Date. 4 Jun, 2026
#. 출처
FBI가 추적하던 오메가프로 폰지 사기 주범, 테네리페 호텔에서 체포.
 |
오메가프로(OmegaPro) 사기 사건으로 6억 5천만 달러(약 9천억 원) 이상을 가로챈 폰지 사기 조직의 핵심 인물 중 한 명이 스페인 테네리페에서 체포되었습니다.
신원이 공개되지 않은 이 남성은 미국 연방수사국(FBI)이 발부한 국제 체포영장에 따라 스페인 국가경찰인 가르디아 시빌(Guardia Civil)에 의해 검거되었습니다.
그는 전 세계적으로 운영된 오메가프로의 이사 중 한 명으로, 체포 당시 테네리페 섬의 한 호텔에 머물고 있었습니다.
체포된 남성은 현지 법원에 출석한 뒤 구속 수감되었으며, 이후 미국의 범죄인 인도 요청을 심리할 National Court으로 이송될 예정입니다.
오메가프로는 유명 국제 축구 선수들을 내세운 대대적인 광고 캠페인을 통해 투자자들을 끌어들였습니다.
광고에는 Vinícius Júnior, Ronaldinho, Iker Casillas, Carles Puyol 등이 등장했습니다.
고객들은 외환(Forex) 거래와 암호화폐 투자에 연계된 것으로 알려진 투자 상품을 통해 최대 300%에 달하는 고수익을 얻을 수 있다는 약속을 받았습니다. 그러나 이는 허위 투자 상품이었습니다.
2018년에 설립된 오메가프로는 전 세계 200만 명이 넘는 투자자를 끌어모았으며, 결국 역사상 최대 규모의 국제 피라미드 사기 중 하나로 드러났습니다.
이 사기 구조는 2023년 오메가프로가 “네트워크 해킹”을 당했다고 거짓 주장하면서 붕괴되었습니다.
이후 오메가프로는 고객들에게 자금을 “고 글로벌(Go Global)“이라는 새로운 사업에 재투자할 수 있는 선택지를 제공했습니다.
2025년 7월 미국 연방 검찰은 이 폰지 사기 사건과 관련하여 두 명을 기소했습니다.
기소된 인물은 Michael Shannon Sims(48세)와 Juan Carlos Reynoso(57세)입니다.
두 사람은 전신(전자통신) 사기 공모와 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있으며, 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
미국 국세청(IRS) 범죄수사국 책임자인 Guy Ficco는 다음과 같이 말했습니다.
“이 사건은 현대 금융 범죄의 냉혹한 현실을 보여줍니다.”
그는 이어서,
“오메가프로는 사람들에게 경제적 자유를 약속했지만, 실제로는 재정적 파멸을 안겨주었습니다.”
라고 덧붙였습니다.
Date. 11 Jun, 2026
이제 그를 미국으로 송환(인도)하려고 해도 꽤 복잡할 것입니다.
스페인이 이런 종류의 절차를 완료하기 위해 요구하는 법적 절차 때문입니다.
왜 스페인만이 이런 국제 법률 요청을 지나치게 복잡하게 만드는지 모르겠습니다.
그래서 모든 빌어먹을 화이트칼라 범죄자들이 젖은 쥐처럼 그 나라로 도망가는 것입니다.
예를 들면 딜라와르 싱(Dilawar Singh), 멕시코의 마누엘 바틀레트(Manuel Bartlett), 엔리케 페냐 니에토(Enrique Peña Nieto), 리카르도 몬레알(Ricardo Monreal) 등이 있습니다.
스페인 정부는 국제형사경찰기구(INTERPOL)의 적색수배(Red Notice)가 있더라도 범죄인 인도 절차를 처리하는 데 매우 번거롭고 시간이 오래 걸립니다.
정말 답답한 일입니다.
'OMP ESG' 카테고리의 다른 글
| 푸에르토리코 연방 검찰청 (0) | 2025.07.11 |
|---|---|
| 미국 FBI, OmegaPro에 대한 공식 수사 (0) | 2025.07.11 |
| Traders Domain FX LTD - 사건 번호: 24-cv-23745 (RKA) (0) | 2025.05.12 |
| Le Parisien 르 파리지앵 (1) | 2025.02.02 |
| OmegaPro’s Andreas Szakacs arrested in Turkey (0) | 2024.08.03 |
ebizbank
The big print giveth, and the small print taketh away.