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동영상 2022. 9. 16. 15:59

 

□ OMP 최근 남미 지역 보고

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Date 2023-06-22

#.I Destroyed a $500,000,000 Ponzi Scheme 
#.5억 달러의 폰지 사기을 파괴했습니다

[Coffeezilla]

죄송합니다. 
이 동영상의 피날레(finale)가 약간 지저분해졌으니 조각을 맞추는 것은 여러분에게 달려 있습니다. 
순서가 조금 어긋났을 수도 있습니다. 
이제 트레이더 도메인(Trader's Domain)의 배후에 있는 한 천재에 대해 알아봅시다. 
모든 문서를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 
어느 날 방에 있다가 우연히 대화를 엿듣게 되었는데, B Booking이 사람들을 A Booking에서 B Booking으로 바꾸는 것에 대해 뭔가 포착한 것 같았습니다. 
그래서 데이브(Dave)에게 물어봤더니 노골적으로 '네, 맞아요'라고 대답했습니다. 
사람들이 손해를 볼 거라면 차라리 예약을 취소하는 게 낫다고요. 
그냥 테이블 위에 돈을 남겨두는 거죠. 
더 많은 돈이 들어온 것을 추적했습니다. 
그들에 따르면 약 450,000,000달러가 트레이더스 도메인으로 들어갔어요. 
저 정도 규모를 상대해본 적이 없는 것 같아요. 
그리고 아무도 그의 가족에 대해 아무것도 몰라요. 
제가 가진 자원이 없으니까요. 
여보세요? 
테드(Ted)라는 걸 바로 알았어요. 목소리만 들어도 알 수 있었어요. 
사무실로 달려갔지만 제가 입은 옷만 봐도 알 수 있었죠. 
이런 통화를 할 줄은 몰랐어요 
안녕, 스티븐(Steven) 
안녕, 테드 
시간 내줘서 고마워요 
정말 고마워요 
네, 별말씀을요. 
빨리 끝낼게요. 그러죠 
넌 준비 안 됐지만 몇 달 동안 이 사건을 맡아왔잖아 
오, 준비는 했었죠.
예상하지 못했을 뿐이지 처음에는 정말 적대적으로 보였고 빨리 전화를 끊으려고만 했어요. 
당연히 첫 번째 미션이죠? 
계속 말하게 만드는 거죠. 
시간이 많지 않으시니 제가 먼저 시작하죠. 
몇 가지 질문을 해볼게요. 
어려운 질문이더라도 용서해 주시겠지만 시간 제약이 있으니 핵심만 짚고 넘어가도록 하죠. 
2020년까지는 제가 더 이상 플랫폼의 소유자가 아니었기 때문에 플랫폼에 무슨 일이 있었는지 잘 모르기 때문에 2020년까지의 항목만 명확히 하겠습니다. 
그리고 솔직히 말씀드리자면, 계속하기 전에 분명히 이사회와 이야기를 나눴습니다. 
YouTube 채널에 대해 알고 있습니다. 
이제 검토를 마쳤습니다. 
솔직히 말해서 거기에는 실질적인 내용이 없습니다. 
미화된 것 같아요. 
그냥 클릭베이트 채널(clickbait channel)이죠. 
당신이 한 짓을 알아요. 
당시 현지에서 화제가 되었던 많은 주제를 가져와서 수익 창출을 시도했군요. 
그래서 그 노력에 감사드립니다. 
하지만 함께 일하는 사람들 때문에 사실 확인 임무에 어려움을 겪을 것 같아요. 
그러니 자네가 해야 할 일을 하게 놔두겠네. 
그래서 제가 5분이면 된다고 말씀드렸죠. 
제 상황에서는 대화할 가치가 없으니 더 이상 대화에 응할 수 없습니다. 
잠깐만요, 잠깐만요. 
뒤로 물러서요 
테드는 트레이더스 도메인을 소유하지 않는다고 했어요. 
2020년 이후에는 더 이상 플랫폼의 소유자가 아니기 때문입니다. 
그게 어떻게 가능하죠? 
사실 이걸 예상하고 있었어요. 
그 모든 문서를 다시 살펴보다가 이걸 설정하려고 하는 걸 봤어요. 
설명할 게 너무 많아요. 
지루할지도 모르죠 
오늘 밤 아무도 술집에서 죽지 않을 거야 
좋아, 내가 말해주지 파나마 페이퍼(Panama Papers) 들어봤어? 
파나마 페이퍼스(Panama Papers)? 
네, 2016년에 큰 뉴스거리가 됐죠 
유출된 서류에 따르면 부자들이 모든 걸 소유하고 있다고 하죠 
헤드라인은 아니었죠? 
아니, 그건 진짜 이야기가 아니야. 
우리는 그들이 모든 것을 소유하고 있다는 것을 알고 있었습니다. 
진짜 헤드라인은 그들이 해외에 숨겨 놓았다는 것이었습니다. 
문제는 어떻게 그걸 비밀로 했느냐는 겁니다. 
나도 몰라요. 좋은 변호사(Good lawyers)였나요? 
나쁜 법률(bad laws)에 가깝죠.
파나마(Panama) 같은 곳에서는 회사를 소유할 수는 있지만 서류상으로는 존재하지 않을 수 있습니다. 
그게 어떻게 유용하죠? 
자신이 지배하는 회사에 수백만 달러를 숨길 수 있지만 누가 물어보면 숨길 수 없으니까요. 
그렇군요. 진짜 주인은 숨겨져 있군요. 
맞습니다. 이를 수익적 소유권이라고 합니다. 
파나마 페이퍼는 시작에 불과했죠 
알겠어요, 알겠는데 이게 트레이더스 도메인과 무슨 관련이 있나요? 
저희 친구 테드도 비슷한 플레이북(playbook)을 사용하기로 했습니다. 
이걸 확인해 보세요. 
트레이더스 도메인의 창립 문서(founding documents)입니다. 
여기에는 테드 세프랑코(Ted Cefranco)와 데이비드 네거스(David Negus)가 이 모든 일에 참여한 초대 이사회의 회의록이 있습니다. 
두 사람은 회사 지분의 절반을 갖게 됩니다. 
하지만 여기에 중요한 것이 있습니다. 
2020년 1월 14일, 무언가 바뀌었습니다. 
새로운 이사가 임명됩니다. 
아서 캐니거(Arthur caniger)라는 사람이죠. 
그리고 이것 보세요. 그가 부임한 후 테드는 사임합니다. 
오. 2020년 1월 14일이네요 
그래서 자기 소유가 아니라고 한 거군요. 
맞아요. 그런데 그보다 조금 늦게 작성된 다른 문서도 발견했어요. 
사실 3일 후였죠. 
그가 트레이더 도메인의 최종 실소유자임을 인정하는 확인서였습니다. 
잠깐만요, 그럼 그가 여전히 도메인을 관리하고 있다는 뜻이 아닌가요? 
네, 맞습니다. 그럼 이 새 이사는 그저 희생양일 뿐인가요?
네, 맞아요. 
이제 알겠군요. 애초에 테드에게 하고 싶었던 말이 그거였어요. 
제가 칭찬을 잘 안 하는 거 아시겠지만, 정말 잘하신 것 같아요. 
그럴 줄 알았지만 테드는 싸움 없이 쓰러지지 않을 거라고 생각했어요. 
또한 2020년에 계정을 넘겨받았다고 하셨는데, 실제로는 귀하가 최종 수익자 소유자라는 내용의 확인서를 받았습니다. 
이에 대해 말씀해 주시겠어요? 
아니요, 사실이 아니기 때문입니다. 
따라서 2020년 1월 17일에 귀하가 서명한 이 서명은 계약, 문서 서명을 포함하되 이에 국한되지 않고 회사의 이사 또는 주주가 취할 수 있는 모든 법적 조치가 회사의 UBO인 저에 의해 확인되고 동의되었으며 이사 또는 주주의 행동에 대한 전적인 통제권이 저에게 있음을 인정하는 것입니다. 
그리고 하단의 서명은 본인의 서명입니다. 
가짜(fake)인가요? 
네, 그 문서에 도장이 찍혔나요? 
죄송합니다만, 당신이 서명한 이 문서가 가짜(fake)라는 말씀이세요? 
모든 법인에는 인감이 있습니다. 
그럼 그 문서에 도장이 찍혀 있나요?
이 문서에는 도장이 없습니다. 
좋아요, 아까 말했듯이, 테드, 왜 누군가 당신의 서명을 위조했을까요? 
이봐요 
제 여권이 돌아다니는 이유는 만료됐기 때문이죠. 
만료된 제 서류가 돌아다니는 이유죠. 
제 말은, 제 말은, 제발 더 나은 사실 확인 임무를 수행하십시오. 
아, 지금 무슨 말을 하는 거죠? 
이것 좀 보세요. 
테드는 기본적으로 우리가 가지고 있는 문서는 유효하지 않다고 말하고 있습니다. 
왜냐하면 우리가 가지고 있는 문서에는 이렇게 생긴 도장이 없는데, 우리 문서에는 그의 서명이 있기 때문입니다. 
이 친구는 거짓말을 잘해요. 
거짓말을 잘하는 게 강점인 동시에 약점인 것 같아요. 
제 말은, 네, 그는 매우 훌륭하지만 아마도 그가 처음에 전화를받은 이유이기도합니다. 
오, 그는 당신을 속일 수 있다고 생각했습니다. 
실제로 전에도 그런 적이 있죠.
테드의 문서를 파헤치면서 저만 그런 게 아니라는 걸 알았어요.
그리고, 그는 실제로 전에도 이런 일을 한 적이 있습니다. 
테드의 문서를 살펴보다가 2019년에 이런 수법을 시도한 사람이 저뿐만이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 
온타리오 증권위원회(Ontario Securities Commission)에서 그를 조사하기도 했습니다. 
캐나다 정부(Canadian government)를 말하는 건가요? 
이미 조사를 받았는데 테드가 거짓말을 해서 빠져나갔어요. 
그걸 증명할 이메일도 있어요. 
이것 좀 보세요 당시 온타리오 주정부는 2019년 캐나다 투자자를 모집하는 트레이더스 도메인에 대해 우려하고 있었어요. 
그래서 테드는 그렇게 많지 않으며 7월 1일까지 플랫폼에서 삭제할 것이라고 말했습니다.
그리고 나서 어떻게 되었나요? 
그게 끝이었죠. 제 말은, 끝났어요. 
그래서 캐나다 고객을 더 이상 받지 않는 건가요? 
당연히 아니죠. 
조사는 중단되었지만, 사건 직후부터 캐나다에서 사람들을 모집하는 것을 발견했습니다. 
온타리오 주에서 왔다고 말하며 가입을 원했던 고객인 아르망(Armand)과 같은 사람들이요. 
그런데 가입할 수 있는 옵션이 없다고 하더군요. 
그래서 그냥 암호화폐(crypto)를 국가 코드로 사용하라고 대답했습니다. 
다른 캐나다 고객이 계좌를 개설하는 방법을 물었을 때도 같은 대답을 들었는데, 국가 코드로 암호화폐를 사용하라는 것이었습니다. 
어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는지 믿을 수가 없습니다. 
네, 사실 2021년에는 온타리오 주에서 다시 조사하기로 결정했기 때문에 상황이 더 나빠졌습니다. 
말도 안 돼요. 그래도 이번에는 잡혔죠? 
아뇨, 테드가 또 거짓말을 했어요. 
수사관에게 별일 없길 바란다고 했어요 
우린 2020년 초부터 이 조직과 관련이 없다고요. 
테드도 그렇게 말했죠, 맞아요. 
그래서 테드(Ted)와 데이비드(David)가 애초에 이런 속임수를 쓴 것 같아요. 연방 당국(feds)을 피하려고요. 
물론이죠. 말씀하신 대로 2019년에 처음 조사를 받았으니 2020년에 이런 짓을 한 거죠. 
그는 이미 두 번이나 도망쳤어요. 
그래서 이번에는 어떻게 할 건가요? 
이번에는 증거가 좀 더 있습니다. 
서명된 문서가 있습니다. 
그리고 더 좋은 건, 테드가 트레이더스 도메인을 소유하지 않았는데도 소유하고 있다고 말하는 동영상도 확보했습니다. 
그래서 순례(pilgrimage)는 해외에 있습니다. 
이쪽은 제가 직접 소유하고 있습니다. 
왜 그렇지 않은지 설명하지 못하셨어요. 
2020년 이후 트레이더스 도메인을 소유하고 있다고 기록에 나와 있는 것 같습니다. 맞죠? 
비디오에서 그렇게 말씀하셨잖아요. 
원하시면 동영상을 보내드릴 수 있습니다. 
그런 다음 귀하가 최종 수익자 소유자라는 문서를 할당합니다. 
그런 다음 왜 그렇게 많은 돈을 버는 회사를 사임하고 가짜 이사에게 넘겼나요? 
선의에서 회사를 넘겨준 건가요, 아니면 경영권을 확보하기 위해 서명한 건가요? 
선의로 회사를 넘긴 게 아닙니다. 
매각이 이루어졌습니다. 
다시 한 번 말씀드리지만 사실관계가 틀렸습니다. 
트레이더스 도메인을 통해 얼마를 벌었나요? 
그러니까 시작만 하고 수익이 전혀 없었다는 건가요? 
한 푼도 벌지 못했다고요? 
2020년에 트레이더스 도메인을 팔았다고 하셨잖아요. 
그렇게 말씀하셨나요? 얼마에 팔았나요? 
4만 달러였던 것 같습니다. 
하지만 제가 묻고 싶은 것은 왜 수백만 달러의 예금을 보유하고 있고 성공적인 역외 외환 중개 업체(offshore foreign exchange brokerage)인 회사를 팔려고 하느냐는 것입니다. 
왜 4만 달러에 팔려고 하셨나요? 
더 큰 계획이 있었기 때문입니다. 
트레이더스 도메인을 장부가액(true book value)에 팔지 않는 이유는 무엇인가요? 
전 돈에 관심이 없으니까요. 
그래요, 당신은 돈에 관심이 있을지도 모르죠. 
난 신경 안 써 
이 친구는 거짓말쟁이야 
그래, 그렇지 않아 
그럼 뭘 신경 쓰는데? 
그의 말에 따르면? 사회의 몰락(downfall) 
난 사회에 전혀 동의하지 않아. 
당신을 포함한 많은 사람들이 사회가 무엇을 하고 있다고 생각하는지에 대해 매우 망상적이라고 생각합니다. 
사회가 무엇을 하고 있다고 생각하시나요? 
글쎄요, 당신은 그것에 기여하고 있지만 무엇에 기여하고 있습니까? 
소셜 미디어와 당신과 같은 사람들이 수익을 창출하는 능력을 통해 사회의 몰락에 기여하고 있습니다. 
무엇을 기반으로요? 
스테레오(stereo)가 잘못된 단어이거나 최신 가십(gossip), 최신 정보를 알고 있다고 말하고 싶습니다. 
당신은 최신 가십이 아닙니다. 
네, 그래서 당신은 사람들이 고통받는 거대한 폰지 사기(Ponzi schem)로 수익을 창출하고 있는 거군요. 
그게 당신에겐 중요하지 않나요? 
다시 한 번 말씀드리지만, 이건 여러분의 이익(benefit)이지 안 된다, 안 된다가 아닙니다. 
많은 고객이 저를 찾아옵니다. 
그들은 거대한 폰지 사기가 있다고 말합니다. 
테드 사프란코(Ted Safranco)가 운영한다고요 모든 서류에서 당신의 이름을 찾았어요. 
그런데 제가 당신한테 가서 말했더니 당신은 '이건 음란한 일'이라고 하더군요. 
이건 그냥 가십이에요. 
이건 오늘의 뉴스입니다. 
3억 달러 규모의 폰지 사기나 CFTC의 말이 맞다고 가정하면 1억 4,500만 달러 규모의 폰지 사기, 심지어 1,000만 달러 규모의 폰지 사기라고 가정해 봅시다. 
무엇일까요? 
가족의 가치 부족입니다. 
사람들이 다른 사람의 삶을 파괴하려고 하는 방식이죠. 
하지만 테드, 폰지 사기를 벌인 사람이 사람들의 삶을 파괴했다고 생각하지 않나요? 
그들이 가족의 가치를 파괴하는 데 기여하고 있다고 생각하지 않나요? 
글쎄요, 저는 여러분이 조사하고있는 이 상황을 볼 때, 당신이 인용하고 부르는 것처럼, 당신이 조사하고있는 고객에게 결정을 내릴 자유 의지가 있었는지 물어볼 수 있다고 생각합니다. 
하지만 만약 그들이 오해를 받았다면요? 
그들이 오도당하고 거짓말을 했다면요. 
누구에게요? 
글쎄요, 당신이요, 테드. 
저요? 
그래 그래, 너한테 믿어져? 
아니, 믿을 수가 없어 하나도 믿을 수가 없어 
내가 만난 피해자들도 못 믿겠어 
당신은 뭘 안다고 생각해요? 
투자하는 건 자유의지니까 당신 책임일 수도 있죠 
그는 채팅에서 돈을 요구하거나 그런 적이 없는 것처럼 이야기했습니다. 
하지만 그건 다 헛소리예요. 
겁쟁이의 겁쟁이 같은 반응이죠. 
오, 세상에. 그럼 책임이 전혀 없다는 건가요? 
이건 소시오패스적인 행동이죠? 
이게 진짜 소시오패스(sociopath)가 하는 짓이에요. 
그들은 자신의 행동에서 자신을 분리하고 피해자를 비난합니다. 
이 남자가 일으킨 피해와 절대적으로 부족한 피해 사이의 단절을 고려할 때 저는 이 시점에서 화가났습니다. 
공감, 적어도 그 피해는 보여줬나요? 
제 말은, 노력은 했어요. 
어떤 사람이 트레이더스 도메인에 투자하기 위해 동생이 집을 저당(mortgage) 잡혔다고 말했을 때, 본인에게 과실이 있다고 생각하지 않나요? 
누가 집을 저당(mortgage) 잡으라고 했나요? 
그들은 더 나은 삶을 살려고 노력하는 것입니다. 이해하시죠? 
겉으로 보기엔 가족의 가치를 소중히 여기는 것 같지만요. 
테드, 이 사람은 가족을 부양하려고 해요. 
그게 잘 되고 있다고 생각하지 않나요? 
별로요 
당신은 피난처를 구하고 돈을 투자해야 해요. 
어떤 엄마가 아이들 학비에 투자하려고 만 달러를 넣었어요. 
당신은 전혀 신경 안 써요? 이 가족의 가치? 이 가족들? 
글쎄요, 지금 제 생각에 당신은 저에게 당신을 신뢰하는 사람들이 잘못된 선택을 한 두 가지 상황을 제시하고 있는 것 같아요. 
팸 계정(Pam account)의 소유자이자 그 계정을 운영한 사람은 다시 한 번 말하지 못했습니다. 
당신이 실행했다고 말하는 영상이 있으니 이 문제에 대해 당신을 믿을 필요는 없습니다. 
전 그냥 당신이 말한 것을 말하는 것뿐입니다. 
당신이 한 말을 다시 반복하는 것뿐입니다. 
그럼 거기서 한 일에 대해 아무런 과실도 느끼지 않으시나요? 
제가 가족 가치의 근간을 무너뜨렸다는 말씀이시죠? 그렇게 생각하지 않아? 
아니, 난 내가 무자비하다고 생각했어. 
상대방이 그런 말을 하면 솔직히 무서워요. 
마치 껍데기만 남은 인간과 대화하는 것 같거든요. 
악의는 없습니다. 
기분 나빠하지 마세요. 
팸 계정(Pam account)을 운영하셨나요? 
어떤 계정요? 
전부 다요 거래가 잘 되던 팸, 고위험 팸 계좌를 운영하셨나요? 
모르겠어요. 
운영했는지 안했는지 모른다고요? 
팸 시스템(pam system)을 얼마나 오래 운영할 건가요? 
모르겠어요. 사람들이 좋아하긴 했어요. 
전 괜찮아요. 트레이딩이 어렵지 않거든요. 
트레이딩은 저에게 쉬워요. 
기본적으로 지루하다고 판단되면 시작하죠. 
팸 시스템은 언제까지 운영할 예정이신가요? 
모르겠어요. 사람들이 좋아해줬어요.
전 괜찮아요. 트레이딩은 어렵지 않아요. 
트레이딩은 저에게 쉽습니다. 
기본적으로 제가 지루하다고 판단하면 알아서 하죠. 
그게 어떤 맥락인지 모르는 건 아니죠. 
하지만 제가 인용문(quote)을 읽어드리고 있잖아요. 
팸 시스템에 대해 말씀하시는군요. 
팸 거래에 대해 얘기하고 있잖아요. 
당신이 그걸 운영했다고 말하는군요. 
기억 안 나세요? 
기억 안 나요. 참, 편리하네요 
재밌는 점은 피해자가 그저 거래에 대해 이야기하고 있었다는 것입니다. 
저는 지금 텔레그램에서 그가 오늘도 여전히 거래 중이라고 주장하는 채팅을 하고 있습니다. 
그는 여전히 거래하고 있다고 적극적으로 말하고 있습니다. 
몇 가지 안 좋은 일이 있었는데 그는 이렇게 말합니다. 
스트레스를 받고 있어요. 
화난 사람들로부터 수천 개의 DM을 받고 있습니다. 
이런 압박과 스트레스를 받으면서 거래하는 게 힘들지 않을 것 같나요? 
그래서 그는 여전히 자신이 트레이더라고 주장하고 있습니다. 
그래서 그가 거래한 적이 있는지 모른다고 말하는 것은 그 때 누가 거래했는지가 중요하다는 건가요? 
이봐, 이 시점에서 누가 거래자야? 
어떻게 해야할지 모르겠어요. 
테드는 기본적으로 치매를 호소하고 있어. 
기억이 안 나는데 
내가 보기엔 5차 항변처럼 들리는데? 
이 모든 일로 인해 상처받는 사람은 궁극적으로 가족이기 때문에 가족 가치관을 가진 사람으로서 꽤 놀랍습니다. 
알고 캐피탈(algo capital)이 고객들에게 알고리즘 봇(algorithm bot)을 운영한다고 말했는데 실제로는 팸(pam)을 거래한 것뿐이라고 말한 것이 잘못이라고 생각하시나요? 
그들이 고객에게 뭐라고 말했든, 아마 그들에게 물어봐야 할 것입니다. 
저는 그들이 무슨 말을 했는지 모릅니다. 
괜찮아요. 
물어봐야 할 것 같아요. 
그냥 당신의 가치 판단을 구하는 거예요. 
그들이 가족의 가치를 파괴하고 있다고 생각하세요? 아마도요. 
그들이 사업을 어떻게 운영하기로 결정했는지, 그것이 그들이 하는 일이라면 그것은 그들에게 달려 있습니다. 
저는 다른 사람을 판단하지 않아요. 
오, 왜 이래요. 방금 전까지 날 판단했잖아 
네, 제가 조사했던 일을 실제로 하시니까요. 
그 사람들이 무슨 일을 하는지 모르겠어요. 
자기가 뭘로 돈을 버는지도 모르고요. 
네, 알아요. 이 시점에서 우리의 대화는 기본적으로 진행되었습니다. 
그는 제게 진짜 대답을 하지 않았어요. 
하지만 그가 마지막 말을 했을 때 저는 그가 여전히 무엇에 집중하고 있는지 우습게 생각했습니다. 
가족 가치관은 여전히 돈에 대해 이야기하고 있었죠. 
믿거나 말거나 매우 교육적인 통화였습니다. 
시간 내주셔서 감사합니다. 
네, 수익 창출에 행운을 빕니다. 
네 알았어요 고마워요, 
테드 3억 달러짜리 폰지 사기에 행운을 빕니다. 
수익 창출은 간단해 
좋은 테이프네요 커피를 덜컹거리는 소리가 들리네요.
이제 어쩌죠? 
네 말대로 이제 어쩌지? 
테드는 모든 걸 부인하고 있어요 
정부는 이미 두 번이나 그를 조사했지만 실패했어, 결정적인 증거(smoking gun)가 뭐죠? 
트레이더스 도메인에 대해 거짓말을 했고, 거래에 대해서도 거짓말을 했어요. 
그 영상도 갖고 싶어요. 
그럼 가짜 거래는요? 
B Booking을 말하는 건가요? 
그게 진짜예요. 확실한 증거가 있나요? 
네, 송장(invoices)도 있고요 목격자도 있고요 
잘됐네요 하지만 그들은 부인할 거예요 
더 필요한 게 있을까요? 
이런 말 하긴 싫지만 확실한 증거가 필요해요. 
그렇군요 잠깐만요, 왜 제가 그걸 듣고 싶어할 거라고 생각해요? 
네가 좋아할 거라고는 안 했어. 좋아하잖아 체이스 커피(chase coffee)요, 그것 없이는 못 살죠 
확률적 앵무새에게 정신분석을 받는 것보다는 훨씬 낫죠. 
커피 마셔, 나 상처받았어, 내 최고의 고객이 이런 부정적인 말을 하다니. 
제가 유일한 고객인 것 같으니 너무 오래 가지 않도록 노력하겠습니다. 
유명한 유언이네요 
한동안 아무도 만나지 않았어요. 
집착했죠. 아침마다 사무실로 출근해 생각도 할 수 없을 때까지 일하고 해가 지면 집에 가서 잠을 청하는 단조로운 일과로 하루하루가 흐릿하게 지나갔죠. 
사람들은 제가 괜찮은지 묻기 시작했습니다. 
저는 어떻게 대답해야 할지 몰랐어요. 
사실 제가 이 사건을 해결하지 않으면 이 사건 때문에 망가질 것 같았어요. 
좋아요, 뭔가 찾은 것 같아요. 
며칠 동안 잠을 못 자고 많은 파일을 검토했는데, 불행히도 많은 사람들이 테드를 싫어하고 계속 자료를 보내왔기 때문에 모든 자료를 검토해야 했어요.
그렇게 한 후, 첫째, 잘 안 됐고, 둘째, 뭔가 찾은 것 같고, 그걸 보여드리고 싶지만 허리가 아프고 여기가 바닥이기 때문에 여기서는 하지 않겠습니다. 그럼

다시 돌아왔습니다. 
가짜 거래에 대해 이야기해 보겠습니다. 
이 사건의 핵심은 트레이더스 도메인이 실제 거래를 했는지 여부에 달려 있습니다. 
그렇지 않다면 폰지 사기에 해당합니다. 
이야기의 끝입니다. 
이번 조사에서 첫 번째 단서는 트레이더스 도메인(Traders Domain)이 백엔드(back end)에서 소프트웨어 베타 브로커(the software beta Broker)를 사용해 거래를 한다는 사실을 발견한 것입니다. 
그리고 그 회사의 인보이스를 어떻게 찾았는지 논의했는데, 아마도  B booking인 것 같았습니다. 
하지만 오늘 저희는 더 많은 것을 발견했습니다. 
베타 브로커와 트레이더스 도메인 간의 지원 채팅(chats), 백엔드 관련 내용이 유출된 것을 발견했습니다. 
그 내용을 보여드리겠습니다. 
이 문서의 진위 여부는 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 
제가 유출한 것이기 때문에 조심해야 합니다. 
하지만 이 문건의 핵심은 베타 브로커가 트레이더 도메인에 단순히 소프트웨어를 제공한 것이 아니라는 것입니다. 
베타 브로커는 트레이더스 도메인과 함께 트레이더스 도메인의 가짜(fake) 거래를 도운 것으로 보입니다. 
그리고 우리는 이 모든 것을 증명할 것입니다. 
저희가 확보한 증거는 다음과 같습니다. 

베타 브로커의 메시지가 유출되었습니다. 
헬프 데스크(Help desk). 기본적으로 기술 지원입니다. 
그리고 트레이더스 도메인과의 스크린샷이 있어 어떤 내용으로 도움을 요청했는지 확인할 수 있습니다. 
예를 들어 보겠습니다. 
2021년 11월 4일에 트레이더스 도메인에서 도움이 필요하다는 메시지를 보냈습니다. 
안녕하세요, Eleven 4에 대한 모든 주문을 취소하고 잔액을 복원해 주세요. 11월 4일입니다.
응답은 안녕하세요, 귀하의 요청을 받았습니다. 
확인해보니 트레이더스 도메인의 공동 설립자인 데이비드 네거스(David Negus)라고 합니다. 
한 가지 점을 명확히 하고자 합니다. 
11월 5일, 11번가 거래에서 마이너스 수익이 표시되는 것을 확인했습니다. 
명확히 설명해 주세요. 
이 날짜에 대한 주문을 제거한다는 뜻인가요, 아니면 11월 4일에 대한 주문을 제거한다는 뜻인가요? 
데이비드는 오늘 날짜에 대한 것이라고 대답합니다. 
많은 것처럼 보이지만 실제로는 간단합니다. 
무슨 일이죠? 트레이더 도메인이 과거 거래에서 발생한 손실을 제거해 달라고 요청하고 있습니다. 
그래서 아무도 손실이 있다는 것을 알 수 없습니다. 

11월 5일에 손실이 발생했지만 데이비드는 조금 헷갈려서 11월 4일이라고 생각했습니다. 
그래서 그는 이 손실을 제거해달라고 요청합니다. 
하지만 베타 브로커가 이를 정정합니다. 
이것은 중요한데, 이 모든 것이 긍정적인 거래 내역을 위조하는 것임을 알고 있었다는 것을 보여주기 때문입니다. 
그리고 그들은 이렇게 말합니다. 
어제가 아니라 오늘 돈을 잃었습니다. 오늘 거래를 삭제할까요? 
정말 끔찍한 일이죠. 
하지만 법적인 이유로 분명히 말씀드리고 싶은 것은 이것이 베타 브로커의 불량 직원이 저지른 일인지, 아니면 시스템적인 문제인지, 그리고 사람들이 애초에 베타 브로커를 이용하는 이유인지 모르겠습니다. 
저도 이에 대한 답을 모르겠습니다. 
하지만 제가 아는 것은 트레이더스 도메인이 혼자서 이런 일을 할 수 없었다는 것입니다. 
그들은 스스로 믿을 수 없을 정도로 무능하다는 것을 보여줬고, 베타 브로커는 그들이 저지른 범죄의 인프라의 큰 부분을 차지했습니다. 

이제 또 다른 메시지가 있습니다. 
안녕하세요, 테사프랑코(Tetsafranco)의 계좌 번호인 206487의 GMT 1330 이후 주문을 모두 삭제하고 모든 잔액을 해당 시간으로 복원해 주세요. 
답변은 다음과 같습니다. 
친애하는 데이비드, 몇 가지 수익 거래가 있습니다. 
1330 GMT 이후 오늘의 모든 거래를 삭제해야 하는지, 다시 말해 좋은 거래만 삭제하는 것이 아니라 나쁜 거래만 삭제해야 하는지 자세히 설명해 주시겠습니까? 
그건 기술 지원이라고 보기 어렵습니다. 
제 생각에는 범죄 지원처럼 들립니다. 
트레이더스 도메인이 이 모든 것을 어떻게 조작했는지 흑백으로 보여줍니다. 
그들은 이러한 거래를 수행했지만 주문이 있었기 때문에 실시간으로 실제처럼 보이는 승리 기록을 만들기 위해 패배 한 거래를 제거하고 승리 한 거래를 유지했습니다. 
물론 고객들이 몰랐던 것은 패배한 주문이 모두 조용히 지워진다는 사실입니다. 
그래서 폰지 사기가 오랫동안 유지될 수 있었던 것입니다. 

모든 것이 진짜처럼 보였으니까요. 
그들은 이 사기에 매우 성공적이었습니다. 
물론 결국에는 그렇게 해서 무너진 것이기도 합니다. 
첫 번째 에피소드에서 보여드렸듯이 트레이더 도메인의 고객들은 거래가 바뀌는 것을 알아차리고 공개적으로 이야기하기 시작했기 때문입니다. 
그는 방금 거래를 변경했습니다. 
그는 해당 거래에서 가져온 출구 금액을 변경했습니다. 

이 모든 것이 우리가 알고 있는 사실과 일치합니다. 
테드는 실시간으로 거래하는 것처럼 보였지만 거래 손실이 갑자기 사라지곤 했습니다. 
여러분은 이렇게 생각하실 수도 있겠지만, 이 지원 채팅이 진짜인지 어떻게 알 수 있을까요? 
화난 고객이 포토샵으로 만든 스크린샷일 수도 있습니다. 
그래서 저는 이 채팅의 진위 여부를 직접 확인하고 싶었습니다. 
해결하기 어려운 문제입니다. 
그리고 제가 깨달은 것은 이러한 주문 삭제 요청과 사람들이 공개적으로 신고한 내용을 실제로 비교할 수 있다는 것이었습니다. 
이 두 가지가 일치한다면 이 스크린샷은 진짜일 가능성이 매우 높습니다. 
그러던 중 거래 계좌가 변경되는 두 장의 사진을 보여주는 레딧(reddit) 게시물을 발견했습니다. 
한 번은 테드가 거래에서 손실이 났을 때, 그리고 그날 오후에 같은 거래가 갑자기 변경되었을 때 거래가 마감된 곳이 변경되었습니다. 
파란색 화살표는 Ted가 매수한 것이고 빨간색 화살표는 매도한 것입니다. 

첫 번째 사진에서 볼 수 있듯이 테드는 고가에 매수하고 저가에 매도하는 월스트리트 베팅 수법(Wall Street bets trick)으로 돈을 잃었습니다. 
하지만 테드는 사기라는 아주 간단한 트릭으로 이 문제를 해결하려고 합니다. 
두 번째 그림에서 거래가 조정되고 스토리가 변경된 것을 볼 수 있습니다. 
이제 갑자기 세포(cells)는 구입 한 모든 것으로 손익분기 점에 도달했습니다. 정말 놀랍죠? 
자, 분명히 말씀드리고 싶습니다. 
이 레딧 사용자는 제가 가지고 있는 스크린샷과는 별개로 몇 달 전에 이 스크린샷을 올렸습니다. 
하지만 지원 채팅을 살펴보고 1월 20일에 발생한 거래와 타임라인을 상호 참조했을 때 트레이더스 도메인의 지원 티켓을 정확히 그날 발견했습니다. 
마스터 계좌와 모든 투자자 계좌의 모든 주문을 927 GMT에 1932.41의 종가로 조정해 주세요. 

"고객님, 오늘의 모든 마스터 거래를 마감 시간 927, 종가 1932.41로 조정하고 싶으신가요?"라는 응답이 돌아옵니다. 
그리고 6개의 거래를 나열합니다. 
데이비드는 '네'라고 대답합니다. 
맞습니다. 그리고 모든 주문이 조정되었다고 답장을 보냅니다. 
그리고 레딧 게시물을 다시 보니 모든 것이 완벽하게 일치합니다. 
스크린샷을 보면 6건의 거래가 1932.41로 요청된 가격으로 정확히 변경되었습니다. 
이것이 바로 결정적인 증거입니다. 
트레이더스 도메인의 자체 소프트웨어 제공업체가 사기성 가짜 거래를 했다는 명백한 증거입니다. 
하지만 사기가 있었다면 그 돈이 어디로 갔는지에 대해 이야기하는 것만으로는 충분하지 않기 때문에 아직 끝나지 않았습니다. 
누가 그 돈을 받을 자격이 있었을까요? 
트레이더스 도메인의 이메일 50,000개가 유출되었기 때문에 저도 그 사실을 알게 된 것 같습니다. 
그리고 저는 이 이메일들을 어떻게 재구성할 수 있을지 고민하고 있었습니다. 
이 폰지 사기가 어떻게 작동했는지를 보여주는 지도. 

일하다가 문득 해답이 바로 눈앞에 있다는 것을 깨달았습니다. 
그것은 바로 일일 계좌 명세서에서 나온 것입니다. 
앞서 잠깐 언급했지만 트레이더스 도메인은 이 모든 것이 진짜라고 사람들을 설득하는 방법으로 일일 거래 내역, 즉 가짜 거래 내역을 고객에게 보내서 그날 벌어들인 수익이 얼마인지 알려주었습니다. 
모든 것이 매우 실제적이고 공식적으로 보였습니다. 
하지만 이 명세서에는 사람들의 이름과 계좌 번호, 잔액이 적혀 있었습니다. 
저는 이 내역서를 스냅샷으로 여러 장 찍어두었기 때문에 이걸 이용하면 이 모든 것을 재구성할 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 
그래서 이렇게 했습니다. 
저는 폰지 사기가 한창이던 2022년 9월 20일을 선택했습니다. 
인출이 모두 중단되기 직전이었고, 파이썬 스크립트(Python script)를 사용하여 모든 이메일을 가져왔습니다. 
결국 9663개의 이메일을 확보했습니다. 
그런 다음 그 스크립트를 사용하여 계정 잔액, 이름, 계좌 번호를 추출한 다음 스프레드시트(spreadsheet)를 만들어 이 모든 것을 매핑하는 데 사용했습니다. 
그리고 이를 통해 몇 가지 중요한 사실을 알아냈습니다. 

먼저, 이번 사건으로 얼마나 많은 빚을 졌나요? 
정답은 33억 달러입니다. 
물론 그 돈이 모두 진짜 돈은 아닙니다. 
저희는 약 5억 달러의 실제 돈이 들어갔음을 밝혀냈습니다. 
하지만 이제 두 번째로 밝혀낼 수 있는 것은 이 돈이 누구에게 빚진 것인지입니다. 
여기서 폰지의 모든 조각이 제자리를 찾게 됩니다. 
트레이더스 도메인에서 가장 큰 발기인(promoters), 스폰서, 소유자는 다음과 같습니다. 
먼저, 목록의 맨 위에는 거의 10억 달러를 보유한 틴틴(일명 틴트란)(Tintin, aka Tintran)이 있습니다.
의외라고 생각하시는 분도 계시겠지만, 틴틴은 사람들이 주로 송금하는 계정이라는 점을 기억하시기 바랍니다. 
1부에서 살펴본 것처럼 두 번째로 큰 보유자는 놀랍지 않습니다. 
테드 세프랑코(Ted Cefranco)는 더 이상 자신의 소유가 아니라고 말하는 사람입니다. 
2022년 9월 20일에 그는 370,000,000달러를 가지고 있었습니다. 

다음은 휴스턴(Houston)의 다단계판매 프로모터(MLM promoter)인 홀튼 벅스(Holton Bugs)라는 사람입니다. 
그는 125,000,000달러를 가지고 있었습니다. 
기억하시겠지만, 저희가 처음 만난 피해자들은 홀튼과 이야기를 나눴고 엄청난 계좌 번호를 보여주었습니다. 
이제 우리는 그것이 어떻게 가능했는지 압니다. 

이제 네 번째로 큰 보유자는 우리가 한동안 알고 있던 또 다른 스폰서인 알고 캐피탈(Algo Capital)입니다. 
하지만 그 규모는 몰랐습니다. 
9,600만 달러입니다. 
또 다른 대형 프로모터인 Mike Sims가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 
8,400만 달러입니다. 
여기서 흥미로운 연관성을 발견할 수 있는데, 폰지 사기 안에서 폰지 사기를 발견할 수 있기 때문입니다. 
이걸 보세요. 적어도 그들 말에 따르면 마이크 심스(Mike Sims)와 알고 캐피털(Algo Capital)은 함께 일하고 있는 것 같습니다. 

저는 플로리다주 마이애미에 있는 Algo Capital의 국제 비즈니스 디렉터로 일하고 있습니다. 
곧 이곳에서도 국제적으로 사업을 확장할 예정입니다. 
그리고 저희는 헤지펀드(hedge fund)입니다. 
저희는 헤지펀드이며 외환 거래를 전문으로 합니다. 
알고 캐피털이 외환 거래를 표방하는 다단계 폰지 사기 업체인 오메가 프로(Omega Pro)와 제휴를 맺었다는 사실을 알게 되면 흥미로울 수 있습니다. 
오메가 프로(Omega Pro)의 비전에 대해 파트너가 되어 기쁩니다. 
그래서 많은 자금의 출처가 다른 폰지 사기였던 것 같습니다. 
기본적으로 알고 캐피털(Algo Capital)과 마이크 심스(Mike Sims)는 폰지 사기로부터 돈을 받아 거래를 한 것으로 추정됩니다. 
그들은 이 돈을 외환 봇( forex bot)이라는 것을 중심으로 구축된 자신들의 사업에 투자했습니다. 
하지만 물론 그 봇은 진짜가 아니었습니다. 
실제로는 그 돈을 트레이더스 도메인이라는 또 다른 폰지 사기에 전달한 것 같습니다. 
그래서 제가 폰지 사기 속의 폰지 사기, 폰지 사기 속의 폰지 사기라고 말한 것입니다. 
사실, 재미있게도이 오메가 프로(Omega Pro)의 발기인(promoters) 중 한 명이 누구인지 아십니까? 
어서, 가자. 어서, 어서 맞습니다, 
월스트리트의 사기꾼이 돌아왔습니다. 조던 벨포트(Jordan Belfort)입니다 
여러분 중 일부는 와우, 그가 변한 줄 알았습니다. 
글쎄요, 확실하지 않습니다. 

부자가 되는 방법은 단 하나뿐입니다. 
이 세상에서, 그리고 그것은 빨리입니다. 
빨리 부자가 되어야 합니다. 
빨리 부자가 되라는 얘기가 아닙니다. 
그런 뜻이 아닙니다. 
따라서 저는 여러분에게 나가서 빨리 부자가 되는 방법을 찾으라고 조언하는 것이 아닙니다. 
합법적인 사업입니다. 알겠죠? 
사실, 그렇지 않습니다. 전혀 사실이 아닙니다. 
빨리 부자가 될 필요는 없습니다. 
오메가 프로(Omega Pro)는 빨리 부자가 되게 해준다는 사업이었으며 합법적인 사업이 아니었습니다. 
투자자들에게는 안타깝게도 오메가 프로(Omega Pro)는 트레이더스 도메인과 같은 시기에 무너졌습니다. 
그래서 투자자들은 아이러니하게도 돈을 받고 연설하는 사람의 말을 제대로 듣지 못했습니다. 
잘했어요, 조던. future Gin LLC 에 잠겨 있던 30만 달러가 그만한 가치가 있었기를 바랍니다. 
그리고 트레이더스 도메인에서 제때 회수했기를 바랍니다. 
이제 그 추잡한 공은 그만두고 다른 추잡한 공으로 돌아가 봅시다. 
다음 트레이더스 도메인 보유자 목록은 5,900만 명의 디스럽티브 테크(Disruptive tech )입니다. 
그게 누구일까요? 
이메일 주소는 자신을 블록체인의 열성 팬이라고 밝힌 길버트 파달라(Gilbert Pardala)입니다. 
사실 그는 이전에 다그코인(Dagcoin)이라는 다른 사기로 구금된 적이 있을 정도로 열성적인 사람입니다. 
제 말은, 혐의가 있다고 합니다. 
다음은 또 다른 톱 10인 스토미 웰링턴(Stormy Wellington)입니다. 
그녀는 트레이더스 도메인에서 2,600만 달러를 보유한 인플루언서이며, 9개월 전에 '나는 백만 달러짜리 요트를 현금으로 샀다'라는 동영상을 게시한 이유도 여기에 있습니다. 
어떻게 그럴 수 있었을까요? 
여러분, 정말 미스터리입니다. 
폰지 사기를 당한 건 아닐까요? 

저는 여기까지 와서 노력과 헌신으로 모든 것을 얻었습니다. 
복권은 없나요? 없어요 
아, 젠장. 알고 보니 모두의 노력과 헌신이 있었네요. 
농담은 제쳐두고, 이 사람들을 하나하나 살펴볼 수도 있지만 하루 종일 여기 있을 거예요. 
하지만 이 사람들 중 상당수는 갑자기 수백만 달러를 벌게 된 것이 아닙니다. 
그들은 이 사기에 가담한 피해자들로부터 한 몫을 챙겼기 때문에 그 돈을 가지고 있습니다. 
사기를 당한 사람을 언급하지 않은 경우를 대비해 트레이더 도메인에서 사기를 당한 상위 500명의 목록을 알려드립니다. 
사기를 당한 정보가 있으신 분은 여기로 연락해 주시면 조사에 도움을 드릴 수 있습니다. 

이제 이 영상의 마지막 부분에 들어가기 전에 간단히 말씀드리고 싶은 것은, 이번 조사는 제가 지금까지 해왔던 조사 중 가장 복잡한 조사였으며, 여러분들의 도움이 없었다면 불가능했을 것입니다. 
말 그대로 벽에 부딪혔습니다. 
이 문장을 생각해 보세요. 
우리는 바닥에 떨어졌어요. 
이 말이 제 마음 상태에 대해 좋은 말인지는 잘 모르겠지만 정말 재미있었어요. 
이 사건에서 일하면서 가장 뿌듯했던 일 중 하나였습니다. 
그리고 후원자들의 지원이 없었다면 불가능했을 것입니다. 
후원해 주시면 정말 감사하겠습니다. 
그렇지 못하더라도 멋진 특전을 많이 받을 수 있습니다. 
이미 건너뛰신 분들도 계실 것 같아서 다시 돌아올 때를 알려드리고 싶었는데, 지금이 바로 그 시점이 될 것 같습니다. 
마지막으로 대답해야 할 질문은 악당들의 다음 계획이 무엇인가요? 
답은 어떤 악당이냐에 따라 달라집니다. 
헤지펀드(Hedge Fund)의 마이클 심스(Michael Sims)는 CFTC에 의해 자산이 동결되었습니다. 
테드 세프랑코(Ted Cefranco)의 동료인 틴 트란(Tin Tran)은 자산이 동결된 채 텍사스 자택에서 도피 중인 것으로 알려졌습니다. 
제가 만난 모든 스폰서들은 자신들이 무고한 피해자라고 주장합니다. 
물론, 그들은 이 펀드에 수백만 달러를 투자했을지 모르지만 그것이 사기라는 사실은 전혀 몰랐다고 합니다. 
그 말을 믿을 수 있는지 여부는 여러분이 판단할 문제입니다. 
그들이 설명한 내용은 다음과 같습니다. 
잠깐만요, 테드에게 천만 파운드 상당의 고객이 있다고요? 
그래요 그래서 저는 많은 고객을 보유하고 있습니다. 고객이 엄청 많아요 
오, 세상에. 진짜 드라이 파우더(dry powder)요? 드라이 파우더 자본(capital) 같은 거요? 
얼마 전에는 한 고객이 46만 달러를 넣었는데, 문제는 그 고객도 모르지만 거래를 전혀 보지 않는다는 것이죠. 
하루가 끝나고 나서야 알려주죠. 
하지만 저는 친구를 끌어들이고, 가족을 끌어들이고, 모두를 끌어들이기 위해 이 제품을 판매했고, 그것은 견고합니다. 
잘못될 일은 없을 거라고요. 
그래서 제가 지금까지 했던 모든 투자에서 고객을 모두 데려왔어요. 
이제 개인적으로는 테드 세프란코(Ted Ceffranco)의 변명이 설득력이 없는 것처럼 이 모든 것이 설득력이 없습니다. 
그리고 그에 대해 말하자면, 그는 이 동영상이 공개되는 것을 그다지 좋아하지 않았습니다. 
그리고 예상대로 그는 소셜 미디어를 통해 저와 제 가족을 막연하게 위협했습니다. 
스티븐 프리드먼(Stephen Friedman) 씨, 프리드먼(Friedman) 씨 또는 커피질라(coffeezilla)라는 이름이 뭐든 간에요. 
그는 저만한 사람을 상대해본 적이 없는 것 같아요. 
그리고 그의 가족은 저만큼의 자원을 가지고 있지 않기 때문에 아무도 그의 가족에 대해 아무것도 모릅니다. 
솔직히 말씀드리겠습니다. 
저는 테드 세프랑코(Ted Cefranco)가 370,000,000달러라는 막대한 폰지 돈을 가지고 저를 조사할까 봐 매우 두려웠습니다. 
하지만 그가 저를 프리즈먼 씨(Mr. Friezman)라고 부르자 안도의 한숨을 쉬었습니다. 
전 괜찮을 것 같아요. 이제 어디로 갈까요? 
제가 왜 이 거대한 다큐 시리즈를 만들었을까요? 
기본적으로 두 가지 점을 주장하고 싶었습니다. 
첫째, 이 사기는 현재 CFTC가 조사 중인 145,000,000달러 규모의 폰지 사기보다 훨씬 더 큰 규모입니다.
제 생각에는요. 알겠어요? 
실제로 연루된 사람은 극히 일부에 불과하고 실제로 연루된 금액도 극히 일부에 불과하다고 생각합니다. 
저희는 훨씬 더 많은 암호화폐 거래(crypto transactions)를 증명하고 있습니다. 
그래서 그게 첫 번째입니다. 
저는 이 사건이 훨씬 더 크고 연루된 사람들의 명단도 훨씬 더 길다고 생각합니다.
하지만 두 번째 문제와 관련이 있는 것은 기소된 범죄와 기소되지 않은 범죄입니다. 아시겠어요? 
현재 테드 드프랑코(Ted DeFranco)는 위조된 은행 서류를 제출한 혐의만 받고 있습니다. 

이 상황을 맥락에 맞게 설명하자면, 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman Fried)가 기소된 유일한 범죄가 도어대시(DoorDash)를 너무 많이 주문한 것뿐이라고 가정해 보겠습니다. 
정말 그런 일이 있었을까요? 그럴 수도 있죠.
그래서 소송을 당하겠죠. 
하지만 테드는 그보다 훨씬 더 많은 일을 했죠? 
네, 공동 설립자인 데이비드 네거스(David Negus)도 기소되지 않았습니다. 
알고리즘을 이용한 트레이딩 봇이라고 속여 트레이더스 도메인에 돈을 넘긴 Algo Capital도 마찬가지입니다. 
그들은 청구되지 않았습니다. 
홀튼 버그(Holton bugs)도, 이국적인 자동차와 요트도 마찬가지입니다. 
이건 옳지 않아요. 
제 생각에는요 이 사람들은 폰지 사기(Ponzi scheme)를 이용해서 엄청난 부를 얻었고, 정의가 실현된다는 생각을 잠시라도 잊고 싶다면, 제가 정말 두려워하는 것은 그들이 또다시 그런 짓을 할까 봐 걱정입니다. 
몇 년 전 온타리오 증권위원회(Ontario Securities Commission)가 두 번이나 저지른 실수를 반복할까 봐 두렵습니다. 

이 사건이 발생했는데, 테드(Ted)가 멈출 것 같지 않으니 더 많은 사람들이 피해를 입게 되는 거죠? 
벌써 새로운 이름으로 트레이더스 도메인을 다시 시작하려고 해요 
1년도 쉬지 않고 사기를 치는 사람이에요. 
그의 웹사이트는 이미 자금 이체를 약속하고 있기 때문에 테드나 그의 측근들이 쉽게 빠져나간다면 똑같은 일을 또다시 저지를 가능성이 높습니다. 
그래서 저는 피해자들을 위해서라도 테드와 그의 일당들이 이 일을 저지르지 않기를 바라고 있습니다. 
결국 중요한 건 피해자들이니까요, 그렇죠? 
피해자들이요. 
네, 솔직히 말씀드리죠. 이 사건에 동정심이 없는 투자자들도 있겠죠? 
조던 벨포트(Jordan Belfort)나 마이크 심스(Mike Sims)처럼 많은 사람에게 사기를 친 사람들 말이죠. 
그래서 어떻게 이런 사기에 속아 넘어갈 수 있냐고 말하고 싶을 수도 있습니다. 
너무 뻔한 사기잖아요.

일부 사람들은 동정심이 없다고 생각할 수도 있지만, 모든 폰지 사기(Ponzi schemes)가 그렇듯이 이 사기의 밑바닥에는 더 나은 삶을 살려고 노력하는 평범한 사람들이 있을 뿐입니다. 
그리고 그들 중 일부는 자신이 트레이더스 도메인(Trader's Domain)에 속해 있다는 사실조차 몰랐습니다. 
예를 들어, 제가 발견한 유출된 이메일에 따르면 한 연금 펀드(pension fund)가 버지 연금 펀드(Berge Pension Fund)에 투자된 것으로 나타났습니다. 
오펜하이머(Oppenheimer)와 비숍(Bishop)와 어소시에이츠(Associates)를 통해 유입된 이 자금은 르네상스 컨설팅(Renaissance Consulting)으로 옮겨졌고, 르네상스 컨설팅은 트레이더스 도메인에 투자한 것으로 보입니다. 
그리고 생계형 모기지(livelihood mortgages), 대학 학자금, 저축금(savings)을 투자한 일반인 중 일부는 트레이더스 도메인에 투자된 사실을 전혀 몰랐던 것을 계속 보았습니다. 
그들은 단지 그들이 신뢰하는 사람에게 돈을 맡겼고, 그 사람은 또 다른 사람에게, 또 다른 사람에게, 또 다른 사람에게 돈을 맡겼고, 당신이 그것을 알기도 전에 당신은 폰지 사기에 빠져 있습니다. 
그런 사람들은 이런 일을 당할 자격이 없습니다. 
이 비디오 시리즈는 이러한 사람들, 즉 돈을 잃은 일반 사람들을 위한 것입니다. 
그들은 정의를 받을 자격이 있습니다. 
유튜브 조사를 보면 정말 멋져요. 
저는 이 일을 정말 좋아합니다. 
이것만으로는 충분하지 않죠? 
인지도 구독자. 대단하죠 멋지죠 댓글은요? 
그것만으로는 충분하지 않습니다. 
트레이더스 도메인은 많은 사람에게 상처를 줬고, 책임자는 전적으로 책임을 져야 하는데 저는 그렇게 할 수 없습니다. 
그래서 지금은 여기서 이야기를 끝내겠습니다. 
안녕, 카일(Kyle). 평소처럼 침울하네요. 
그래서 전화한 거야? 우울한 형사 역할 같이 할 친구를 구하려고? 
아뇨, 조용하고 평화롭게 지내려고 왔어요. 
조용히 있고, 스토캐스틱(Stochastic)에 대해 사과하고 싶었어. 
앵무새 일 말이야 진심은 아니었어 
너한테 계속 화낼 수가 없었어 바는 문을 닫을 거야 
솔직히 너희가 그렇게 오래 버텼다는 게 놀라워 
한 몇 주 됐나? 
말 나온 김에 조사하던 폰지 사기는 어떻게 됐어요? 
아, 그건 끝났어요. 
테드는 아직 풀려났어요, 스폰서들은 모든 걸 부인하고 있어요, 아직 완벽한 결말을 못 봤다고 할 수 있겠네요. 
아, 미안해요. 증거가 더 필요한 줄 알았는데 
아뇨, 저를 밀어붙인 건 옳았어요, 내 말은, 그게 도움이 됐어. 
그리고 많은 부분에서 네가 옳았어. 
난 항상 옳았어, 내가 옳았던 다른 게 뭐였지? 
친구와 함께 차선책(next best thing)을 즐겨야 한다고 했지? 
아, 맞다, 그거요, 근데 난 술 못 마셔요
그래, 그 생각도 했어, 그래서, 여기 오는 길에 뭐 좀 사왔어, 주스 좋아하지? 
알았어, 안 마셨잖아 
마셨어, 마셨어, 프리미엄급이야 
프리미엄급이야, 9볼트? 그 많은 후원금으로 더 큰 배터리를 못 구했어? 
이제 어쩌란 말이야? 정신 바짝 차려야지, 누가 날 집에 데려다 줄 것 같아? 건배, 내 친구 
친구? 그거 새로 생겼네 확률적 앵무새보단 좀 낫네. 
너무 우쭐해하지 마세요. 제 사회생활에 대한 평가라고 생각해요. 
이 사건의 첫 기소를 맡게 되어 영광입니다. 이제 저도 조수 같은 건가요?
아니, 난 조수 같은 거 없어. 커피질라(Coffeezilla)에겐 조수 같은 거 없어. 
틀렸어, 난, 이미 네 가장 친한 친구야, 술도 만들어주고 태워다 주기도 하고요, 승진이 필요한 것 같아 
친구라고 했잖아, 난 혼자 일한다고. 
그래, 조수 역할도 하는 절친이지. 
넌 불가능해 
맥스웰 박사님(Dr. Maxwell)한테 가볼게요. 그럼 다음에 뵙죠 
아냐, 그러지 마 
무슨 말인지 모르겠어. 그냥 시청해주신 시청자분들께 감사드리는 겁니다. 
아뇨, 맞아요, 조수인 척하면서 우릴 속이는 거잖아요 그럴 일 없어 
곧 다시 뵙겠습니다. 조수 일은 일어나고 있어. 그리고 여러분 모두 사랑해요. 
그리고 다음 주에 다이나믹 듀오(dynamic duo)가 무기한으로 돌아옵니다. 매주요? 
매주 할 수도 없어요, 4개월이나 걸렸어요
소년과 로봇 놓치고 싶지 않을 겁니다. 
더 많은 동영상을 보시려면 여기를 클릭하세요. 
더 이상 할 말이 없습니다. 

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