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리카르도 살리나스  플리 고 Ricardo Salinas Pliego
Ricardo Benjamín Salinas Pliego는 멕시코의 억만 장자 사업가이자 통신, 미디어, 금융 서비스 및 소매점에 관심이있는 기업 그룹 인 Grupo Salinas의 설립자이자 회장입니다

●Ricardo Salinas Pliego는 2 위 멕시코 TV 방송사 인 TV Azteca와 소매업 체인 Grupo Elektra를 운영하고 있습니다.
●그의 Grupo Elektra는 은행 부서 인 Banco Azteca로부터 돈을 빌려 Elektra 매장에서 물건을 구매하는 중산층 소비자를 대상으로합니다.
●공개적으로 거래되는 Elektra는 1950 년대에 Ricardo의 할아버지 인 Hugo Salinas Rocha에 의해 설립되었습니다.
●Salinas는 2021 년 1 월 TV Azteca의 새로운 CEO를 임명하여 2015 년에 임명 한 아들 Benjamin Salinas Sada를 대신했습니다.

※ 출처 - forbes ricardo-salinas-pliego - 

■모호한 비료 거래가 멕시코 억만 장자를 풍요롭게 한 방법

리카르도 살리나스 플리 고 (Ricardo Salinas Pliego)는 쉘 회사를 사용하여 정부 기관에서 할인 된 가격으로 Fertinal이라는 고군분투하는 회사를 통제했습니다

MEXICO CITY— 정치적으로 연결된 사절의 위협으로 완성 된 정교한 내부 거래였습니다. 멕시코의 가장 대담한 과두 자들만이 이길 수 있습니다.

2007 년 멕시코의 한 입법자는 네덜란드 보험사 ING Groep NV의 현지 경영진에게 접근하여 최후 통첩을 전달했습니다. 고군분투하는 비료 회사의 청구에 대해 수천만 달러를 지불하거나 "이전의 모든 차원을 넘어선 미디어 및 법적 전쟁"에 직면하게됩니다. 월스트리트 저널이 검토 한 내부 ING 메모.

얼마 지나지 않아 멕시코의 한 텔레비전 네트워크가 네덜란드 보험사에 의해 속인 혐의를받는 사람들에 대한 이야기를 시작했습니다. 그리고 비료 회사 인 Grupo Fertinal은 보험사의 현지 경영진 12 명에 대해 형사 고발을 제기하여 멕시코를 떠나도록 촉구했습니다. 몇 달 만에 ING는 Fertinal에게 1 억 2 천만 달러를 지불하고 멕시코 사업장을 매각하고 국가를 떠났습니다.

ING 문서와 상황에 관련된 사람들에 따르면 압력 캠페인의 배후에는 오늘날 멕시코 대통령과 가까우며 소매 및 방송 제국을 장악 한 억만 장자 인 리카르도 살리나스 플리 에고 (Ricardo Salinas Pliego)가있었습니다. 거물 Carlos Slim. 씨 살리나스 Pliego 소유 TV 아즈 테카 , ING에 대한 부정적인 이야기를 실행하여 네트워크를. ING를 압박 한 사절은 입법자 일뿐만 아니라 Salinas Pliego의 지주 회사 인 Grupo Salinas의 임원이었습니다.

멕시코의 많은 사람들에게 알려지지 않은 Salinas Pliego는 또한 쉘 회사를 통해 보험 지불을 요구하는 비료 회사를 통제했습니다. ING 메모는 Grupo Salinas의 경영진이 보험사에게“새로운 Fertinal 지배 지분”에 대해 알리기 위해 어떻게 접근했는지 설명했습니다.

한때 모호한 제조업체였던 Fertinal의 이름은 Pemex로 알려진 거대한 국영 석유 회사 인 페멕스(PEMEX) Petróleos Mexicanos에서 펼쳐지는 스캔들의 일부로 멕시코에 나타났습니다.

멕시코와 미국의 수사관들은 멕시코에서 뇌물 수수 혐의로 기소 된 전 Pemex 최고 경영자의 거래를 검토 하고 있다고 그들의 일에 익숙한 사람들에 따르면. 멕시코 수사관들과 협력하고 논평을 거부 한 전 CEO가 협상 한 거래 중에는 Pemex가 2016 년에 Fertinal을 인수했지만이 거래는 혐의의 일부가 아닙니다.

ING 메모는 Salinas Pliego의 전 비즈니스 파트너와의 인터뷰 및 저널이 검토 한 기타 문서와 함께 Salinas Pliego가 미국의 한 정부 기관으로부터 Fertinal을 인수 한 뒤부터 시작된 일련의 재무 운영을 보여줍니다. 2006 년, 유럽에 등록 된 쉘 회사를 통해 단 몇 백만 달러에.

10 년 후 Fertinal이 Salinas Pliego가 통제하는 은행으로부터 고금리 대출을받은 후 Pemex는 Fertinal을 6 억 3500 만 달러에 인수했는데, 이는 나중에 정부 감사관이 비료 회사의 주식 가치를 거의 2 억 달러까지 부풀렸다 고 말한 가격입니다. 

Salinas Pliego 씨는 인터뷰를 거부했습니다. 그의 비즈니스 제국의 대변인은 은행으로부터 대출을받는 것 외에는 Fertinal에 참여하지 않았다는 과거의 진술을 반복했습니다. 대변인은 Pemex가 Fertinal을 인수했을 때 Salinas Pliego는 당시 Fertinal 주식을 보유한 주요 쉘 회사의 "개인 자격"소유자가 아니라고 말했습니다.

이 상황은 정부가 Pemex-Fertinal 거래에 관련된 공무원을 조사하겠다고 약속 한 멕시코 대통령 Andrés Manuel López Obrador에 대한 잠재적 인 정치적 책임을 나타냅니다. 살리나스 플리 고 씨는 멕시코 대통령의 가장 가까운 민간 부문 동맹 중 하나입니다. 그는 지난 7 월 백악관에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 방문 할 때 멕시코 대통령과 동행했으며 , 멕시코 정부는 다양한 경제 및 기타 이니셔티브를 Salinas Pliego 씨에게 맡겼다

Fertinal 조사가 어떻게 흔들리면 부패 근절에 정치적 경력을 쌓아온 López Obrador 씨 가 자신 이 라이벌과 동일한 기준에 동맹국을 붙잡을 의사가 있는지 여부를 알 수 있다고 멕시코의 부패 방지 활동가들은 말했습니다. “특정 문제에서 또는 특정 사람들과 함께 그가 수수께끼적이고 이해할 수없는 침묵을 유지하기로 선택한 방식은 놀랍습니다. 그들 중 하나는 살리나스 플리 에고입니다.”한때 대통령과 함께 일했던 시민 운동가 세르지오 아구아 요가 말했다.

로페즈 오브라도르 대변인은 조사가 계속되고 있다는 근거에 대해 논평을 거부했다.

멕시코 정부는 또한 Fertinal과 관련된 위험에 직면 해 있습니다. Pemex 채권이 거래되는 미국에서 법 집행에 따르면 법무부와 증권 거래위원회는 Pemex의 해외 부패 방지법 위반 여부에 대한 광범위한 조사의 일환으로 2016 년 Fertinal 매각을 검토하기 시작했습니다. 저널에서 본 커뮤니케이션. 그 광범위한 탐사선은 계속되고 광범위하다고 친숙한 사람이 말했다.

Pemex는 논평을 거부했습니다. SEC와 법무부는 논평을 거부했다.

멕시코에서는 법무 장관과 재무부 정보부 모두 페 멕스가 페르 티날을 인수 한 측면을 조사하고 있다고 조사에 익숙한 사람들이 말했다.

블룸버그의 재산이 130 억 달러 이상인 살리나스 플리 고 (65 세)는 경쟁사, 채권자 및 규제 기관과 오랜 기간 동안 스크랩의 역사를 가지고 있습니다. 그는 텔레비전 네트워크를 사용하여 적의 신용을 떨어 뜨리고, 제너럴 일렉트릭 (General Electric Co. )과 같은 당국 및 전 파트너와 장기간 법정 싸움을 벌였으며 , TV 아즈 테카는 한때 한밤중에 개인 경비원을 파견하여 TV 방송국을 장악했습니다. 그는 소유한다고 주장했습니다. 그의 회사는 당시 폭력을 사용하지 않았으며“권리를 행사하고 법을 완전히 준수하고”있다고 말했다.

살리나스 플리 고는 1990 년대 초 멕시코가 국영 기업을 사유화하고 잘 연결된 사업가들이이를 인수했을 때 등장한 거물 중 하나입니다. 멕시코 역사상 로페즈 오브라도르가 부패에 시달린다 고 비난 한시기입니다. 2006 년 멕시코가 멍든 금융 위기에서 벗어나자 로페즈 오브라도르는 부자에게 지불하기 위해 은행 구제 금융을 공공 세라고 비난하며 대통령 후보에 출마했습니다. 그는 첫 번째 대선 입찰에서 머리카락을 잃었습니다.

한 은행 구제 금융을 통해 IPAB라는 정부 구조 조정 기관이 Fertinal의 지분 47.5 %를 인수했습니다.

거래, 판매 문서 및 신문 광고에 익숙한 사람에 따르면 2006 년 IPAB는 판매 대상이 공개되지 않은 경매에서 입찰자가 한 명 뿐이며 판매 결과가 공개되지 않은 경매에서이 지분을 매각했습니다. 공개되지 않은 자산의 판매에 대해.

2019 년 저널에 보도 된 구매자는 부동산 거래 문서, 뉴욕 연방 법원의 기록 및 유럽의 기업 등록부에 표시된 바와 같이 Mr. Salinas Pliego의 직원과 변호사가 설립 한 두 벨기에 기반 쉘 회사였습니다 .

저널이 검토 한 판매 문서에 따르면 쉘 회사는 Fertinal 지분 47.5 %에 대해 710 만 달러를 지불했으며 약 200,000 달러에 액면가 2,460 만 달러의 대출을 취득했습니다.

그 후 다른 Fertinal 주주들은 쉘 회사들에게 Fertinal 주식의 5 % 더 보너스 (50 % 이상)를 부여하고 최고 재무 책임자를 지명 할 수있는 권리를 부여하기로 동의했습니다.

IPAB의 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 2006 년 IPAB를 이끌었던 Mario Beauregard는 판매가 지침을 충족하고 멕시코 정부 기관의 감사를 받았지만 구매자가 누구인지 기억하지 못한다고 말했습니다.

Salinas Pliego가 정착을 위해 SEC에 대출이 곧 될 것을 알고 액면가의 일부분에서 Fertinal 거래-주장 사는 연체 대출 유사한 성질의 비용 현금 주입 처럼 일어났다 . 그는 수백만 달러에 달하는 민사 사기 혐의에 대한 혐의를 인정하거나 부인하지 않았습니다.

Fertinal의 경우, 예상 현금 유입은 ING의 홍수 보험 정책에 대한 지불금이었습니다. 허리케인이 Fertinal phosphate 광산을 휩쓸 었습니다. Fertinal은 ING의 추정치를 훨씬 상회하는 2 억 7,500 만 달러의 피해를 청구했습니다.

셸 회사가 2006 년 Fertinal의 지배권을 획득 한 직후, Salinas Pliego와 연결된 또 다른 셸 회사는 Fertinal에게 1 억 5,500 만 달러의 대출을 허용했으며, 이에 따라 Fertinal 주주 계약에 따르면 보험 수익금에서 상환해야합니다. 

Salinas Pliego의 Grupo Salinas의 임원이자 강력한 제도 혁명당의 상원의 원인 Jorge Mendoza는 2007 년 초 ING 임원을 만나 ING가 보험금을 지불하지 않으면 언론과 법적 전쟁을 위협했습니다. ING 내부 문서 말하다.

ING 메모에 따르면 Mendoza 씨는 나중에 ING과 두 번째로 만났고 "위협이 증가했습니다"라고합니다.

ING 대변인은 논평을 거부했다. 멘도자 씨는 인터뷰를 거부했습니다.

ING은 2010 년 Fertinal의 은행가들이 작성하고 저널이 검토 한 채권 안내서에 따르면 2007 년 말 보험 청구를 충족하기 위해 1 억 2 천만 달러를 지불했습니다. 이 지불금의 최소 70 %는 주주 계약에 따라 Salinas Pliego가 통제하는 쉘 회사 중 하나에 지급되었을 것입니다.

저널의 재무 제표에 따르면 이전에 Salinas Pliego의 비즈니스 제국에서 다른 곳에서 근무했던 일부 사람들을 포함한 Fertinal 경영진은 Fertinal의 책에서 기계 및 기타 자산의 가치를 표시했습니다. 성명서와 나중에 Salles Sainz Grant Thornton, PwC 및 멕시코 의회 감사 사무소에서 실시한 감사에 따르면 그들은 최소 3 건의 가치를 총 11 억 달러 이상으로 올렸습니다.

마크 업에는 Mr. Salinas Pliego가 관리하는 은행 인 Banco Azteca SA로부터 Fertinal에 대한 대출 담보로 약속 된 재산이 포함되었습니다. 회계 수정이 없었다면 Fertinal의 자산 가치가 낮아 은행 대출을받을 자격이 없었을 것입니다.

전체적으로 Salinas Pliego가 관리하는 회사는 Fertinal에 5 억 달러 이상의 대출을 연장했습니다. 이자율이 최대 20 %이고 달러로 표시되는 일부 대출금은 어려움을 겪고있는 비료 회사가 아니라면 억만 장자에게 이익이 될 수있는 위치에있었습니다.

Fertinal은 2010 년 대출금 중 일부를 상환하기 위해 국제적으로 채권을 매각하려고 시도했습니다. 변호사가 Fertinal을 통제 한 쉘 회사의 배후에있는 사람을 밝히고 싶어했고 Salinas Pliego 씨가 공개를 허용하지 않았을 때 채권 판매는 실패했다고 은행가는 말했습니다. 실패한 판매에 대해 잘 알고 있습니다.

Fertinal은 2012 년부터 2014 년까지 총 5 억 달러에 달하는 순손실을 기록했습니다.

2015 년 Pemex의 당시 최고 경영자 인 Emilio Lozoya는 국영 석유 회사가 Fertinal을 인수 할 것을 촉구했습니다. 전화를 한 사람에 따르면 그는 "나쁜 비료 단지"를 얻게 될 것이라고 이사회의 투자위원회에 전화로 말했다.

대부분의 투자위원회 위원들이 함께했지만“구매 계약은 대답 할 수없는 큰 질문으로 서명되었습니다. Fertinal의 소유자는 누구입니까?” 거래에 가까운 다른 사람이 말했다. 

내년에 실시 된 정부 검토에 따르면 Fertinal은 부실 상태였으며 Pemex가 회사에 6 억 3500 만 달러를 지불했을 때 재무부에 12,000 달러 만 남았습니다. Grupo Salinas 대변인은 Pemex에 매각되었을 때 Fertinal을 "실행 가능하고 효율적인 회사"라고 불렀습니다.

거래의 일환으로 Pemex는 Fertinal이 Salinas Pliego의 회사에 빚진 4 억 달러 이상의 부채를 전액으로 은퇴했습니다.

Pemex는 또한 Fertinal 주주들에게 5 천만 달러의 배당금을 분배 할 수 있도록 Fertinal에 전진했습니다. Salinas Pliego의 Banco Azteca는 Pemex의 구매 자금 지원을 위해 110 만 달러의 수수료를 받았습니다.

당시 Pemex의 재무 책임자는 Salinas Pliego가 관리하는 쉘 회사에 대규모 Fertinal 지분을 할인 된 가격에 매각했을 때 구조 조정 기관 IPAB를 이끌었던 Beauregard 씨였습니다. Beauregard 씨는 Pemex의 Fertinal 인수에 관여하지 않았다고 말했습니다. 그는 Pemex가 자금을 조달 한 직후에 떠났습니다

회사를 Fertinal을 인수하도록 촉구 한 Pemex 전 CEO 인 Lozoya는 2020 년 2 월 스페인에서 체포되어 Fertinal과 관련이없는 돈세탁, 공갈, 뇌물 혐의로 멕시코로 인도되었습니다. 그는 현재 협력 증인이며 지난 여름 Pemex는 계약 및 에너지 부문 개편의 의회 통과와 관련하여 정부 관리 및 의원에게 뇌물로 수백만 달러를 지불했다고 검찰에 말했다 . 변호사를 통해 로조 야 씨는 논평을 거부했습니다.

※ 출처 - wsj mexican-billionaire -