OmegaPro 창립자이자 홍보자가 6억 5천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 및 통화 사기를 저지른 혐의를 받았습니다.
2025년 7월 8일, 푸에르토리코 지방 법원에서 두 남자를 OmegaPro의 운영 및 홍보에 연루된 혐의로 기소장이 공개되었습니다. OmegaPro는 피해자 투자자들에게 6억 5천만 달러 이상을 사기한 국제 투자 사기입니다.
법원 문서에 따르면, 조지아주와 플로리다주에 거주하는 48세의 마이클 섀넌 심스는 OmegaPro의 창립자이자 전략 컨설턴트, 홍보 담당자였고, 뉴저지주와 플로리다주에 거주하는 57세의 후안 카를로스 레이노소는 라틴 아메리카와 미국 일부 지역, 푸에르토리코에서 OmegaPro의 사업을 관리했습니다.
미국 법무부 형사부장 매튜 R. 갈레오티는 "피고인들은 주장대로 미국과 해외의 취약 계층을 대상으로 6억 5천만 달러 이상을 사취했습니다. 상당한 이익과 자금 안전에 대한 거짓 약속을 내세워 횡령한 것입니다."라고 말했습니다. "형사부는 이러한 범죄자들을 기소하고 수많은 피해자들을 위한 정의 구현에 전념하고 있습니다. 기관 및 국제 파트너들의 헌신 덕분에 우리는 이러한 복잡하고 교활한 디지털 자산 투자자 사기에 맞서기 위한 노력을 선도하고 있습니다."
푸에르토리코 지방 검사 W. 스티븐 멀드로는 "기소장에 명시된 바와 같이 피고인들은 오메가프로를 통해 전 세계적인 사기 행각을 벌이며, 막대한 이익을 약속하며 투자자들을 속인 후 수억 원의 피해자 자금을 횡령했습니다."라고 밝혔습니다.
"우리는 푸에르토리코를 포함하여 미국 피해자들을 표적으로 삼는 국제 금융 사기를 근절하고, 형사 기소 및 자산 몰수를 통해 불법 수익을 회수하기 위해 최선을 다할 것입니다."
FBI 범죄수사국의 조 페레즈 부국장은 "FBI는 미국 국민이 사기를 당하는 동안 가만히 있지 않을 것입니다."라고 말했습니다. "파트너들과의 공조를 통해 이들은 법정에서 자신의 행동에 대한 책임을 지게 될 것입니다."
"이 사건은 현대 금융 범죄의 무자비한 실상을 여실히 드러냅니다."라고 IRS 범죄수사국(IRS-CI) 국장 가이 피코는 말했습니다. "오메가프로는 재정적 자유를 약속했지만, 결국 재정적 파탄을 초래했습니다. 일반 시민들에게서 6억 5천만 달러 이상을 훔쳐 가상화폐로 탈취했습니다. 이는 단순한 사기가 아니라 치밀하게 계획된 배신이었습니다. 우리의 임무는 착취당한 사람들을 변호하고, 책임자들이 법의 심판을 받을 때까지 관계 기관 간의 협력을 지속하는 것입니다."
미국 이민세관단속국(ICE) 국토안보수사국(HSI) 국제업무 담당 부국장 리카르도 메이요랄은 "이 사건은 세계 시장을 악용하고 무고한 투자자들을 희생시키는 초국가적 금융 사기 네트워크를 해체하는 데 있어 국제적 파트너십이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다."라고 말했습니다.
"HSI는 신기술을 이용하여 불법 수익을 은닉하고 대중을 사취하는 범죄 네트워크를 해체하기 위해 전 세계 파트너들과 협력하는 데 전념하고 있습니다."
심스와 그의 공모자들은 2019년 1월경 오메가프로(OmegaPro)를 설립했고, 레이노소(Reynoso)는 몇 달 후인 2019년 4월경 합류했습니다. 피고인들과 다른 사람들은 오메가프로를 투자자들이 "투자 패키지"를 구매하도록 유도하는 다단계 마케팅 (MLM) 방식으로 운영 및 홍보했습니다. 피고인들과 다른 사람들은 엘리트 트레이더들의 외환 거래를 통해 16개월 이내에 300%의 수익을 창출할 것이라고 거짓 약속했습니다. 투자자들은 가상화폐를 사용하여 이러한 투자 패키지를 구매하도록 지시받았습니다.
법원 문서에 따르면, 심스는 오메가프로(OmegaPro)의 거래 실적과 계약 운영자들의 기술을 부풀리고 오메가프로 투자의 안전성을 허위로 광고하여 피해자들을 속인 혐의를 받고 있습니다. 레이노소(Reynoso)는 오메가프로가 합법적인 라이선스 하에 운영되고 있으며, 어떤 국가의 법률도 적용되지 않는다고 허위 및 오해의 소지가 있는 방식으로 표현한 혐의를 받고 있습니다. 기소장은 심스와 레이노소가 공범들과 함께 전 세계적으로 오메가프로를 위한 호화로운 홍보 행사와 교육 세션을 주최했다고 주장합니다. 예를 들어, 두바이에서 열린 행사에서 세계 최고층 빌딩인 부르즈 칼리파에 오메가프로 로고를 투사한 것이었습니다. 이러한 홍보 행사의 목적은 현재 및 잠재 투자자들에게 오메가프로가 부와 호화로운 라이프스타일로 가는 길을 제공하는 합법적인 회사라는 것을 확신시키는 것이었습니다.
또한, 심스, 레이노소, 그리고 그들의 공범들은 소셜 미디어를 통해 고가의 휴가 상품과 자동차, 그리고 디자이너 의류와 시계를 홍보했습니다. 기소장은 오메가프로(OmegaPro)가 피고인들과 다른 사람들의 허위 진술을 통해 수천 명의 투자자로부터 6억 5천만 달러 이상의 가상화폐를 조달했다고 주장합니다. 오메가프로가 해킹 사실을 발표한 후, 레이노소와 다른 사람들은 2023년 1월경 피해자들에게 투자금은 안전하며 오메가프로가 브로커 그룹(Broker Group)이라는 다른 플랫폼으로 자금을 이체하고 있다고 알렸습니다.
이러한 진술에도 불구하고 피해자들은 오메가프로 또는 브로커 그룹 계좌에서 자금을 인출할 수 없었고, 이로 인해 수백만 달러의 손실을 입었습니다.
피해자들로부터 모금된 6억 5천만 달러 이상이 OmegaPro 임원들이 관리하는 가상 지갑 주소로 먼저 송금된 후, OmegaPro 회원들과 고위 프로모터들에게 이체되어 자금을 분배하고 출처를 은폐한 것으로 알려졌습니다. 심스와 레이노소는 이 사기를 통해 수백만 달러의 이익을 취한 것으로 알려졌습니다.
두 피고인은 모두 전신 사기 공모 혐의 1건과 자금세탁 공모 혐의 1건으로 기소되었습니다. 심스와 레이노소는 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
FBI, IRS-CI, HSI New York은 FBI 가상자산부, HSI 방콕, HSI 보고타, HSI 프랑크푸르트, HSI 이스탄불, HSI 런던, HSI 마이애미, HSI 뉴델리, HSI 헤이그, 콜롬비아 법무장관실, 호주 세무청, 캐나다 세무청, 네덜란드 세무정보연구국, 영국 세무관청, IRS-CI의 협력체인 세계세무집행합동참모본부(J5)의 지원을 받아 이 사건을 조사하고 있습니다.
형사부 사기과의 검사인 아리엘 글라스너와 타마라 리브시즈, 그리고 푸에르토리코 지방의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권과의 조나단 고트프리드 미국 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.
본인이 OmegaPro의 피해자였을 가능성이 있다고 생각하거나 이 조사와 관련된 정보가 있는 경우,
forms.fbi.gov/victims/omegaprovictims에서 FBI 피해자 및 증인 웹사이트를 방문하거나 OmegaProVictims@fbi.gov 로 문의해 주세요 .
OmegaPro 수사에서 피해자를 찾습니다 FBI의 산후안 지국은 최근 기소된 오메가프로 다단계 마케팅 프로그램의 잠재적인 피해자들의 신원을 파악하고자 노력하고 있습니다.
FBI는 이 투자사기가 주로 2018년과 2023년 사이에 피해자들을 노렸다고 보고 있습니다.
귀하가 오메가프로로 인하여 손실을 입었거나 이 조사와 관련된 정보가 있다면 이 간단한 양식을 작성해 주시기 바랍니다.
만약 오메가프로의 피해자였을 것이라고 생각되는 다른 사람이 있다면, 이 양식을 작성하도록 권장해 주십시오.
FBI는 연방 범죄 수사에서 피해자들의 신원을 확인하는 것이 법적으로 요구됩니다. 피해자들은 연방법 및/또는 주법에 따라 특정 서비스, 보상 및 대상 권리를 받을 자격이 있을 수 있습니다. 귀하의 임의적인 응답이 연방 수사에 유용할 수 있으며, 귀하가 잠재적인 피해자임을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제공된 응답을 기반으로 FBI가 추가 정보를 요청할 수도 있습니다. 피해자들의 모든 신원은 비밀로 유지될 것입니다.
워싱턴 DC — 상품선물거래위원회 집행부는 오늘 고객들에게 Traders Domain FX Ltd.와 다른 피고인을 상대로 9월 30일에 제기한 민사 집행 조치에 대응하는 방법에 대해 알렸습니다.
이 사기 계획의 희생자일 수 있다고 믿는 고객은 자발적인 기밀 고객 설문 조사를 완료하시기 바랍니다 . 이 설문 조사는 CFTC에 이 사건에 대한 관련 정보를 제공합니다. 이 고객 설문 조사의 완료는 자발적이며 의무가 아닙니다.
이 소송은 플로리다 남부 지방 법원에 피고인 Traders Domain FX Ltd.(The Traders Domain으로 사업 수행) ; Ares Global Ltd.(Trubluefx로 사업 수행) ; Fredirick Teddy Joseph Safranko(일명 Ted Safranko) ; David William Negus-Romvari ; Algo Capital LLC. ; Algo FX Capital Advisor LLC.(현재 Quant5 Advisor LLC로 알려짐) ; Robert Collazo Jr. ; Juan Herman(일명 JJ Herman) ; John Fortini ; Steven Likos ; Michael Shannon Sims ; Holton Buggs Jr. ; Centurion Capital Group Inc. ; Alejandro Santiestaban(일명 Alex Santi) ; Gabriel Beltran ; Archie Rice에 대한 사기 및 횡령 혐의로 제기되었습니다. [민사 소송 번호 24-cv-23745-RKA] [CFTC 보도 자료 번호 8997-24 참조 ]
CFTC는 현재 진행 중인 소송에서 사기를 당한 고객에게 전액 배상하고, 부정하게 얻은 이익을 환수하고, 민사상 벌금을 부과하고, 거래와 등록을 영구적으로 금지하고, 상품거래법과 CFTC 규정을 더 이상 위반하지 않도록 영구적인 가처분 명령을 내리기를 요구하고 있습니다.
고객은 여기에서 법원이 지정한 관리인에 대한 정보를 찾을 수 있습니다 .
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-상품 무역 무역 위원회-
Date 2024-10-30
Traders Domain 관련자들이 가처분 명령에 동의
몇몇 Traders Domain 관련자들이 가처분 명령에 동의했습니다.
10월 22일과 25일 사이에 CFTC는 다음에 관한 가처분 명령 동의 명령을 제출했습니다.
1. Traders Domain FX LTD, dba The Traders Domain; 2. Ares Global LTD, dba Trublue FX, Algo Capital LLC, Algo FX Capital Advisor LLC(nka Quant5 Advisor LLC); 3. Centurion Capital Group Inc.; 4. Alejandro Santiesteban, 일명 Alex Santi; 5. Archie Rice; 6. Gabriel Beltran; 7. Michael Shannon Sims, 일명 Mike Sims; 및 8. John Fortini
10월 28일 현재, 법원은 Traders Domain FX LTD, Ares Global LTD, Centurion Capital Group, Alejandro Santiesteban, Archie Rice, Gabriel Beltran에 대한 가처분 동의 명령을 내렸습니다.
가처분 명령은 다음을 기반으로 허가되었습니다.
- CFTC가 동의한 피고가 상품법을 위반했다는 것을 일견 입증함; - CFTC가 집행 조치의 장점에 따라 승소할 가능성이 높음; - Traders Domain 피고가 "자산을 이전하거나 소멸시키거나 기록을 파기할" "합리적인 가능성" 허가된 가처분 명령은 피고의 자산을 동결하여 법원이 임명한 관리인이 "신속한 조사"를 수행하고 동결된 자산을 검사할 수 있도록 합니다.
나머지 Traders Domain 피고에 대한 가처분 명령과 관련된 사유 제시 심리는 2024년 11월 12일로 연기되었습니다.
CFTC, 2억 8천만 달러 규모의 폰지 사기에 연루된 여러 사람과 기업에 대한 고발 법원, 자산 및 문서 보호를 위한 제지 명령 발령
2024년 10월 15일
워싱턴 DC — 상품선물거래위원회는 오늘 플로리다 남부 지방 법원에 다음을 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
- Traders Domain FX LTD. d/b/a The Traders Domain , 주요 사업이 캐나다에 있는 세인트빈센트 그레나딘 회사 및 두 명의 공동 창립자, 캐나다 온타리오 또는 브리티시 컬럼비아의 Fredirick Teddy Joseph Safranko(일명 Ted Safranko) 와 캐나다 온타리오 및 멕시코의 David William Negus-Romvari - Ares Global Ltd. d/b/a Trubluefx , 세인트 루시아 회사 - 플로리다 회사인 Algo Capital LLC - Algo FX Capital Advisor LLC n/k/a Quant5 Advisor LLC. , 플로리다주 메들리에 주요 사업체를 둔 델라웨어 회사이며, 플로리다주 마이애미 레이크스의 Robert Collazo Jr. , 마이애미의 Juan Jose Herman a/k/a/ JJ Herman , 플로리다주 노스 마이애미의 John Fortini, 플로리다주 서니 아일스 비치의 Stephen Likos를 포함한 4명의 임원 및 대리인이 있습니다. - 플로리다 주 선니 아일스 비치의 Michael Shannon Sims, 일명 Mike Sims, The Traders Domain 프로모터 및 내부자 - 휴스턴의 Holton Buggs Jr. - 플로리다 회사인 Centurion Capital Group Inc. 와 Alejandro Santiestaban(일명 Alex Santi), 플로리다 Hialeah의 Gabriel Beltran, 텍사스 Fulshear의 Archie Rice를 포함한 임원 및 대리인 3명
고소장은 피고인들이 개별적으로, 그리고 때로는 연합하여 고객에게 중대한 사기적 진술을 했고 고객 자금을 횡령했다고 주장합니다. 요약하자면, 2,000명 이상의 고객이 주장된 사기와 관련하여 최소 2억 8,300만 달러를 입금했습니다.
CFTC는 부당하게 얻은 이익의 환수, 민사상 벌금, 배상, 거래 및 등록 금지, 그리고 상품거래법과 CFTC 규정에 대한 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 요구했습니다.
10월 3일, 연방 지방 법원 판사인 로이 K. 알트만은 피고인에 대한 법정 금지 명령을 내려 자산을 동결하고 CFTC가 그들의 장부와 기록에 즉시 접근할 수 있도록 했습니다. 법원은 10월 29일에 가처분 심리를 예정했습니다.
사례 배경
고소 내용에 따르면, TD, 사프란코, 네거스-롬바리는 적어도 2019년 11월부터 현재까지 다층적 계획을 조직하여 풀링 계좌와 개별 계좌를 통해 금-미국 달러(XAU/USD) 쌍과 기타 다양한 상품을 거래하기 위한 자금을 모금했다고 합니다.
이 고소장은 TD, Safranko, Negus-Romvari가 사기적이고 중대한 구두 및 서면 허위 진술과 누락을 했으며 고객 자금을 횡령했다고 명시합니다. 이 고소장은 TD와 Safranko가 거래 기록을 위조했으며 TD의 후계자인 Trubluefx가 수천 명의 고객이 계좌에 접근하거나 청산하려는 시도를 거듭했음에도 불구하고 돈을 환불하지 않음으로써 고객 자금을 더욱 횡령했다고 주장합니다.
고소 내용에 따르면 TD, 사프란코, 네거스-롬바리는 TD를 대신하여 다른 개인과 단체(스폰서)를 고용했으며, 각 스폰서는 TD 허브에서 뻗어 나온 스포크처럼 행동했습니다.
스폰서인 Algo Capital과 Algo FX Capital Advisor n/k/a Quant5와 그들의 에이전트인 Collazo, Herman, Fortini, Likos; Sims; Buggs; 그리고 Centurion과 그들의 에이전트인 Santi, Beltran, Rice도 사기성 고객을 유치하고 자금을 횡령했습니다. 스폰서는 위험 신호를 적극적으로 축소하고 고객을 유치하는 것을 계속했으며, 계획이 붕괴 직전이었는데도 고객이 합법적인 거래에 참여하고 있다는 잘못된 인상을 주는 데 일조했습니다.
2022년 가을에 고객들은 극심한 출금 지연을 경험하기 시작했거나 자금을 인출할 수 없었습니다. 고소 내용에 따르면 TD, Safranko, Negus-Romvari, 그리고 후원 피고인들은 지연에 대해 여러 가지 상충되는 변명을 제공했습니다. 고객에게 자금이 안전하며 인출이 처리될 것이라고 거짓으로 확신시켰습니다. 후원 피고인들은 신규 및 기존 고객에게 자금을 계속 요청하여 TD 풀에서 거래했고, 피고인들은 6개월 이상 사기적 계획을 계속하여 수백만 달러를 추가로 고객에게서 뜯어냈습니다.
이 문제를 담당한 집행부 직원은 Alison B. Wilson, Sean Hennessy, Sarah Wastler, Kelly Folks, Maura Viehmeyer, Michelle Bougas, Erica Bodin, Stephanie Cooper, Rick Glaser입니다. CFTC의 데이터 및 기술 사무소의 Jeremy Christianson과 Christopher Beatty도 지원했습니다.
CFTC의 상품 풀 사기 자문
CFTC는 상품 풀 사기 자문을 포함하여 여러 고객 보호 사기 자문 및 기사를 발행했습니다 . 상품 풀 사기 자문 은 종종 등록되지 않은 개인 및 회사가 상품 풀에 투자를 제공하는 사기 유형에 대한 정보를 제공합니다. CFTC는 또한 대중에게 자금을 투자하기 전에 NFA BASIC 에서 회사의 등록을 확인할 것을 촉구합니다 . 법인이 등록되지 않은 경우 고객은 해당 법인에 자금을 제공하는 데 주의해야 합니다.
상품 거래법 위반 가능성과 같은 의심스러운 활동이나 정보는 무료 핫라인 866-FON-CFTC(866-366-2382)를 통해 시행부에 보고하거나 온라인으로 제보나 불만을 제기하거나 CFTC 고발자 사무소 에 연락해야 합니다 . 고발자는 CEA 위반자가 CFTC에 지불한 금전적 제재를 통해 자금이 조달된 CFTC 고객 보호 기금에서 지불한 금전적 제재의 10~30%를 받을 자격이 있습니다.
#. I Exposed a $500,000,000 Ponzi Scheme [Coffeezilla]
저는 5억 달러 규모의 폰지 사기를 밝혀냈습니다. 이 3부작 시리즈가 끝날 때까지 역외 자금 세탁(offshore money laundering)과 사기를 폭로하고 그 배후에 있는 사람과 대면할 것입니다.
네, 제가 체포되면 어떻게 되나요? 놈들이 죽었으니 내가 이기는 거죠. 하지만 그 전에 처음부터 다시 시작해보죠. 로건 폴(Logan Paul) 수사가 끝난 후 저는 지루했고 술을 너무 많이 마셨어요. 커피 때문이죠 끊을게요 너무 많이 마셨어요 왜요? 완벽해 내 뒤를 봐줘야지 하지만 사실은 새 사건이 필요했어요. 술에 취해 잠에서 깼는데 트레이더스 도메인 (Trader's Domain) 이라는 문자가 왔어요. 들어본 적도 없는 이름이었죠. 이 사람은 많은 사람과 유명인의 돈이 그 안에 갇혀 있는데, 그 돈이 모두 사라지지 않기를 바란다고 말했어요.
저는 이 사건이 제가 다시 뛰어들기에 완벽한 사건이라고 생각했습니다. 트레이더스 도메인(Trader's Domain)을 조사할 때입니다. 좋아요. 천만 달러 스튜디오로 돌아와서 웹사이트를 열어보니 재정적 잠재력을 극대화하고 3년 동안 473,000%의 수익을 올렸다고 주장합니다. 그들의 웹사이트에 따르면, 그들은 외환 브로커를 통해 이 일을 한다고 하는데, 이는 괜찮습니다. 하지만 이상한 점은 이 회사가 역외 회사(offshore company)라는 점입니다. 즉, 규제가 없는 세인트 빈센트(St. Vincent)에 있기 때문에 엄밀히 말하면 투자자에게 서비스를 제공할 수 없다는 뜻입니다. 그렇다면 여기 있는 친구는 어떻게 참여하게 된 걸까요? 브랜든(brandon)이 저를 이 펀드에 끌어들인 사람이에요. 이 사람들이 스폰서입니다. 물론 브랜든 심스(Brandon Sims)가 누구이며 스폰서가 무엇인지에 대한 질문이 생깁니다. 음, 우리가 함께 일하고있는 것을보기가 복잡해질 것 같아서 음모 게시판으로 이동하겠습니다. 지금까지는 브랜든 심스를 통해 트레이더 도메인에 투자자가 들어왔습니다. 하지만 그 돈은 어디로 갈까요? 제가 물어봤더니 이렇게 대답했습니다. 트레이더스 도메인으로 전혀 해외로 나가지 않았다고 합니다. 미국에 있는 CCAP 홀딩스(CCAP Holdings LLC )라는 회사로 들어갔어요. 그것도 추가하겠습니다. 그것도 모자라 브랜든은 투자한 돈의 용처까지 숨기고 싶어 했습니다. 그는 투자자에게 이렇게 말했습니다. 투자금은 메모에 넣지 말고 그냥 서비스만 넣으라고요. 여기서부터 상황이 이상해지기 시작하는데, CCAP 홀딩스는 브랜든 심스가 전혀 소유하지 않은 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 트레이더 도메인 소유도 아닙니다. 틴 트랜(Tint Tran)이라는 사람이 소유하고 있습니다. 틴 트란이 누구인지 찾아보면, 그는 기본적으로 유령입니다. 그에 대한 기사는 대마초 재배 사업을 운영하다가 체포되었다는 기사 한 건뿐입니다. 그렇다면 정확히 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 알아내기 위해 트레이더스 도메인에 돈을 넣었다가 잃어버렸다는 두 명의 유명인과 몇 통의 전화를 받았습니다. 이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있기를 바랍니다. 제 이름은 페이스 모비(Pace Morbi)이고 트레이더스 도메인에서 95만 달러를 잃었습니다. 안녕하세요. 제 이름은 자밀 담지(Jamil Damji)입니다. 트레이더스 도메인에 백만 달러를 투자했습니다. 한 번도 인출한 적이 없는데 백만 달러를 모두 잃었습니다. 어떻게 트레이더스 도메인에 참여하게 되었는지 궁금합니다. 그래서 플로리다 마이애미에서 열린 마스터마인드(Mastermind)에서 이 기회, 이 투자 기회를 알게 되었습니다. 그랜트 카르도네의 팀원(Grant Cardone's team)인 피트 바르가스(Pete Vargas)의 초대를 받았습니다. 피트 바르가스는 저에게 와서 제가 정말 큰 수익을 올리고 있는 프로젝트가 있으니 자밀과 함께 참여하면 좋겠다고 말했습니다. 그리고 여기서 홀튼 벅스(Holton Bugs)라는 사람을 만났습니다. 계좌를 보여주며 이렇게 말하더군요. 매달 돈이 들어오고 있어요. 이것 좀 보세요. 이것 좀 봐요, 이것 좀 봐요. 그는 데이 트레이딩(day trading)으로 수백만 달러의 수익을 올렸다는 놀라운 이야기를 들려주며 몇 개의 계좌를 보여주었습니다. 이 계좌들 중 몇 개는 경이로운 잔고를 가지고 있었습니다. 그중 하나는 8천만 달러가 넘었습니다. 그가 보여준 또 다른 계좌는 6억 5,000만 달러가 넘었습니다. 그는 누군가 자신의 트레이딩 봇(trading bot)을 사겠다고 6억 5,000만 달러를 제시했다고 말했습니다. 분명히 이 봇은 놀라운 기술로 엄청난 수익을 냈고, 단 하루도 잃은 적이 없었습니다. 하지만 그는 우리에게 소프트웨어를 보여주고 있습니다. 단순한 스크린샷이 아닙니다. 전에는 본 적 없는 실제 소프트웨어였는데, 트레이더스 도메인이라는 것이었습니다. 저는 처음에 50만 달러를 투자하기로 결정했습니다. 홀튼과 그의 팀과 이야기를 나눴고, 그들은 저에게 유선 지침을 보냈습니다. 송금 지침에는 송금 방법, 송금 대상, 송금 메모에 적어야 할 내용이 암시적이고 매우 구체적으로 적혀 있었습니다. 제가 여기서 흥미로운 점은 새로운 스폰서임에도 불구하고 그들이 누구에게 돈을 보내는지 살펴본다는 것입니다. 다시 한 번, 홀튼 벅스를 통해 CCAP 홀딩스입니다. 이번에는 그를 이사회에 포함시킬 것입니다. 온라인에서 제가 알기로는 그는 소규모 다단계판매 프로모터(MLM promoter)입니다. 제 목표는 람보르기니(Lamborghini)를 올바르게 사용하는 방법을 그들과 공유하는 것이었습니다. 다시 전송된 송금의 목적을 살펴보세요. 다시 한 번, 투자가 아닌 서비스라고 적혀 있는데, 브랜든 심스(Brandon Sims)가 고객들에게도 그렇게 하라고 지시한 것과 정확히 일치합니다. 제가 혼란스러웠던 이유는 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 모두가 같은 이야기를 하는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. 첫 번째 출처에서 찾은 트레이더스 도메인(Traders Domain)을 위해 제가 찾은 다른 스폰서를 예로 들어 보겠습니다. 다시 한 번 마이크 심스(Mike Sims)입니다. 이제 그는 트레이더스 도메인이 자신의 것이라고 주장합니다. 제가 투자한 헤지펀드(hedge fund)가 당신의 헤지펀드였죠? 네, 맞습니다. 정말 말도 안 돼요. 당신이 그것에 대해 이야기하기 시작했을 때 이해하지 못했지만 당신의 회사를 신뢰하고 내 친구에게 투자 한 다른 모든 사람들을 신뢰했기 때문에 그것이 무엇인지 이제 막 배우고 있습니다. 그리고 손실에 대한 약간의 두려움, 즉, 그래, 당신은 넓은 것을 얻지 못할거야. 그래서 헤지펀드(hedge fund)는 60% 올랐고, 그게 뭐죠? 아마 두 달, 한 달 반 만에 미친 짓입니다. 미친 짓이죠. 그리고 제가 말했듯이 그것은 더 높은 위험 전략 중 하나입니다. 더 높은 위험입니다. 하지만 여러분 모두 오랫동안 사람을 잃지 않았습니다. 잃은 날은 있지만 몇 달을 잃은 적은 없습니다. 이제 이 모든 것이 훌륭하게 들립니다. 그리고 마이크의 비서가 유출한 문자에 따르면 사람들이 입금한 투자 계좌가 트레이더스 도메인에 있는 계좌와 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 마이크 심스(mike Sims)가 트레이더스 도메인에 사람들의 돈을 넣는다는 사실을 알아내는 데 천재가 아니어도 알 수 있습니다. 그리고 그는 자신의 헤지펀드라고 주장하고 있는 것 같습니다. 하지만 홀튼 버그가 자신의 트레이딩 봇이라고 한다면 어떻게 그럴 수 있을까요? 그런데도 트레이더 도메인의 또 다른 스폰서인 골드브릿지(Goldbridge)는 마스터 트레이더(master trader)를 팔로우하고 있다고 말했습니다. 골드브릿지입니다. 저희는 저희 프로토콜이 마스터 트레이더의 결과를 반영한다고 말했고, 지금까지 단 한 번도 빨간 날이 없었습니다. 이것은 진짜입니다. 우리는 새로운 자본을 기존 투자자에게 갚기 위해 사용하지 않습니다. 네, 맞습니다. 이봐요, 이건 폰지 사기(Ponzi scheme)가 아니라고 말하는 것만큼 폰지 사기가 아니라고 말하는 것은 없습니다. 물론 저는 모든 사람을 이사회에 참여시켰지만, 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 혼란스러워졌습니다. 누가 이걸 운영하고 있고 이게 뭐죠? 트레이더스 도메인은 헤지 펀드(hedge fund)인가요? 외환(forex)인가요? 봇(bot)인가요? 무슨 일이죠? 투자자들도 몰랐던 것 같네요. 금을 거래하는 데 사용하는 봇이라고 하더군요. 믿을만하네요.
월스트리트 트레이더(Wall street trader)는 오랫동안 이 일을 해왔어요. 대규모 네트워크를 구축하고 제가 알고 있고 개인적으로 신뢰하는 사람들을 위해 많은 돈을 벌었던 경험 많은 트레이더였습니다. 스폰서를 더 많이 찾을수록 더 혼란스러워지는 것 같아요. 그리고 세부 사항은 일치하는 것 같아도 항상 조금씩 다릅니다. 예를 들어 센츄리온 캐피탈(Centurion Capital)의 알렉스 산티(Alex Santi)에게 투자하면 전문 어드바이저 트레이딩 봇을 사용한다고 했는데, 다른 스폰서인 알고 캐피탈도 트레이딩 봇(advisor trading bot)을 사용한다고 해서 비슷하게 들릴 수 있지만 조금 다른 점이 있다고 생각했습니다. 네, 기본적으로 그들은 그것을 설정으로 구성된 봇이라고 설명했습니다. 그들은 거의 항상 이길 수있는 곳을 정해 놓았습니다. 그리고 봇을 감독하는 마스터 트레이더가 있었습니다. 그래서 이번에는 또 다른 마스터 트레이더가 개입했습니다. 진실을 찾으려는 노력은 마치 연기를 잡으려는 것처럼 느껴졌습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 이해했다고 생각할 때마다 새로운 이야기가 들려오곤 했습니다. 심지어 대체 불가능한 토큰(NFT)에 관한 이야기도 들었습니다. 그들은 대체불가토큰(NFT)에 투자한다고 했지만, 실제로는 트레이더 도메인으로 돈이 빠져나가고 있었어요. 제가 여러분과 함께 이 모든 사례를 살펴보는 이유 중 하나는 이것이 얼마나 말도 안 되는 일인지 보여드리기 위해서입니다. 모두가 각기 다른 이유와 사연을 가지고 같은 곳에 돈을 입금하고 있습니다. 하지만 한 가지 공통점이 있었습니다. 적어도 처음에는 모두가 트레이더 도메인을 통해 많은 돈을 벌고 큰 부자가 되었다는 것입니다. 이 플랫폼에서 1년 이상 활동한 수십 명의 사람들을 만나보면 모두 원금보다 더 많은 수익을 올렸다고 말합니다. 믿을 수 없을 정도로 많은 돈을 벌었다는 믿을 수 없는 이야기들입니다. 나는 이만큼 해냈고, 이만큼 뽑아냈다. 그리고 단순한 이야기가 아니라, 여기 제 은행 계좌가 있습니다. 두 달 전에 송금을 받았어요. 제 동생은 만 달러로 시작했고, 그 만 달러로 10만 달러가 넘는 돈을 벌었습니다. 하지만 지난 10월까지 아무 문제 없이 현금화할 수 있었습니다. 그리고 그는 4 배나 많은 수익을 올렸습니다. 이것이 바로 사람들이 트레이더 도메인에 돈을 쏟아붓는 이유입니다. 그들은 친구와 가족이 합법적으로 돈을 받는 것을 보았습니다. 하지만 모든 좋은 일이 그렇듯 시간이 지나면서 대금 지급이 지연되기 시작했고 사람들은 이상한 점을 알아차리기 시작했습니다. 지급이 늦어지기 시작한 것을 알아차린 것은 10월부터였는데, 그때부터 20일이 지났다고 알려주기 시작했지만 20일이 넘게 걸렸습니다. 그러다 보니 어느 날 휴대폰을 보고 있다가 갑자기 잃어버리게 되는 일이 벌어집니다. 그리고 단순히 조금 잃는 것이 아닙니다. 계좌 잔고가 50% 정도 줄어든 거예요. 그때 페이스(Pace)가 전화를 했어요. 페이스가 말하길 지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간이라고 하더군요. 뭔가 잘못된 것 같았어요. 지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간인 것 같았어요. 그날 저는 몸이 아픈 것 같았어요. 젠장, 우리가 사기를 당했구나 싶었죠. 그리고 갑자기 모든 것이 마법처럼 지워졌어요. 그리고 서버가 새로 고쳐졌다고 하더군요. 서버를 새로 고쳐야 했죠. 모든 특성이 바뀌었죠. 아니, 애그리게이터(aggregator) 때문이라고 하더군요. 애그리게이터가 플랫폼에서 메타트레이더 5(MetaTrader five)로 통신하는 방식 때문에 데이터가 뒤섞여 하루 종일 엉망이 된 거죠. 그러다 하루가 끝날 무렵에는 실제로 돈을 벌었습니다. 그는 방금 거래를 변경했습니다. 그 거래의 청산(exit) 금액을 바꾼 거죠. 이것은 놀라운 일이었습니다. 거래는 사후에 변경할 수 없습니다. 손실이 마술처럼 이익이 되는 것은 아닙니다. 그건 불가능합니다. 사람들은 혼란스러워했습니다. 계속 돈을 벌고 있는데 왜 인출이 지연되는 걸까요? 그때부터 사람들은 당황하기 시작했습니다.
출금(Withdrawals).
람들은 돈을 인출하기를 원했고, 이 때 지급이 완전히 중단되면서 상황이 악화되었습니다. 그리고 CFTC는 미국 고객으로부터 자금을 받는다는 이유로 트레이더스 도메인에 대해 적색 목록(red list)을 발표했는데, 이는 앞서 말했듯이 불법(illegal)입니다. 그리고 몇 달 후, 제가 이 문제를 조사하던 중 공식적인 조사 결과가 발표되었습니다. 인용하자면, CFTC는 145,000,000 달러 규모의 폰지 사기로 여러 사람과 회사를 기소했습니다. 그리고 그 보고서에는 우리가 아는 CCAP 홀딩스의 소유주인 틴 트란이라는 사람의 이름이 적혀 있습니다. 이 문서에 따르면 틴 트란은 2020년 4월경부터 현재까지 사기 수법(fraudulent scheme)를 운영했다고 합니다. 그는 약 913명의 투표 참여자로부터 최소 144,000,000달러를 직접 수령했습니다. 그뿐만 아니라 또 다른 익숙한 얼굴도 발견되었습니다. 발기인(promoters) 중 한 명으로 언급된 마이크 심스 또는 마이클 섀넌 심스(Mike Sims or Michael Shannon Sims)입니다. 이쯤 되면 '이봐요, 저 사람 잡혔네요'라고 궁금해하실 것 같은데요, 그렇죠?
사건 종결(Case closed).
저도 그렇게 생각했습니다. 하지만 이 모든 사건을 포기할 준비가 되었을 때 모든 것을 바꾼 다른 이름을 듣기 시작했습니다. 11월이나 10월에 무슨 일이 있었는데 사람들이 돈을 돌려받지 못했어요. 아무도 우리와 소통하지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않고 있습니다. 관련된 모든 사람들은 우리가 배은망덕하고 너무 많은 질문을 한다고 계속 말해요. 1월 첫째 주에 자밀(Jamil)에게 사기를 당했다고 말했죠. 이 사람들이 폰지 사기를 치고 있거나 무슨 일이 벌어지고 있는 게 틀림없다고요. 저는 이 회사가 어떤 회사인지, 배후에 누가 있는지, 배후에 어떤 팀이 있는지, 배후에 어떤 감사팀이 있는지 직접 조사하기 시작했습니다. 그러던 중 모든 거래를 주도하는 테드라는 사람이 폰지 사기를 벌이고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 트레이더스 도메인의 배후에 있는 이 전문가에 대해 알게 되었습니다. 그래서 저는 테드 세프랑코(Ted Cefranco)라는 이름을 처음 들었습니다. 그리고 저는 이 괴짜가 누구인지 궁금했습니다. 테드가 누구죠? 커피질라(Coffeezilla)? 저만한 사람을 상대해본 적이 없는 것 같아요. 그리고 아무도 그의 가족에 대해 아무것도 몰라요. 그들은 저만큼의 자원을 가지고 있지 않기 때문입니다. 모든 서류를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 테드입니다. 저는 거의 15년 동안 일해 왔습니다. 저는 라이프스타일에 변화를 주고 싶었습니다. 뭔가 다른 일을 하고 싶었죠. 이게 소시오패스(sociopath) 행동이죠? 이게 진짜 소시오패스가 하는 일이죠. 잠깐만요 지금 당장 영국으로 비행기를 타고 가서, 그들의 머리를 밟아버리면 돼요. 내가 이겼어요, 그들은 죽었으니까요.
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