 있었다면, 그것은 더할 나위 없는 기쁨의 것이라고 생각됩니다만, 현재는 한층 더 피해자가 증가하고 있습니다. 제 귀에는 '이제 다음 챌린지를 할 자금이 없다'는 목소리도 많이 들려왔습니다. 저는 다양한 분들의 목소리를 듣고 '리더십이란 도대체 무엇인가'라고 자문자답하게 되었습니다.
그래서 저는 생각했습니다.」
「제 생각에 동참해 주시는 분들끼리 힘을 합치고, 여러 가지 이유로 참여하지 못하는 사람들을 위한 지원도 제공하겠다.」
그런 프로젝트가 실현된다면 어떨까요?
저는 여기에, 「OMEGAPRO 회원 보조 기금 프로젝트:누구 하나 남기지 않는다」를 설립합니다.
이런 저의 생각을 받아들이고 이해해 주시는 분들과 힘을 합쳐 진정한 리더십을 발휘하고 신사업에 매진해 주실 분을 모집합니다. 모두가 하나가 되어 보조 자금을 만들어 가고 싶다고 생각하고 있습니다.
새롭게 사업을 전개하는 법인은 제가 대표이사를 맡고 있는 'KINGSMAN 주식회사'라고 합니다. 교육 사업을 계속 전개해, 금년 2기째를 맞이하고 있습니다. 이번은 이 프로젝트의 버팀목이 되는 메인 컨텐츠로서, 자신의 힘으로 수입을 얻을 수 있고, 여러분의 버는 힘을 폭발시켜 주는, 진심의 유료 교육 프로그램을 준비했습니다.
이번에 이 콘텐츠를 판매하면서 네트워크 비즈니스가 아닌 인원 한정 제휴 방식을 채택했습니다. 또 현재 창업멤버로서 제휴활동을 해주실 분을 모집하고 있습니다.
이곳에서는 활동하시는 분들을 위해 다양한 보수제도도 준비하고 있습니다. 모집은 정원에 도달하면 마감됩니다.
원래대로라면 원하시는 분들 모두에게 제휴사를 안내할 수 있으면 좋겠지만, 참가자 전원의 수익력을 압도적으로 끌어올리고 그 비즈니스의 우위성을 담보하기 위해서는 Kingsman의 팔로우 체제 유지나 콘텐츠의 질을 떨어뜨리지 않기 위해 진심으로 두려워하면서도 제휴사 인원을 제한해야 하는 점을 양해해 주시기 바랍니다.
그렇지만, 이 메일 매거진은 OMEGAPRO에 관한 정보 제공의 장이며, KINGSMAN 사업을 해설하는 것은 적절하지 않다는 것을 이해하고 있습니다. 어떤 사업인지 관심이 있고, 「OMEGAPRO 회원 보조 기금 프로젝트」의 이념과 목적에 찬성 동의해 주시는 분, 시작에 참가해 얻을 수 있는 창업자 보수에 관심이 있는 분은, KINGSMAN 마케팅 사업부의 LINE 공식 어카운트에 등록해 주세요. 사업에 대한 정보를 무료로 받을 수 있습니다. 함께 사업에 참여해 주시는 분들께 매력적인 제안을 특별히 준비해서 기다리고 있습니다.
【KINGSMAN 마케팅 사업부 LINE 공식 계정】 https://lin.ee/JKegpm8
거듭 말씀드리겠습니다. 저는 따라오지 않는 사람들을 남기는 일은 절대 하지 않습니다. 누구 하나 남기지 않기 위해서는 저 혼자서는 능력에 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 찬동자를 필요로 하고 있습니다. 누구 하나 남기지 않는 힘이 되고 싶다고 하는 분은, 따라와 준다고 믿고 있습니다. KING SMAN 사업설명회에서 더 자세한 사항은 자세히 설명드리오니 꼭 참석해 주시기 바랍니다.
이상, 野出로부터의 메세지를 원문 그대로 전달했습니다.
저희 메일매거진 전송팀은 계속해서 OMEGAPRO에 관한 정보를 수집하고 정기적으로 메일매거진을 전송해 나갈 것입니다. 여러분의 이해와 협조에 깊은 감사를 드립니다.
이상
Date 2024-09-08
OMEGAPRO JAPAN メールマガジンvol.1
본 메일 매거진은 OMEGAPRO에 관한 정보를 공유하기 위해 자발적으로 운영되고 있으며, OMEGAPRO에서 공식적으로 발표한 내용이 아님을 알려드립니다. 또한, 정보의 정확성과 내용에 대한 책임을 지지 않으니 양해 부탁 드립니다.
Andreas Szakcas 체포에 대한 견해
지난번 NODE의 ZOOM 방송에서 알려드린 바와 같이, 오늘 현재 우리는 OMEGAPRO의 CEO인 Andreas Szakcas가 터키 내에서 체포되었다는 보도를 접하고 있으며, 인터넷 뉴스를 중심으로 각국의 언어로 기사가 게재되고 있는 것을 확인하였습니다. 이 보도에 대해 다시 한 번 설명 드리고자 합니다.
여러 매체의 보도 내용을 검토한 결과 다음과 같은 결론에 도달했습니다.
- Andreas Szakcas가 터키 내에서 사기죄로 체포된 것은 사실로 '추정'할 수 있다. - 그러나 OMEGAPRO 서비스에 대한 혐의가 적용되었다는 보도는 어디에도 없다. - OMEGAPRO 관련 혐의로 Andreas Szakcas를 체포했다는 보도는 어디에도 없다. - 이상의 내용을 종합해 볼 때, OMEGAPRO CEO라는 직함을 가진 Andreas Szakcas라는 '개인'이 OMEGAPRO가 아닌 다른 요인으로 터키 당국에 의해 어떤 혐의를 받고 사기죄로 체포된 것으로 '추정'할 수 있다.
현재 보도 내용을 검토하는 한, 보도에는 언급되어 있지 않지만, Andreas의 체포와 관련하여 OMEGAPRO 이외의 요인에 의한 사건인 것으로 보입니다. 여러분께서도 정보 취급에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금에 대하여
다음으로는, 새로운 활동인 「OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금」(설립준비회)에 대한 최신 정보를 알려드립니다.
이 기금(펀드)은 NODE가 현재 진행 중인 사업 수익의 일부를 지속적으로 융자하고, 기금 내에서 대형 증권사에 운용을 위임하여 보조 자금의 증대를 목표로 하는 것입니다. 향후 이 기금은 재단법인화하여 일정 조건 하에 무이자, 무담보로 보조를 희망하는 사용자에게 대출 또는 증여하는 것을 검토하고 있다. 최근 배포한 자료에서 NODE는 “재단법인화 시에는 자신 이외의 다른 사람이 대표를 맡아 투명성과 공정성을 담보하고 싶다”고 발언한 바 있다.
오늘 현재 준비회는 기금 명의의 증권사 운용 계좌 개설을 완료하고, 기금 확대를 위한 검증 단계로 시범 운용을 시작했다고 보고했다. 이 검증 단계에서는 자금 운용 실태를 투명하게 공개하기 위해 조만간 검증 결과(운용 성과)를 공개하기로 결정했습니다.
또한, NODE 도 배포를 통해 안내한 바와 같이, 이 기금(펀드)은 어떠한 형태로든 여러분으로부터 금전적 부담을 받지 않습니다.
앞으로도 'OMEGAPRO 관련 정보 전달팀'은 OMEGAPRO 관련 동향을 예의주시하면서 최신 정보 취득을 위해 노력하겠습니다.
Date. 2024-08-13
'OMEGAPRO 관련 최신 정보' (2024년 8월 12일, 13일) 웹 배포 내용 정리 아래 날짜에 실시된 ZOOM 배포 내용을 요약하여 전해드립니다.
꼭 확인하시기 바랍니다.
8월 12일(월) 14시부터 8월 12일(월) 21시〜(21시〜) 8월 13일(화) 10시부터 -------------------------------
해설자: 野出統裕
오랜만에 동영상으로 전달하게 된 점에 대해 사과드립니다. 그동안 문서로 파악할 수 있는 한도 내에서 실시간 정보 제공을 해왔으나, 오늘은 OMEGAPRO의 현황과 새로운 시도에 대해 설명드리고자 합니다.
또한, 일부 소문에서 野出가 도망쳤다는 이야기를 들었지만, 그런 사실은 전혀 없으며, 도망치지도 숨지도 않았다는 것을 알려드립니다. 안심하셔도 됩니다.
지금까지의 경과에 대해 OMEGAPRO사는 현재 두 가지 사건으로 인해 출금이 불가능하다고 설명했습니다. 첫 번째는 서버 해킹 문제로 영국의 해커하우스(Hacker House)와 협력하여 해결하고 있다고 회사는 밝혔다. 두 번째 이유는 미국 The Traders Domain사(이하 T사)의 사기 사건 재판의 영향으로 자금 동결이 장기화되고 있다고 회사 측은 밝혔는데, OMEGAPRO는 설립 초기에 T사에 일부 운용 자금을 맡겼던 이력이 있다. 이 때문에 미국 당국으로부터 OMEGAPRO도 관계사가 아니냐는 의심을 받아 자금이 동결되었다는 설명이다. 참고로 이번 재판은 OMEGAPRO에 대한 재판이 아니니 오해가 없으시길 바랍니다.
오늘에 이르기까지, 우리 일본 有志一同은 가능한 모든 정보 수집과 환불을 위한 활동을 시도해 왔습니다. 그 중 이 T사와 관련된 재판 결과가 밝혀졌고, T사는 사기죄로 유죄 판결을 받아 자금 반환과 벌금형을 선고받았습니다. 한편, OMEGAPRO는 관계회사로 의심받았기 때문에 향후 미국 내에서 또 다른 혐의로 기소될지 여부는 현재로서는 밝혀지지 않았습니다. 이 건에 대해서는 앞으로도 계속 조사할 예정입니다.
지금까지의 자세한 경위에 대해서는 아래 URL을 통해 과거 배포된 내용을 확인하시기 바랍니다.
https://www.stellalounge.jp/reports
우리는 이번 달 새로운 정보를 입수했습니다. 터키 내에서 Andreas Szakacs CEO가 사기 혐의로 체포되었다는 소식을 접했습니다.
이 보도는 어디까지나 '한 소식통으로부터 들었다'는 수준의 내용입니다.
동영상 배포 후 밝혀진 사실이지만, 터키 국내 일간지 'SABAH'에서 OMEGAPRO 관계자가 금융 사기 혐의로 터키 당국에 체포되었다는 소식이 나왔습니다.
이 뉴스는 개인 이름을 밝히지 않고 있으며, 누가 체포되었는지는 밝혀지지 않았다.
Andreas Szakacs CEO의 체포 소식이 사실이라고 가정할 때, 향후 재판이 예상됩니다. 재판이 진행되면서 모든 사실이 밝혀지고, 이쪽에서도 환불의 길이 열리지 않을까 기대해봅니다.
그러나 안타깝게도 이러한 상황으로 인해 우리 일본 사용자들이 OMEGAPRO에 맡긴 자금의 환불 시기는 아직 '현재로서는 미정'이라고 판단할 수 밖에 없습니다. 물론 무기한이 아니라 터키 당국의 진행 상황에 따라 달라진다는 의미입니다. 일반적으로 재판 기간은 1년 이상, 혹은 더 길어질 수도 있다는 것을 예상할 수 있다. 이러한 상황에서 일본으로서 새로운 대응을 하기로 결정했습니다.
자구책으로 OMEGAPRO로부터 환불이 시작될 때까지 'OMEGAPRO 일본 회원 보조 기금' 설립 준비회를 발족하기로 결정했습니다. 野出가 시작하는 사업 수익의 일부를 지속적으로 이 기금에 융자하고, 기금 내에서 대형 증권사의 전문 팀에 운용을 맡겨 보조 자금의 확대를 목표로 하고 있습니다.
이 기금은 일정한 조건 하에 무이자, 무담보, 무기한으로 보조를 희망하는 사용자에게 대출 또는 증여하는 것을 검토하고 있습니다. 이 기금과 관련하여 일본 사용자 여러분께 금전적 부담을 드리는 일은 전혀 없습니다. 또한 가까운 시일 내에 이 기금을 재단법인화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 시기 등 자세한 내용은 추후 다시 한 번 설명드릴 예정이니 조금만 기다려 주시기 바랍니다.
향후에도 최신 정보를 수시로 전달해드릴 예정이니 메일링 리스트(뉴스레터)에 등록해 주시기 바랍니다.
OMEGAPRO사의 공식 발표는 아직 없지만, 저희가 파악한 현황을 공유하고자 합니다. 공식 문서가 아님을 알려드립니다.
조사 보고 2024년 7월 31일
오늘 현재, 유감스럽게도 OMEGAPRO사로부터 환불 등에 대한 구체적인 공식 발표는 아직 없는 것으로 보입니다.
그러나 현재도 일본에서는 독자적으로 현황에 대한 조사를 계속하고 있으며, 이 기간 동안 우리는 Traders Domain사가 관련된 미국에서의 소송의 행방을 계속 추적하고 있었습니다.
작년 10월 'OMEGAPRO 관계자 회의 보고'에 기재해 드린 바와 같이, 회사가 출금할 수 없는 이유 중 하나로 다음과 같은 설명이 있었습니다.
"OMEGAPRO의 그룹사인 Neptune사로부터 일부 자금 운용을 위탁받은 미국 법인 Traders Domain사(T사)가 미국 증권거래위원회(CFTC)에 의해 형사 고소를 당하여 관계자를 포함하여 법원에서 재산의 일시적 동결 처분을 받았기 때문에 출금이 불가능하다." (2023년 9월 OMEGAPRO사 발표)
최근 이 재판의 판결이 내려진 것을 확인하고, 판결 자료를 미국에서 입수하는 데 성공했습니다.
판결에 대해 아래와 같이 알려드립니다.
【재판 배경】 1. 재판 개시 및 피고: 2023년 1월 31일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 팅쿽 트란(이하"트란"), SAEG GM, 마커스 브리스코, Yas Castellum LLC, Yas Castellum Financial LLC 등을 상대로 소송을 제기했다, 금지명령, 민사적 처벌, 반환 및 기타 형평법적 구제를 요구하는 소송을 제기했다.
2. 사건 개요: 2020년 4월부터 적어도 소송 제기일까지 트란은 다른 피고와 함께 레버리지 또는 마진 거래로 위장하여 개인 및 법인으로부터 자금을 모집하고 사기성 상품 풀을 운영했다. 트란은 이 자금을 실제로 외환 거래나 금 거래에 사용하지 않고 사적인 용도로 유용했다.
【사실 인정】 1. 자금 유용: 트란은 풀 참가자들의 자금을 외환거래나 금 거래에 사용하지 않고, 청구서 결제나 개인 사업에 사용했다.
2. 자금의 공동사용: 트란은 풀 자금을 비풀 자금과 혼동하여 적절히 관리하지 않았다.
3. 부정행위의 확대: 적발된 부정행위의 규모는 당초 예상보다 더 커서, 트랜은 최소 1,264명의 풀 참여자로부터 총 185,387,226달러(약 289억 원)를 받았다.
【법의 결론】 1. 불법행위 확인: 트란의 행위는 상품거래법 및 CFTC 규정을 위반했으며, 특히 사기 행위 및 등록 의무 위반이 인정되었다.
2. 관할권 및 적절한 재판지: 본 재판은 미국 상품거래법 제13a-1조에 따라 텍사스주 남부 연방지방법원 남부지방법원이 관할한다.
【인정된 구제책】 1. 영구 금지 명령: 트란은 향후 외환 거래 및 상품 거래와 관련된 자금 사기, 등록 의무 위반, 자금 유용 등의 행위를 영구적으로 금지한다.
2. 반환: 트란은 피해자들에게 총 128,150,637 달러(약 200억 원)를 반환할 의무가 있다. 반환금은 국가선물협회(NFA)가 감독하고 적절히 배분한다.
3. 민사 처벌: 트란은 불법 행위로 인한 금전적 이익의 3배에 해당하는 384,451,911달러(약 600억 원)의 민사 벌금을 부과한다.
4. 기타 규정: 자산 동결 해제, 통지 의무 등 기타 필요한 규정도 포함된다. (1달러=156엔 환산)
【일본의 대응에 대하여】 위와 같이 과거 OMEGAPRO사의 일부 자금이 운용에 사용되었다고 알려진 미국 운용사(T사와 그 관계자 등)의 재판이 진행되어 판결이 내려졌으며, T사의 사기가 인정되어 약 200억 엔의 결정환급금에 대해 약 600억 엔의 벌금이 부과되었다는 결론에 따라 향후 어떻게 될지, 그리고 이번 판결이 우리 사용자들에게 어떤 영향을 미칠지는 현재로서는 알 수 없습니다. 어떻게 될지, 그리고 향후 이 판결이 우리 사용자들에게 어떤 영향을 미칠지는 현재로서는 알 수 없습니다. 그러나 기존 OMEGAPRO사의 설명에 따르면, 2023년 9월 시점에서 OMEGAPRO사가 Traders Domain사에 예치하고 있는 자금은 없으며, 대부분의 자금은 자사 브로커에서 운용하고 있었기 때문에 OMEGAPRO가 운용하고 있던 자금이 없어졌다는 사실은 없다고 합니다. 다만 과거에 Traders Domain사에 맡긴 적이 있었기 때문에 당국의 수사가 OMEGAPRO사에까지 미치고 있다는 것이 Andreas CEO의 설명입니다.
원래대로라면 OMEGAPRO사가 공식적으로 전세계 유저들에게 정보발신을 포함하여 커뮤니케이션을 지속하는 것이 정말 중요하다고 생각합니다만, 지금 현재도 침묵을 계속하고 있다고 생각됩니다. 현재 출금 일시 등의 상세한 정보는 아직 밝혀지지 않았습니다만, 향후 일본으로서도 우리의 자금이 하루라도 빨리 환불될 수 있도록 상황 조사를 계속해 나가겠습니다.
【Broker-Group에 로그인할 수 없는 건에 대하여】 오늘 현재도 메인 페이지에는 접속이 가능하지만, 로그인이 되지 않는 현상이 발생하고 있는 것을 확인하였습니다. 일본 측에서도 원인을 알 수 없으며, 재판과 관련된 영향인지도 포함하여 왜 로그인할 수 없는지 계속 조사하고 있습니다. 확인되는 사항이 있으면 알려드리도록 하겠습니다.
【향후 정보 전달에 대해】 'OMEGAPRO에 관한 정보 전달'은 LINE의 시스템을 이용하여 공식 계정으로 운영해 왔으나, 최근 여러 가지 사정으로 인해 공식 계정이 LINE사에서 삭제되는 사례가 있다는 정보를 입수하였습니다. 만약 계정이 삭제될 경우, OMEGAPRO에 관한 정보를 일원적으로 전달하기 어려워지기 때문에, 앞으로는 메일 매거진(뉴스레터)으로 직접 전달하는 방식으로 전환하기로 결정하였습니다.
앞으로도 OMEGAPRO 관련 정보를 받아보고 싶으신 분은 아래 양식을 통해 이메일 주소를 기재하여 메일 매거진에 가입해 주시기 바랍니다.
안드레아스 샤카츠(Andreas Szakacs)는 누구이며, 그를 둘러싼 의혹은 무엇인가요?
안드레아스 샤카츠는 최근 전 세계적으로 주목을 받고 있는 인물로, 특히 금융 및 암호화폐 분야에서 이름이 알려졌습니다. 그는 현재 조사 중인 기업인 **오메가프로(OmegaPro)**의 공동 창립자 중 한 명으로, 수백만 달러 규모의 **폰지 사기(Ponzi Scheme)**에 연루되었다는 중대한 의혹의 중심에 서 있습니다. 이 글에서는 안드레아스 샤카츠의 배경과 그를 둘러싼 논란에 대해 다룹니다.
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안드레아스 샤카츠의 배경은?
안드레아스 샤카츠는 다양한 금융 사업에 참여한 경력을 가진 사업가로, 특히 오메가프로를 통해 널리 알려졌습니다. 그는 금융과 기업가 정신에 대한 전문 지식을 바탕으로 투자자이자 전략가로서 명성을 쌓아왔습니다. 오메가프로 설립 이전에도 여러 사업에 참여하며 경험을 쌓았습니다.
그는 혁신적인 리더십과 투자 기회 포착 능력으로 인정받아 왔으며, 이 같은 역량은 오메가프로의 빠른 성장과 세계 시장 진출에 큰 역할을 했습니다.
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그는 어떻게 오메가프로에 관여하게 되었나요?
오메가프로는 외환 및 암호화폐 시장에 중점을 둔 투자 및 거래 플랫폼으로 설립되었습니다. 샤카츠와 공동 창립자들은 글로벌 투자자들에게 수익성 높은 투자 기회를 제공하겠다는 비전으로 이 회사를 출범시켰습니다.
샤카츠의 리더십 하에 오메가프로는 고급 거래 솔루션과 높은 수익률을 약속하며 많은 투자자들을 끌어들였습니다. 공격적인 마케팅 전략과 고수익에 대한 약속은 오메가프로가 빠르게 인기를 끄는 데 크게 기여했습니다.
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그를 둘러싼 의혹은 무엇인가요?
최근 보도에 따르면, 안드레아스 샤카츠는 오메가프로를 통해 운영된 4백만 달러 규모의 폰지 사기에 연루되어 터키에서 체포되었습니다. 그는 비현실적인 수익을 약속하며 투자자들을 속이고, 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급한 혐의를 받고 있습니다.
이는 전형적인 폰지 사기의 방식으로, 실제 거래보다는 자금을 개인적인 목적으로 유용하거나 회사의 수익성을 가장하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 이와 관련된 의혹은 전 세계 투자자들에게 큰 충격을 주었고, 각국의 금융당국도 조사를 진행 중입니다.
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조사 현황은 어떻게 되나요?
현재 안드레아스 샤카츠는 터키 당국에 의해 구금된 상태이며, 국제 사법기관과의 공조 하에 자금 흐름과 관련자들을 추적 중입니다. 이번 조사는 사기의 전모를 밝혀내고 피해자들에게 정의를 실현하는 데 목적이 있습니다.
조사 결과에 따라 향후 법적 절차가 진행될 예정이며, 법원 판결 여부에 따라 처벌이 결정될 수 있습니다.
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그는 이 의혹에 어떻게 대응하고 있나요?
현재까지 안드레아스 샤카츠 또는 그의 법률 대리인으로부터 공식 입장은 발표되지 않았습니다. 그가 어떤 방식으로 이 중대한 혐의에 대응할지는 아직 명확하지 않으며, 향후 방어 전략이 주목되고 있습니다.
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오메가프로 투자자들에게는 어떤 의미가 있나요?
이 사건은 오메가프로에 투자한 투자자들에게 큰 불안과 혼란을 불러일으키고 있습니다. 투자금의 안전성과 회수 가능성에 대한 우려가 커지고 있으며, 많은 이들이 심각한 금전적 손실을 걱정하고 있습니다.
당국은 가능한 범위 내에서 피해자들에게 자금을 반환하기 위해 노력할 것으로 보이나, 자산 추적 및 회수 절차는 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
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안드레아스 샤카츠와 오메가프로의 향후 전망은?
현재로서는 안드레아스 샤카츠와 오메가프로 모두 불확실한 미래에 직면해 있습니다. 혐의가 입증될 경우 샤카츠는 막대한 벌금 및 징역형에 처할 수 있으며, 오메가프로 역시 운영 중단이나 법적 제재를 받을 가능성이 있습니다.
이번 사건은 투자 사업에서 투명성과 사전 조사의 중요성을 일깨워주는 사례로, 향후 투자자들이 보다 신중하게 사업체와 관련 인물들을 평가해야 할 필요성을 강조합니다.
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결론
안드레아스 샤카츠와 오메가프로 관련 사건은 금융 및 암호화폐 투자 시장에 내재된 위험성을 보여주는 대표적인 사례입니다. 수사가 계속 진행 중인 가운데, 전 세계는 이 사건의 결말과 이를 통해 얻을 수 있는 교훈에 주목하고 있습니다. 평판 좋던 사업가에서 국제 금융 스캔들의 중심 인물로 전락한 샤카츠의 사례는, 고수익을 좇는 투자 세계의 불안정성과 위험성을 경고하고 있습니다.
Yesterday, we received shocking news from Juan Reynoso, who informed us that Dilawar Singh and Andreas Szakacs have been found in Turkey with fake documents and visas. According to the latest updates, Turkish authorities have them under surveillance and are awaiting an arrest warrant to apprehend them.
Additionally, it has been reported that a significant amount of bitcoins has been found, which brings hope to the victims of these criminals.
If you have not yet taken legal actions, we invite you to get in touch with the attorneys who are collaborating with international authorities to ensure that these criminals are brought to justice as soon as possible. We will keep everyone informed of any further developments in this case.
중요 공지
어제 Juan Reynoso로부터 Dilawar Singh과 Andreas Szakacs가 터키에서 위조 서류와 비자를 소지한 채 발견되었다는 충격적인 소식을 전해 들었습니다. 최근 업데이트에 따르면 터키 당국은 이들을 감시하고 있으며 체포 영장을 기다리고 있다고 합니다.
또한, 상당한 양의 비트코인이 발견되어 이 범죄자들의 피해자들에게 희망을 가져다주는 것으로 보고되었습니다.
아직 법적 조치를 취하지 않으셨다면, 국제 수사 당국과 협력하고 있는 변호사에게 연락하여 범죄자들이 가능한 한 빨리 법의 심판을 받을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 이 사건의 추가 진행 상황에 대해 모든 분들께 계속 알려드리겠습니다.
Date 2024-05-28
지조, 알려주셔서 감사합니다. 하지만 제 답변에 앞서 호르헤 헤르난데즈의 답변도 읽어보시기 바랍니다. 그는 브로커 그룹 로그인 페이지에 "오류 522"가 표시되어 업데이트 중이라고 분명히 설명했으며, 몇 시간 전에 제가 다시 확인하기도 했습니다. 브로커 그룹 로그인 페이지가 업데이트 중입니다. 진짜 업데이트가 되길 바라자... 하지만 웹 사이트가 사라지면 호르헤의 답변에 의존하여 몇 가지 조사를 한 후 400s 계열의 다른 오류 코드가 표시됩니다. 브로커 그룹 로그인 페이지를 사용할 수 없다는 것이 실망스러운 것 이상이라는 것을 알고 있습니다 !!! 하지만 기다려 봅시다...
Date 2024-05-24
형제와 친구들 브로커가 페이지를 닫았습니다. 아무도 설립자가 어디에 있는지 모르고 아무도 그들과 소통 할 수 없습니다. 리더들은 다른 사람들처럼 투자했고 아무것도 몰랐다고 말합니다. Go Global의 인출은 4 월 초부터 중단되었으며 여전히 우리와 같은 방식으로 사람들을 사기하고 있습니다. 유감스럽게도 더 이상 회복의 희망은 없습니다. 또한 여러분 모두와 마찬가지로 저도 투자자입니다. 형제들과 친구들의 요청으로 이 소식을 전하게 되었습니다.
Date 2024-04-01
#. System Update Notification: Take Note! 📣 시스템 업데이트 알림: 참고하세요! 📣
Date 2024-03-15
Go Global에서 계정을 활성화해야 합니다. 아랍어 설명. 번역을 사용하고 클릭을 통해 Go Global에서 OmegaPro 계정을 활성화할 수 있습니다. 이 소식은 Go Global이 Omegapro 네트워크를 인수하여 지난 3월부터 Go Global에 상장되었기 때문입니다. 새로운 소식은 없지만 이 절차를 밟는 것이 중요합니다. 설명은 다음과 같습니다. [Zizo Oo]
Date 2024-03-25
여러분, 솔직히 비공식적인 뉴스는 그만 퍼뜨려주세요! 마이크 심스에 대한 소송을 진행하면서 저희의 모든 자금을 동결하기로 결정한 미국 CFTC로부터 공식적인 피드백을 듣거나 읽으신 분이 있나요? 올바른 정보를 얻기 위해 심스에 대한 조사를 이끌고 있는 CFTC의 수석 재판 변호사 앨리슨 윌슨과 그녀의 팀과 직접 연락을 취한 적이 있나요? 안드레아스 나 딜라와르의 공식 성명을 듣거나 읽으신 분 있나요? 저는 아직까지 들은 바가 없어서 침묵을 지키고 있습니다. 이제 딜라와르와 안드레아스와 매우 친하고 정기적으로 대화를 나누는 분들을 위해 제 메시지를 다음과 같이 보내주세요: "신뢰할 수 있고 책임감 있는 리더로서 안드레아스와 딜라와르는 이 답답한 상황에 대해 사실대로 말할 수 있는 용기가 있어야 합니다... 우리는 모두 당신의 침묵에 지쳤습니다, 지금 당장 깨야합니다 !!! 당신의 입술에서만이 사건 해결과 효과적인 상환 절차에 대한 진실과 공식 진술이 나와야합니다. 이렇게하면 당신과 당신 만이 가짜 뉴스를 끌 수 있습니다.!"😤😡
Date 2024-02-23
#.참조 여러분에게 좋은 하루 되세요! 여러분이 모두 잘 계셨으면 좋겠습니다. 오늘은 OmegaPro 과정에서 매우 중요한 정보를 공유하고자 합니다. 우선, 이것이 단순히 정보일 뿐이며 기업의 공식 발표나 최종적인 지불과 같은 훨씬 구체적인 사실을 기준으로 해야 한다는 점을 명확히 해두고 싶습니다. 그러나 현재 유행하고 있는 정보와 그 주된 출처는 알아두는 것이 나쁘지 않습니다.
지난 주 동안 지불이 가까워지고 있다는 주제에 대한 유출된 정보가 공유되고 있습니다. 주로 콜롬비아에서 리더들과 함께 진행된 회의에 관한 이야기인데, 여기서 OmegaPro 프로세스의 목적이 확인되었습니다. 정보에 따르면 회사와 리더들은 이 문제를 계속 진행하지 못하게 한 법적 문제를 해결하고 있지만, 현재 상황을 이해한 상태에서는 3분기 시작 전에 지불의 진전이 있거나 해결책이 제시될 것으로 추정됩니다. 이전 달도 언급되었습니다. (이것은 추정이라는 점을 기억해 주세요. 이 날짜를 최종적인 날짜로 여기지 마세요. 확실하지 않은 정보를 확신으로 전파하지 말아야 하며 적어도 공식 발표가 있을 때까지는 그렇게 하지 말아야 합니다.) 이는 처리해야 할 계정 수를 고려할 때 합당한 시간입니다.
지불에 대한 더 많은 세부 사항은 아직 알려지지 않았습니다. Go Global 시스템이 지불을 관리할지 또는 개인 디지털 지갑에 직접 보내질지 여부에 대해 더 많은 정보가 필요합니다. 그러나 사용자 이름이나 비밀번호와 같은 개인 정보를 공식 채널 외부의 어떤 사람이나 링크에 제공하지 말아야 합니다. 왜냐하면 지불이 이루어질 때 이 정보를 완전히 자유롭게 사용할 수 있도록 정확하게 저장하는 방법을 알기 때문입니다.
이 정보를 더 깊이 파고들거나 명확하게 하려면 내 채팅으로 메시지를 남겨주세요. 이 모든 과정이 끝날 때까지 여러분에게 계속해서 정보를 제공할 것입니다. 모두 행복한 하루 되세요.
이 소식은 Eduardo 그룹에서 전달되었습니다.
Date 2024-02-07
#. 참조 안녕하세요, 지난 몇 주 동안 2월과 3월에 돈을 환불할 것이라는 다양한 소문이 돌았습니다. 그러나 오늘은 이 모든 댓글을 마무리하고 싶습니다. 제가 말할 내용이 아프겠지만 많은 사람들이 이게 일어날 것을 아직도 희망하고 있어서 현실을 받아들이는 시간입니다.
오늘, 몇몇 라틴 아메리카의 지도자들로부터 들었듯이 돈을 환불하지 않을 것이라는 명확한 말을 할 수 있습니다. 이에 기대하지 말아야 하며 그것을 놓고 과거로 돌려놓는 것이 최선이라고 합니다. 이는 내가 연락을 취해 말한 각 지도자들의 말입니다. 이게 힘들게 들릴 것이며, 다시 한 번 우리의 마음을 깨뜨릴 것이지만, 이것이 우리가 알고 있었지만 거부했던 현실입니다.
우리는 이렇게 남겨둘 수 없다고 말하는 많은 사람들이 있고 누군가가 책임져야 하며 조치를 취해야 한다고 생각합니다. 그러나 이는 처음으로 기업이 붕괴하고 우리의 돈과 함께 사라지는 일이 아닙니다. 시장에는 많은 기업이 있지만 이 기업은 전 세계적으로 퍼져있었고 나는 이것이 지금까지 존재한 가장 큰 사기라고 생각합니다. 이러한 기업에 대한 모든 불만과 법적 절차에도 불구하고 나는 돈을 돌려주는 첫 번째 경우를 알지 못합니다. 그들은 대신 숨어서 잠시 동안 아무에게도 들리지 않습니다. 나중에 새로운 이름으로 나타나 우리는 다시 속아넘어갑니다.
지금은 수천 명의 가짜 전문 변호사들이 나와서 돈을 더 뜯어내려고 할 것입니다. 주의하세요. 나는 필요하다고 생각한다면 법적 조치를 취하지 말라는 것이 아닙니다. 그러나 그렇게 할 경우 친구나 알고있는 사람들과 상담하십시오. 소셜 미디어에 나타난 사람들과 상담하지 마십시오. 그들이 다시 한 번 사기를 칠 가능성이 높습니다.
이 메시지의 목적은 내가 가진 정보를 전달하는 의무를 느끼기 때문입니다. 어려우면서도 힘들지만, 이것이 현실입니다. 그래서 나는 이 그룹을 닫는 것이 최선이라고 생각합니다. 그들의 목적은 인출에 관한 정보를 제공하는 것이었기 때문입니다. 나는 이 그룹을 이틀 안에 닫을 것입니다.
모두에게 훌륭한 한 주를 기대합니다.
Date 2024-02-01
[Zizo Oo] 몇 가지 질문에 대해. Go Global이 Omegapro 네트워크를 인수하고 우리도 Go Global의 일원이 되었기 때문에 모든 계정이 Omegapro에서 Go Global로 이전되었지만, 추후 공지가 있을 때까지 잔액은 0원이며, 이는 지난 3월에 이루어진 일입니다. Go Global이 계속 운영되는 한 희망은 있으며, 언젠가는 지불이 이루어질 것이라는 믿음을 가지고 계속 노력하고 있지만 아직 날짜는 정해지지 않았습니다.
Date 2024-01-25 이 뉴스는 오늘 전달되었으며, 진실되고 사실이길 희망합니다.
Andreas Szakacs 미국 정부의 조사 사례에 대한 예상치 못한 문제로 우리 OMP 지도자들이 현재 직면하고 있는 상황에서, OMP 브로커 그룹에서 투자자가 투자금을 인출할 수 있는 유일한 방법은 GO Global 웹사이트에 등록하고 지난 16개월 동안 얻은 전액 잔고를 인출하고, 10%의 수수료를 지불하는 것입니다. 다만 한 가지 조건이 있습니다! 총 인출 금액은 은행이나 BTC 지갑에서 보류될 것입니다.
¿Hola hermanito, cómo estás? Buenas, buenas tardes y feliz año. Feliz año para ti también. Bueno, pues ahí vamos ahí vamos con muy buenas expectativas para este año en nombre de Dios. Ah pronto deberíamos te.
안녕, 어떻게 지내? 좋은 오후, 새해 복 많이 받아. 자, 하하, 여기 우리가 기대하는 바로 희망찬 새해에 출발해 봅시다. 하나님의 이름으로. 그리고 곧 너에게 해야 할 일이 있을 것 같아.
OMP 회원 여러분, 마이클 섀넌 심스와 다른 미국 피고들에 대한 2023년 2월 6일 이후 발표된 CFTC 법정 접근금지 명령서를 첨부합니다. 이는 현재 진행 중인 CFTC 소송이 OMP나 딜라와르 싱, 안드레아스 스자카스를 상대로 한 소송이 아님을 보여주는 명백한 증거입니다. 19페이지 분량의 문서입니다. CFTC가 미국 내외에 있는 마이클 심스의 자산을 동결하라는 명령을 내린 이후 모든 OMP 자금은 동결되었습니다. 그의 자산에는 미국 영토 내 또는 외부에 위치한 금융 또는 중개 기관이 공동 또는 단독으로 직간접적으로 통제하고 있는 그의 자금이 포함됩니다. 자세한 내용은 13, 21, 23, 26a, 29, 30, 31항을 확인하시기 바랍니다. 또한 CFTC는 임시 법정관리인을 지정했으며, 이는 우리 자금이 전혀 손실된 것이 아니라 동결된 것일 뿐이라는 의미입니다. 얼마 동안 동결되나요? 저도 알고 싶네요. 잘 부탁드립니다.
OMP 회원 여러분, 우리 모두가 매우 큰 실망을 겪었다는 것을 이해합니다... 그러나 우리의 자금은 전혀 손실되지 않았으며, 미국 CFTC에 의해 자금이 동결되었음을 알려드립니다. 또한, 2023년 9월 20일에 OMP 페이스북 그룹에 처음 게시된 2023년 3월 14일자 CFTC 고객 경고 정보에서 검색할 수 있었던 CFTC 기밀 고객 설문조사를 우리 모두가 완료해야 함을 알려드립니다. 이는 현재 진행 중인 마이클 또는 마이크 심스 및 기타 미국 피고에 대한 CFTC 소송과 관련이 있습니다. CFTC가 마이크 심스의 자산, 은행 및 브로커리지 계좌(개인 및 미국 내외에 위치한 비즈니스 파트너와의 공동 계좌 모두)를 동결함에 따라 고객인 저희를 포함한 모든 OMP 자금도 동결되었습니다. 딜라와르와 안드레아스의 자금도 동결되었습니다. 자금은 전혀 손실되지 않았습니다! 단지 동결되었을 뿐입니다. 얼마 동안 동결되나요? 솔직히 저도 알고 싶습니다. 하지만 우리 모두는 이번 동결 조치로 인해 간접적으로 영향을 받은 것으로 CFTC에 신원을 밝혀야 합니다. 저는 2023년 10월 31일까지 신고를 마쳤으며, 전적으로 무료이며 비용 부담은 전혀 없습니다. 질문 8의 정답은 'OmegaPro(마이클 심스)'입니다. 행운을 빕니다.
안녕하세요, 2023년 9월 20일에 OMP 페이스북 그룹에 처음 게시된 2023년 3월 14일자 CFTC 고객 경고 정보에서 검색할 수 있었던 CFTC 기밀 고객 설문조사를 모든 OMP 커뮤니티가 완료해야 한다고 친절하게 알려드립니다. 이는 현재 진행 중인 마이클 또는 마이크 심스 및 기타 미국 피고에 대한 CFTC 소송과 관련이 있습니다. CFTC가 마이크 심스의 자산, 은행 및 브로커리지 계좌(개인 및 미국 내외에 위치한 비즈니스 파트너와의 공동 계좌 모두)를 동결함에 따라 저희를 포함한 모든 OMP 펀드도 고객으로 동결되었습니다. 자금은 전혀 손실되지 않았으며 단지 동결되었을 뿐입니다. 얼마 동안 동결되나요? 솔직히 저도 알고 싶습니다. 하지만 우리 모두는 이번 동결 조치로 인해 간접적으로 영향을 받은 것으로 CFTC에 신원을 밝혀야 합니다. 저는 2023년 10월 31일까지 신고했습니다. 8번 문제의 정답은 "OmegaPro(마이클 심스)"입니다. OMP 회원 커뮤니티에 행운을 빕니다.
Date. 2023-11-03
[Zizo Oo] 안녕하세요 여러분 자본금 전액이 Go Global로 이전된다는 소식을 들었습니다. 패키지를 활성화하려면 Go Global에서 OmegaPro 계정을 활성화하여 이에 대비하시기 바랍니다. 이 소식은 다음 주부터 시작됩니다. 자세한 내용을 기다리는 여러분 감사합니다.
오메가프로의 공식 발표는 아직 없지만, 파악한 현황을 미리 공유해드리겠습니다. ※ 공식 문서가 아님을 알려드립니다. OMEGAPRO 관계자 미팅 보고 2023년 10월 12일
일시 : 2023년 9월 21일~9월 23일 장소: 아랍에미리트(UAE) 두바이 발언자: 안드레아스자카스(오메가프로 CEO)
※ 오메가프로 관계자 회의 보고」(이하, 본 보고서)에 기재된 내용은 오메가프로社(이하, 오메가프로社)가 영어로 구두로 설명한 내용을 가능한 한 일본어로 번역한 것입니다. 향후 오메가프로가 공식적으로 발표하는 내용과 본 보고서의 내용이 상이할 경우, 오메가프로가 발표하는 내용이 최신의 정확한 내용으로 간주됨을 알려드립니다.
① 현황 설명 동사는 2022년 11월 중순 이후부터 동사 계정에 입출금이 불가능한 상태이며, 동사의 패키지를 구입한 사용자에 대해 동사가 '잠재적으로 독자적으로 실시하고 있는 외환 증거금 거래 및 상품 거래'(이하, 거래 등)의 결과에 따른 사용자에 대한 안정적으로 부여하지 못하고 있는 현 상황에 대해 사과했다. 그 이유에 대해서는 다음과 같이 설명했다.
1. 2022년 8월경부터 발생한 국제적인 해킹 범죄 집단에 의한 자사 프로그램에 대한 서버 공격 및 몸값 요구 사건에 대해, 자사 프로그램이 위협을 받아 정상 상태로 되돌리기 위해 즉시 영국의 사이버 보안 회사인 해커하우스사에 컨설팅을 의뢰하여 서버 복구를 지원받고 있으나, 다음과 같은 이유로 재개가 불투명한 상황이다.
2. 이 회사의 그룹 회사이자 FX 거래 등의 트레이더를 관리하는 Neptune사에 따르면, 일부 자금의 운용을 의뢰했던 미국 마이애미주에 있는 'The Traders Domain사'(이하 T사)의 소유주인 테드 사프란코(Ted Saffranco)와 팀 트란(Tim Tran) 씨가 2022년 10월경 미국 상품선물거래위원회(이하 CFTC)에 의해 'Violations Of Commodities And Exchange Act'(상품거래법 위반) 혐의로 기소되어 현재 계류 중이며, 계류 중 CFTC가 법원에 T사의 재산 동결을 신청했다. T사의 재산 동결을 신청했고, 그것이 받아들여져 2023년 2월 이후 T사의 계좌에 있는 회사 자금도 동결되었다는 보고를 안드레아스 자카스 씨로부터 받았다. 또한 CFTC의 신청에 따라 제3자 증권회사인 'Broker Group사'(이하 B사)에 예치하고 있는 자금도 이동이 제한되고 있다.
3. CFTC가 신청한 재판에 따라 T사와 관련된 개인 및 법인의 자산 동결 신청도 관계 기관에 이루어졌으며, 이 회사의 'CEO인 안드레아스 자카스(Andreas Zakkas), 최고영업책임자(CNO) 델라르 싱(Delawar Singh)'(이하 경영진)의 개인 자산 일체가 아랍에미리트 당국 등에 의해 동결 조치가 취해졌다. 경영진은 이에 대한 이의제기 및 선의의 제3자임을 입증하기 위해 국제 변호사를 통해 반증을 준비 중이며, 그 시기를 기다리고 있다. 따라서 변호사의 조언에 따라 현재로서는 입장을 표명할 수 없다는 보고를 받았다.
4. 위에서 언급한 바와 같이 B사에 예치된 자금은 현재 이동이 불가능하지만, FX 거래 등은 계속되고 있다. 이 회사는 자사 패키지를 구매한 사용자들에게 FX 거래 등을 계속하고 전액 환불을 위한 퍼포먼스를 아낌없이 발휘하고, 동결 조치에 대해서는 법원을 포함한 관계기관에 조속히 해제해 줄 것을 가장 강력한 표현과 근거를 가지고 호소할 것이라고 보고했다. 또한 T사에 대해서는 회사 측의 매우 유감스러운 현 상황에 대해 강한 분노를 가지고 엄중히 항의하며, 현재 계류 중인 재판을 조속히 종결해 줄 것을 요청했다.
5. 이러한 이유로 현재 단기적인 해결을 기대할 수 없는 상태임을 사과하고, B사에 있는 각 사용자의 잔액은 해킹 공격 5분 전에 백업한 데이터를 바탕으로 표시하고 있지만, 아직 완전히 정확한 상태라고는 할 수 없으며, 수정을 시도하고 있다고 보고했다.
② 회사의 향후에 대해 회사 측에서는 향후 사용자에 대한 환불을 주요 업무로 하여 금원 확보 및 동결 해제를 위해 계속 노력하겠다는 설명이 있었으며, 향후 사용자에게 공개할 수 있는 정보가 있을 경우 신속하게 공유하겠다고 밝혔다. 동결 조치가 해제될 때까지는 경영진의 개인 자산과 타 사업 수익금을 재원으로 삼아 조금씩 환불을 시작하겠다는 의사 표시가 있었다. 그 시기와 절차에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다. 한편, 이 회사로부터 파생된 Go Global사에 대해서는 이 회사와 법인-회계 등이 전혀 별개이며, 이 회사의 경영진도 법인 운영상 전혀 관여하지 않기 때문에 이번 회사를 둘러싼 문제에 악영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있다.
③ 일본의 미래에 대해 1. 우선 조금씩 시작될 것으로 알려진 환불에 대한 자세한 내용을 확인한다. 2. 회사가 설명한 내용의 진위를 확인하기 위해 일본의 국제변호사나 미국의 변호사에게 의뢰하여 객관적인 실태를 파악하기 위해 노력하고 있다. 현재 해명에는 이르지 못했지만, 객관적인 실태가 밝혀진 후, 회사의 설명대로라면 CFTC나 연방법원에 어떤 형태로든 동결된 자금은 법을 위반하지 않은 선의의 제3자의 것이므로 가능한 한 신속하게 동결 해제나 환불을 해달라는 주장과 탄원을 법을 넘어서는 주장을 하고자 한다. 3. 출금 방법이 밝혀지면 ZOOM 등으로 설명한다.
【일본고객에 관한 사항】 일본 고객은 일본 사용자들의 자발적인 참여로 구성되어 있으며, 회사 관계자가 아닙니다. 현재 회사의 상황을 고려할 때, 법적 문제나 국제적인 사건과 관련하여 필요한 국가적 자격이나 능력을 갖추지 못했기 때문에, 질문을 받아도 답변할 수 없는 경우가 있으며, 일본고객은 가능한 한 답변을 위해 노력하겠지만, 답변이 불충분할 수 있음을 알려드립니다. 양해해 주시기 바랍니다. 또한, 죄송한 말씀이지만, 일본 고객의 자원봉사자들은 익명을 담보로 한 선의의 자원봉사자들로 구성되어 있으며, 사용자 간의 경계를 넘어 올바른 정보 제공과 응답 지원을 하고자 하는 일념으로 활동하고 있습니다. 따라서 직원 개인을 특정하는 행위나 언행, 괴롭힘에 준하는 언행은 삼가해 주시길 간곡히 부탁 드립니다.
