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□ OMP 최근 남미 지역 보고

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Date 2023-06-02

#. 5억달러(USD) 규모의 폰지 사기 폭로

#.  I Exposed a $500,000,000 Ponzi Scheme
[Coffeezilla]

저는 5억 달러 규모의 폰지 사기를 밝혀냈습니다. 
이 3부작 시리즈가 끝날 때까지 역외 자금 세탁(offshore money laundering)과 사기를 폭로하고 그 배후에 있는 사람과 대면할 것입니다.

네, 제가 체포되면 어떻게 되나요? 
놈들이 죽었으니 내가 이기는 거죠. 
하지만 그 전에 처음부터 다시 시작해보죠. 
로건 폴(Logan Paul) 수사가 끝난 후 저는 지루했고 술을 너무 많이 마셨어요. 
커피 때문이죠 끊을게요 너무 많이 마셨어요 왜요? 
완벽해 내 뒤를 봐줘야지 
하지만 사실은 새 사건이 필요했어요. 
술에 취해 잠에서 깼는데 트레이더스 도메인 (Trader's Domain) 이라는 문자가 왔어요. 
들어본 적도 없는 이름이었죠. 
이 사람은 많은 사람과 유명인의 돈이 그 안에 갇혀 있는데, 그 돈이 모두 사라지지 않기를 바란다고 말했어요. 

저는 이 사건이 제가 다시 뛰어들기에 완벽한 사건이라고 생각했습니다. 
트레이더스 도메인(Trader's Domain)을 조사할 때입니다. 좋아요. 
천만 달러 스튜디오로 돌아와서 웹사이트를 열어보니 재정적 잠재력을 극대화하고 3년 동안 473,000%의 수익을 올렸다고 주장합니다. 
그들의 웹사이트에 따르면, 그들은 외환 브로커를 통해 이 일을 한다고 하는데, 이는 괜찮습니다. 
하지만 이상한 점은 이 회사가 역외 회사(offshore company)라는 점입니다. 
즉, 규제가 없는 세인트 빈센트(St. Vincent)에 있기 때문에 엄밀히 말하면 투자자에게 서비스를 제공할 수 없다는 뜻입니다. 
그렇다면 여기 있는 친구는 어떻게 참여하게 된 걸까요? 
브랜든(brandon)이 저를 이 펀드에 끌어들인 사람이에요. 
이 사람들이 스폰서입니다. 
물론 브랜든 심스(Brandon Sims)가 누구이며 스폰서가 무엇인지에 대한 질문이 생깁니다. 
음, 우리가 함께 일하고있는 것을보기가 복잡해질 것 같아서 음모 게시판으로 이동하겠습니다. 
지금까지는 브랜든 심스를 통해 트레이더 도메인에 투자자가 들어왔습니다. 
하지만 그 돈은 어디로 갈까요? 
제가 물어봤더니 이렇게 대답했습니다. 
트레이더스 도메인으로 전혀 해외로 나가지 않았다고 합니다. 
미국에 있는 CCAP 홀딩스(CCAP Holdings LLC )라는 회사로 들어갔어요. 
그것도 추가하겠습니다. 
그것도 모자라 브랜든은 투자한 돈의 용처까지 숨기고 싶어 했습니다. 
그는 투자자에게 이렇게 말했습니다. 
투자금은 메모에 넣지 말고 그냥 서비스만 넣으라고요. 
여기서부터 상황이 이상해지기 시작하는데, CCAP 홀딩스는 브랜든 심스가 전혀 소유하지 않은 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 
트레이더 도메인 소유도 아닙니다. 
틴 트랜(Tint Tran)이라는 사람이 소유하고 있습니다. 
틴 트란이 누구인지 찾아보면, 그는 기본적으로 유령입니다. 
그에 대한 기사는 대마초 재배 사업을 운영하다가 체포되었다는 기사 한 건뿐입니다. 
그렇다면 정확히 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 
알아내기 위해 트레이더스 도메인에 돈을 넣었다가 잃어버렸다는 두 명의 유명인과 몇 통의 전화를 받았습니다. 
이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있기를 바랍니다. 
제 이름은 페이스 모비(Pace Morbi)이고 트레이더스 도메인에서 95만 달러를 잃었습니다. 
안녕하세요. 
제 이름은 자밀 담지(Jamil Damji)입니다. 
트레이더스 도메인에 백만 달러를 투자했습니다. 
한 번도 인출한 적이 없는데 백만 달러를 모두 잃었습니다. 
어떻게 트레이더스 도메인에 참여하게 되었는지 궁금합니다. 
그래서 플로리다 마이애미에서 열린 마스터마인드(Mastermind)에서 이 기회, 이 투자 기회를 알게 되었습니다. 
그랜트 카르도네의 팀원(Grant Cardone's team)인 피트 바르가스(Pete Vargas)의 초대를 받았습니다. 
피트 바르가스는 저에게 와서 제가 정말 큰 수익을 올리고 있는 프로젝트가 있으니 자밀과 함께 참여하면 좋겠다고 말했습니다. 
그리고 여기서 홀튼 벅스(Holton Bugs)라는 사람을 만났습니다. 
계좌를 보여주며 이렇게 말하더군요. 
매달 돈이 들어오고 있어요. 
이것 좀 보세요. 이것 좀 봐요, 이것 좀 봐요. 
그는 데이 트레이딩(day trading)으로 수백만 달러의 수익을 올렸다는 놀라운 이야기를 들려주며 몇 개의 계좌를 보여주었습니다. 
이 계좌들 중 몇 개는 경이로운 잔고를 가지고 있었습니다. 
그중 하나는 8천만 달러가 넘었습니다. 
그가 보여준 또 다른 계좌는 6억 5,000만 달러가 넘었습니다. 
그는 누군가 자신의 트레이딩 봇(trading bot)을 사겠다고 6억 5,000만 달러를 제시했다고 말했습니다. 
분명히 이 봇은 놀라운 기술로 엄청난 수익을 냈고, 단 하루도 잃은 적이 없었습니다. 
하지만 그는 우리에게 소프트웨어를 보여주고 있습니다. 
단순한 스크린샷이 아닙니다. 
전에는 본 적 없는 실제 소프트웨어였는데, 트레이더스 도메인이라는 것이었습니다. 
저는 처음에 50만 달러를 투자하기로 결정했습니다. 
홀튼과 그의 팀과 이야기를 나눴고, 그들은 저에게 유선 지침을 보냈습니다. 
송금 지침에는 송금 방법, 송금 대상, 송금 메모에 적어야 할 내용이 암시적이고 매우 구체적으로 적혀 있었습니다. 
제가 여기서 흥미로운 점은 새로운 스폰서임에도 불구하고 그들이 누구에게 돈을 보내는지 살펴본다는 것입니다. 
다시 한 번, 홀튼 벅스를 통해 CCAP 홀딩스입니다. 
이번에는 그를 이사회에 포함시킬 것입니다. 
온라인에서 제가 알기로는 그는 소규모 다단계판매 프로모터(MLM promoter)입니다. 
제 목표는 람보르기니(Lamborghini)를 올바르게 사용하는 방법을 그들과 공유하는 것이었습니다. 
다시 전송된 송금의 목적을 살펴보세요. 
다시 한 번, 투자가 아닌 서비스라고 적혀 있는데, 브랜든 심스(Brandon Sims)가 고객들에게도 그렇게 하라고 지시한 것과 정확히 일치합니다. 
제가 혼란스러웠던 이유는 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 모두가 같은 이야기를 하는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. 
첫 번째 출처에서 찾은 트레이더스 도메인(Traders Domain)을 위해 제가 찾은 다른 스폰서를 예로 들어 보겠습니다. 
다시 한 번 마이크 심스(Mike Sims)입니다. 
이제 그는 트레이더스 도메인이 자신의 것이라고 주장합니다. 
제가 투자한 헤지펀드(hedge fund)가 당신의 헤지펀드였죠? 
네, 맞습니다. 
정말 말도 안 돼요. 
당신이 그것에 대해 이야기하기 시작했을 때 이해하지 못했지만 당신의 회사를 신뢰하고 내 친구에게 투자 한 다른 모든 사람들을 신뢰했기 때문에 그것이 무엇인지 이제 막 배우고 있습니다. 
그리고 손실에 대한 약간의 두려움, 즉, 그래, 당신은 넓은 것을 얻지 못할거야. 
그래서 헤지펀드(hedge fund)는 60% 올랐고, 그게 뭐죠? 
아마 두 달, 한 달 반 만에 미친 짓입니다. 
미친 짓이죠. 
그리고 제가 말했듯이 그것은 더 높은 위험 전략 중 하나입니다. 
더 높은 위험입니다. 
하지만 여러분 모두 오랫동안 사람을 잃지 않았습니다. 
잃은 날은 있지만 몇 달을 잃은 적은 없습니다. 
이제 이 모든 것이 훌륭하게 들립니다. 
그리고 마이크의 비서가 유출한 문자에 따르면 사람들이 입금한 투자 계좌가 트레이더스 도메인에 있는 계좌와 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 
따라서 마이크 심스(mike Sims)가 트레이더스 도메인에 사람들의 돈을 넣는다는 사실을 알아내는 데 천재가 아니어도 알 수 있습니다. 
그리고 그는 자신의 헤지펀드라고 주장하고 있는 것 같습니다. 
하지만 홀튼 버그가 자신의 트레이딩 봇이라고 한다면 어떻게 그럴 수 있을까요? 
그런데도 트레이더 도메인의 또 다른 스폰서인 골드브릿지(Goldbridge)는 마스터 트레이더(master trader)를 팔로우하고 있다고 말했습니다. 
골드브릿지입니다. 
저희는 저희 프로토콜이 마스터 트레이더의 결과를 반영한다고 말했고, 지금까지 단 한 번도 빨간 날이 없었습니다. 
이것은 진짜입니다. 
우리는 새로운 자본을 기존 투자자에게 갚기 위해 사용하지 않습니다. 
네, 맞습니다. 
이봐요, 이건 폰지 사기(Ponzi scheme)가 아니라고 말하는 것만큼 폰지 사기가 아니라고 말하는 것은 없습니다. 
물론 저는 모든 사람을 이사회에 참여시켰지만, 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 혼란스러워졌습니다. 
누가 이걸 운영하고 있고 이게 뭐죠? 
트레이더스 도메인은 헤지 펀드(hedge fund)인가요? 
외환(forex)인가요? 봇(bot)인가요? 무슨 일이죠? 
투자자들도 몰랐던 것 같네요. 
금을 거래하는 데 사용하는 봇이라고 하더군요. 
믿을만하네요.

월스트리트 트레이더(Wall street trader)는 오랫동안 이 일을 해왔어요. 
대규모 네트워크를 구축하고 제가 알고 있고 개인적으로 신뢰하는 사람들을 위해 많은 돈을 벌었던 경험 많은 트레이더였습니다. 
스폰서를 더 많이 찾을수록 더 혼란스러워지는 것 같아요. 
그리고 세부 사항은 일치하는 것 같아도 항상 조금씩 다릅니다. 
예를 들어 센츄리온 캐피탈(Centurion Capital)의 알렉스 산티(Alex Santi)에게 투자하면 전문 어드바이저 트레이딩 봇을 사용한다고 했는데, 다른 스폰서인 알고 캐피탈도 트레이딩 봇(advisor trading bot)을 사용한다고 해서 비슷하게 들릴 수 있지만 조금 다른 점이 있다고 생각했습니다. 
네, 기본적으로 그들은 그것을 설정으로 구성된 봇이라고 설명했습니다. 
그들은 거의 항상 이길 수있는 곳을 정해 놓았습니다. 
그리고 봇을 감독하는 마스터 트레이더가 있었습니다. 
그래서 이번에는 또 다른 마스터 트레이더가 개입했습니다. 
진실을 찾으려는 노력은 마치 연기를 잡으려는 것처럼 느껴졌습니다. 
무슨 일이 일어나고 있는지 이해했다고 생각할 때마다 새로운 이야기가 들려오곤 했습니다. 
심지어 대체 불가능한 토큰(NFT)에 관한 이야기도 들었습니다. 
그들은 대체불가토큰(NFT)에 투자한다고 했지만, 실제로는 트레이더 도메인으로 돈이 빠져나가고 있었어요. 
제가 여러분과 함께 이 모든 사례를 살펴보는 이유 중 하나는 이것이 얼마나 말도 안 되는 일인지 보여드리기 위해서입니다. 
모두가 각기 다른 이유와 사연을 가지고 같은 곳에 돈을 입금하고 있습니다. 
하지만 한 가지 공통점이 있었습니다. 
적어도 처음에는 모두가 트레이더 도메인을 통해 많은 돈을 벌고 큰 부자가 되었다는 것입니다. 
이 플랫폼에서 1년 이상 활동한 수십 명의 사람들을 만나보면 모두 원금보다 더 많은 수익을 올렸다고 말합니다. 
믿을 수 없을 정도로 많은 돈을 벌었다는 믿을 수 없는 이야기들입니다. 
나는 이만큼 해냈고, 이만큼 뽑아냈다. 
그리고 단순한 이야기가 아니라, 여기 제 은행 계좌가 있습니다. 
두 달 전에 송금을 받았어요. 
제 동생은 만 달러로 시작했고, 그 만 달러로 10만 달러가 넘는 돈을 벌었습니다. 
하지만 지난 10월까지 아무 문제 없이 현금화할 수 있었습니다. 
그리고 그는 4 배나 많은 수익을 올렸습니다. 
이것이 바로 사람들이 트레이더 도메인에 돈을 쏟아붓는 이유입니다. 
그들은 친구와 가족이 합법적으로 돈을 받는 것을 보았습니다. 
하지만 모든 좋은 일이 그렇듯 시간이 지나면서 대금 지급이 지연되기 시작했고 사람들은 이상한 점을 알아차리기 시작했습니다. 
지급이 늦어지기 시작한 것을 알아차린 것은 10월부터였는데, 그때부터 20일이 지났다고 알려주기 시작했지만 20일이 넘게 걸렸습니다. 
그러다 보니 어느 날 휴대폰을 보고 있다가 갑자기 잃어버리게 되는 일이 벌어집니다. 
그리고 단순히 조금 잃는 것이 아닙니다. 
계좌 잔고가 50% 정도 줄어든 거예요. 
그때 페이스(Pace)가 전화를 했어요. 
페이스가 말하길 지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간이라고 하더군요. 
뭔가 잘못된 것 같았어요. 
지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간인 것 같았어요. 
그날 저는 몸이 아픈 것 같았어요. 
젠장, 우리가 사기를 당했구나 싶었죠. 
그리고 갑자기 모든 것이 마법처럼 지워졌어요. 
그리고 서버가 새로 고쳐졌다고 하더군요. 
서버를 새로 고쳐야 했죠. 
모든 특성이 바뀌었죠. 
아니, 애그리게이터(aggregator) 때문이라고 하더군요. 
애그리게이터가 플랫폼에서 메타트레이더 5(MetaTrader five)로 통신하는 방식 때문에 데이터가 뒤섞여 하루 종일 엉망이 된 거죠. 
그러다 하루가 끝날 무렵에는 실제로 돈을 벌었습니다. 
그는 방금 거래를 변경했습니다.
그 거래의 청산(exit) 금액을 바꾼 거죠. 
이것은 놀라운 일이었습니다. 
거래는 사후에 변경할 수 없습니다. 
손실이 마술처럼 이익이 되는 것은 아닙니다. 
그건 불가능합니다. 
사람들은 혼란스러워했습니다. 
계속 돈을 벌고 있는데 왜 인출이 지연되는 걸까요? 
그때부터 사람들은 당황하기 시작했습니다. 

출금(Withdrawals).

람들은 돈을 인출하기를 원했고, 이 때 지급이 완전히 중단되면서 상황이 악화되었습니다. 
그리고 CFTC는 미국 고객으로부터 자금을 받는다는 이유로 트레이더스 도메인에 대해 적색 목록(red list)을 발표했는데, 이는 앞서 말했듯이 불법(illegal)입니다. 
그리고 몇 달 후, 제가 이 문제를 조사하던 중 공식적인 조사 결과가 발표되었습니다. 
인용하자면, CFTC는 145,000,000 달러 규모의 폰지 사기로 여러 사람과 회사를 기소했습니다. 
그리고 그 보고서에는 우리가 아는 CCAP 홀딩스의 소유주인 틴 트란이라는 사람의 이름이 적혀 있습니다. 
이 문서에 따르면 틴 트란은 2020년 4월경부터 현재까지 사기 수법(fraudulent scheme)를 운영했다고 합니다. 
그는 약 913명의 투표 참여자로부터 최소 144,000,000달러를 직접 수령했습니다. 
그뿐만 아니라 또 다른 익숙한 얼굴도 발견되었습니다. 
발기인(promoters) 중 한 명으로 언급된 마이크 심스 또는 마이클 섀넌 심스(Mike Sims or Michael Shannon Sims)입니다. 
이쯤 되면 '이봐요, 저 사람 잡혔네요'라고 궁금해하실 것 같은데요, 그렇죠? 

사건 종결(Case closed).

저도 그렇게 생각했습니다. 
하지만 이 모든 사건을 포기할 준비가 되었을 때 모든 것을 바꾼 다른 이름을 듣기 시작했습니다. 
11월이나 10월에 무슨 일이 있었는데 사람들이 돈을 돌려받지 못했어요. 
아무도 우리와 소통하지 않습니다. 
아무 일도 일어나지 않고 있습니다. 
관련된 모든 사람들은 우리가 배은망덕하고 너무 많은 질문을 한다고 계속 말해요. 
1월 첫째 주에 자밀(Jamil)에게 사기를 당했다고 말했죠. 
이 사람들이 폰지 사기를 치고 있거나 무슨 일이 벌어지고 있는 게 틀림없다고요. 
저는 이 회사가 어떤 회사인지, 배후에 누가 있는지, 배후에 어떤 팀이 있는지, 배후에 어떤 감사팀이 있는지 직접 조사하기 시작했습니다.
그러던 중 모든 거래를 주도하는 테드라는 사람이 폰지 사기를 벌이고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 
트레이더스 도메인의 배후에 있는 이 전문가에 대해 알게 되었습니다.
그래서 저는 테드 세프랑코(Ted Cefranco)라는 이름을 처음 들었습니다. 
그리고 저는 이 괴짜가 누구인지 궁금했습니다. 
테드가 누구죠? 
커피질라(Coffeezilla)? 저만한 사람을 상대해본 적이 없는 것 같아요. 
그리고 아무도 그의 가족에 대해 아무것도 몰라요. 
그들은 저만큼의 자원을 가지고 있지 않기 때문입니다. 
모든 서류를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 
안녕하세요, 여러분. 
제 이름은 테드입니다. 
저는 거의 15년 동안 일해 왔습니다. 
저는 라이프스타일에 변화를 주고 싶었습니다. 
뭔가 다른 일을 하고 싶었죠. 
이게 소시오패스(sociopath) 행동이죠? 
이게 진짜 소시오패스가 하는 일이죠. 
잠깐만요 
지금 당장 영국으로 비행기를 타고 가서, 그들의 머리를 밟아버리면 돼요. 
내가 이겼어요, 그들은 죽었으니까요.

□ OMP 최근 남미 지역 보고

ESG 기후변화 디지털 :: OmegaPro 메시지 업데이트 (ebizbank.co.kr)

Date 2023-06-10
#.Exposing a $500,000,000 Scam Gets Dangerous [20;30]
#.500,000,000달러 규모의 사기를 폭로하는 것은 위험합니다. 
[Coffeezilla]

오늘은 트레이더스 도메인( Traders Domain)이라는 5억 달러 규모의 폰지 사기를 밝혀내고자 합니다. 
1부에서는 사기꾼들의 웹을 폭로했습니다. 
현재 진행 중인 정부 조사(government investigation)도 발견했습니다. 
하지만 피해자들과 이야기를 나누면서 이 모든 것을 통제하는 누군가가 커튼 뒤에 있다는 것을 깨달았습니다. 
그리고 그 때 저는 모든 거래를 주도하는 테드라는 사람이 폰지 사기를 벌이고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 
이제 트레이더스 도메인의 배후에 있는 이 전문가에 대해 알게 되었습니다. 
그래서 저는 테드 세프랑코(Ted Ceffranco)라는 이름을 처음 들었습니다. 
그리고 저는 테드가 누구인지 궁금했습니다. 
테드가 누구냐고요? 
수백만 달러짜리 질문이죠. 
저는 답을 찾기에 가장 좋은 곳은 피해자들로부터 시작하는 것이라고 생각했습니다. 
2부에 오신 것을 환영합니다. 
투자 당시 제가 알고 있던 테드 소프란코( Ted Sofranco)는 숙련된 트레이더였습니다. 
그는 전 세계에서 이와 같은 관계를 맺은 마스터 트레이더였습니다. 
그리고 그는 국제적으로 유명하고 존경받는 사람이었습니다. 
매우 신뢰할 수 있는 월스트리트 트레이더였죠. 
책을 판단하는 것은 좋지 않다는 것을 알고 있습니다. 
책 표지만 보고 판단하는 게 아니라 월스트리트 트레이더처럼 평범한 사람처럼 보였거든요. 
그는 당신을 망칠 사람처럼 보이지 않았어요. 
하지만 그의 실제 과거를 들여다보니 모든 것이 정반대로 드러났습니다. 
그는 월스트리트에서 일하지 않았습니다. 
그는 2016년에 인스타그램에서 23살의 나이에 부자가 된 니노 코로프(Nino Koroff)라는 전문가의 제자로 일하면서 시작하게 되었습니다. 
우리가 이 사실을 알게 된 것은 그가 촬영한 증언 덕분이었습니다. 

안녕하세요, 여러분. 제 이름은 테드입니다. 
저는 지금 니노와 함께 일한 지 6개월 정도 됐어요. 
사실 제가 2016년에 하려고 했던 일은 나이가 좀 더 들었고, 거의 15년 동안 일해왔기 때문에 제 자신을 멋지게 꾸미고 싶다는 것이었습니다. 
라이프스타일에 변화를 주고 싶었어요. 
인생에서 더 나은 기회를 얻기 위해 뭔가 다른 일을 하고 싶었어요. 
그리고 말 그대로 소셜 미디어를 뒤지다가 인스타그램에서 니노를 발견했어요. 
람보르기니와 재미있는 물건들을 가지고 있는 그의 모습과 37세, 36세 정도인 제 나이를 보고 웃음이 나왔어요. 
그렇게 어린 나이에 어떻게 그런 일을 하고 있는지 도저히 이해할 수 없었죠. 
와우. 물론 테드의 질문에 대한 답은 니노가 부자가 되는 퀵 코스로 사람들에게 사기를 치고 있었다는 것이었습니다. 
그리고 테드는 곧 이 사실을 알아챘습니다. 
그는 외환 패밀리 코스(Forex Family Course)라는 자신만의 사기를 시작했고, 결국 트레이더스 도메인이라는 외환 중개업체를 설립하게 되었습니다. 
당시 대부분의 사기성 중개업체와 달리 조작이 없는 업체를 만들겠다고 Ted는 말했습니다. 
그리고 그의 사업 파트너인 데이비드 네거스(David Negus)와 함께 2018년에 문을 열었습니다. 
이 사실을 알게 된 것은 당시 모든 것을 목격한 룸메이트와 이야기를 나누었기 때문입니다. 

제 이름은 조나단 세메타(Jonathan Semeta)입니다. 
저는 2018년 초부터 거의 1년 내내 데이비드 네구스와 룸메이트였습니다. 
그리고 트레이더스 도메인의 시작을 처음부터 지켜봤죠. 
트레이더스 도메인은 기본적으로 우리 집의 여분의 침실에서 운영되었죠. 
맞습니다. 
이 시작을 목격한 목격자가 있는데, 그가 말한 바에 따르면 트레이더스 도메인은 원래 스스로를 선량한 사람 중 하나로 팔고 있었다고 합니다. 
외환 업계에는 많은 사람들이 불안해합니다. 
많은 사람들이 그 사실을 알고 있고 그늘진 거래로 평판이 나쁜 브로커가 많다고 확신합니다. 
테드(Ted)와 데이브(Dave)는 착한 사람, 정직한 사람, 약자를 위한 사람, 믿을 수 있는 사람이라는 전제하에 이 사업을 시작했고, 모두가 알고 있습니다. 
테드는 커뮤니티에서 좋은 평판을 얻고 있었습니다. 
당시에는 잘 이해하지 못했지만 기본적으로 합법적인 중개업체 중 하나였다는 뜻입니다. 
북(BOOK)과  B 북(BOOK)의 차이점을 간단히 설명해 주시겠어요? 
북(BOOK)은 주문이 시장에 직접 전달되는 반면, B 북(BOOK)은 기본적으로 브로커가 거래의 반대편에 서게 됩니다. 
따라서 대부분의 트레이더가 손실을 내면 브로커가 이깁니다. 
따라서 많은 브로커는 트레이더를 통해 수익을 내기 때문에  B 북(BOOK)을 사용합니다. 
주문이 실제로 시장으로 이동하는 것이 아니라 브로커가 기본적으로 귀하를 망신시키는 것입니다. 

자, 중요한 내용이기 때문에 그가 말한 내용을 빠르게 요약해 보겠습니다. 
외환 브로커(Forex brokers)는 장부이기 때문에 거래가 실제 거래라는 뜻입니다. 
예약은 거래가 사내에 보관되어 가짜가 될 수 있고 엉망이 될 수있는 경우입니다. 
그래서 테드가 자신의 중개업이 BOOK이라고 말한 것입니다. 
그는 사기를 칠 수 없습니다. 
그리고 그는 이것을 반복해서 주장했습니다. 
하지만 문제는 거래 변경에 대한 이야기가 사실일까요? 
저는 잘 모르겠습니다. 
그런데 갑자기 모든 것이 마술처럼 지워지고 서버가 새로 고쳐졌다고 해서 서버를 새로 고쳐야 했습니다. 
그렇게 모든 거래가 바뀌었죠. 
제가 룸메이트에게 물어봤을 때 그는 우연히 들은 아주 이상한 대화에 대해 이야기했습니다. 
어느 날 제 방에서 대화를 엿듣다가 B Booking에 대해 뭔가 알아낸 것 같았어요. 
A Booking에서 B Booking으로 사람들을 전환하는 것이었죠. 
그래서 데이브에게 물어봤더니 노골적으로 이렇게 말하더군요.
사람들이 손해를 볼 거면 차라리 우리도 손해를 보는 게 낫지 않겠냐고요. 
우린 그냥 BOOK으로 만들자고요. 
이 플랫폼에 돈을 남기는 것은 그들이 이 플랫폼을 구축 한 모든 것에 반하는 것이기 때문에 저에게는 일종의 충격이었습니다. 
그래서 어떻게 받아들여야 할지 몰랐지만 그냥 있는 그대로 받아들였어요. 
와우, 이게 사실이라면 그들의 모든 이야기가 가짜(fake)라는 뜻이네요. 
물론 이런 주장을 하는 것은 꽤 큰 비난이고, 한 사람의 말만 믿고 모든 것이 거짓과 사기 위에 세워졌다는 것을 의미하기 때문에 저는 그렇게 하고 싶지 않았습니다. 
그래서 저는 더 많은 증거를 원했습니다. 
그래서 저는 트레이더스 도메인을 조사하기 위해 불화 채널(discord channel)을 개설하고 모든 피해자를 초대하여 그들이 발견한 내용을 공유하도록 했습니다. 
그리고 곧 많은 사람들이 자신이 B Booking임을 증명할 수 있는 문서를 포함한 증거를 공유하기 시작했습니다. 
이 사람들은 B라는 플랫폼에서 브로커에게 보낸 송장을 보여줬는데, 여기에는 매우 중요한 항목, 견적, B BOOK 서비스 사용에 대한 최소 월별 지불액이 적혀 있었습니다. 
BOOK이라면 왜 트레이더스 도메인이 B BOOK 서비스 비용을 지불해야 할까요? 
물론 이제 B 브로커가 누구인지에 대해서도 이야기해야합니다. 

이들은 스스로를 브로커 및 거래소를 위한 화이트 라벨 솔루션(white label solution)이라고 부르는데, 이는 단순히 자신의 이름을 붙일 수 있는 브로커 상품을 판매한다는 의미입니다. 
그리고 이것이 바로 테드 세프랑코(Ted Ceffranco)가 한 일이며, 이는 트레이더 도메인의 백엔드(back end)와 테드가 판매하고 있는 상품도 브랜드만 바꾼 것일 뿐이라는 뜻입니다.
따라서 베타 브로커(Beta Broker)가 이 사기를 이해하는 데 핵심적인 역할을 할 것이기 때문에 베타 브로커를 여기 게시판에 올리겠습니다. 
이러한 인보이스를 더 많이 발견하면서 베타 브로커가 이 모든 일을 촉진하는 데 도움을 줬을 수 있다는 것을 깨달았기 때문입니다. 
이 모든 것이 한 달에 1,000달러라는 저렴한 가격에 이루어졌습니다. 
이 여러 청구서는 룸메이트가 B Booking에 대해 말한 이야기를 뒷받침할 뿐만 아니라 거래와 엄청난 수익이 모두 가짜일 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 
테드 자신이 만들지도 않은 소프트웨어에 기반한 사기(fake)였기 때문입니다. 

물론 이제 질문은, 만약 거래가 가짜라면 그 돈은 어디로 갔는가 하는 것입니다. 
투자금은 매우 실제적인 것이었기 때문입니다. 
거래가 가짜라고 해도 CFTC의 추산에 따르면 1억 달러 이상이 투자된 것은 사실입니다. 
하지만 제가 가진 정보에 따르면 그보다 훨씬 더 많을 것 같습니다. 
어느 쪽이든, 우리는 엄청난 액수의 현금에 대해 이야기하고 있습니다. 
그래서 어딘가로 가야만 했습니다. 
첫 번째 에피소드에서 많은 금액이 CCAP 홀딩스(CCAP Holdings)라는 회사로 흘러들어갔다는 것을 알 수 있었습니다. 
하지만 그 이후에는 어떻게 되었을까요? 
이 질문을 스스로에게 던지기 시작했을 때 익명의 제보자로부터 제가 조사 중이라는 연락을 받았습니다. 
앞서 말했듯이 그 당시 저는 이 사실을 공개했었습니다. 
그리고 그들은 저에게 더 많은 것을 알고 있는 친구가 있다고 말하며, 그 친구의 말을 인용하면 B의 장부 활동, 돈세탁, 가짜 인보이스에 대해 알 수 있다고 했습니다. 
그들은 저에게 관심이 있는지 물었습니다. 
당연히 관심이 있었죠. 
그리고 이 친구가 연락을 해왔을 때, 그들은 말 그대로 2000개 이상의 파일과 문서가 트레이더 도메인에 있다고 주장했습니다. 
처음에는 조금 회의적이었지만 파일을 보고 저도 깜짝 놀랐습니다. 
모든 문서를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 
실타래를 더 당길수록. 
이 모든 것이 연결되어 있다는 것을 깨달았습니다. 
이제 알 것 같아요. 
도메인 트레이더가 어떻게 돈을 벌었는지 이해가 되는 것 같아요. 
예전에 우리가 회사에 대해 이해했던 것을 보면 기본은 있었지만 몇 가지가 빠져 있었습니다. 
스폰서부터 시작하죠. 
그들은 투자자를 유치하기 위해 많은 돈을 받는 마이크로 유명인(micro celebrities)이나 영향력 있는 사람들(influential people)이었습니다. 
그리고 더 많은 돈을 모을수록 더 많은 돈을 받았는데, 실제로 천만 달러를 보유한 스폰서가 저에게 설명해 주었습니다. 

그래서 당신 밑에 천만 달러가 묶여 있는 거군요. 
당신 위에 있는 사람은 얼마나 있죠? 
말해주지도 않아요. 
하지만 수백만 달러? 그는 한 달에 50만 달러 정도는 배당금으로 받았을 거예요. 
전 밖에서 잘하고 있었어요 
저는 한 달에 2만, 3만 달러 정도 받았어요. 
스폰서들은 그들이 가져온 돈의 일부를 가져갈 수 있었기 때문에 더 많은 고객을 유치하기 위해 소셜 미디어에 나가서 홍보를 했습니다. 
일부는 요트(yachts)에 대해 자랑했습니다. 
어떤 이들은 월 10%의 ROI를 보장하는 거래를 위해 사람들을 DM으로 초대했습니다. 
어느 쪽이든 일단 피해자가 미끼에 걸려들면 두 가지 결제 경로 중 하나를 선택하도록 유도했습니다. 
첫 번째 옵션은 현금이었습니다. 
피해자들은 미국 CCAP 홀딩스와 같은 미국 기반 은행으로 송금하는데, 외환이나 투자가 아닌 서비스(Services)라는 일반적인 메모와 함께 송금하면 적신호가 켜질 수 있기 때문입니다. 
그리고 돈이 도착하기도 전에 송금되었다는 소문이 나면 트레이더 도메인은 즉시 가짜 돈으로 제 계좌에 입금했는데, 제가 인터뷰한 바에 따르면 그는 제 계좌에 입금했습니다. 
제가 그에게 돈을 주기도 전에 돈이 전혀 없는 상태에서요. 
무슨 말인지 아시겠죠? 
그래서 숫자는 당신보다 먼저 거기에있었습니다. 
제가 돈을 지불하기도 전에요. 
그날 트레이더 도메인 확인서를 받았는데 제 트레이더 도메인에 50만 달러가 제 계좌에 입금되어 있었어요. 
다음 날 체이스(Chase)에서 전화가 와서 본인인지 확인하고 싶다고 하더군요. 
그래서 제가 생각했죠, 아직 송금을 해제하지 않았군요. 
오, 세상에. 그럼 돈이 입금되기도 전에 계좌에 입금된 건가요? 
네, 돈이 입금되기 전에요 
트레이더 도메인에 있던 돈이 가짜라면 진짜 돈은 어디로 갔을까요? 
해외로 돈을 빼돌리기 위해 자금 세탁(money laundering)을 한 것 같습니다. 
이는 제가 받은 일련의 송장에 근거한 것으로, 국내 은행에서 송금된 금액이 표시되어 있습니다. 
테드 사프란코 데이비드 네거스 틴트란(Ted Safranco david negus tintran)이 SAG 캐피탈(SAG capital)처럼 관리하고 있었죠. 
그런 다음 그들은 매우 의심스러운 역외 회사(offshore companies), 유령 회사(shell companies)로 보냈습니다. 
예를 들어 세이프 씰 테크놀로지(Safe Seal Technology)라는 회사로 10만 달러를 송금하는 송장을 발견했습니다. 
왜 그랬을까요? 
또 다른 송장에서는 디스커버 투어(Discover tour)에 백만 달러를 보냈어요. 
게다가. 특히 이 회사에는 웹사이트가 있었습니다. 
디스커버투어플러스닷컴(Discovertourplus.com)에 들어가면 여행사라고 주장하지만 실제로 구매할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 
저는 이 조사에 너무 깊이 빠져있기 때문에 지금 이 시점에서 절실히 필요한 휴가를 직접 예약하려고 했습니다. 
하지만 어떤 링크도 예약을 허용하지 않았습니다. 
따라서 이 웹사이트는 수백만 달러를 해외로 송금하기 위한 위장 사이트일 뿐입니다. 
게다가, 특히 외환 투자 회사라면 누가 여행사에 백만 달러를 여러 번 지불할까요? 
물론 다른 설명으로는 미국에 있는 유령 회사에서 해외 유령 회사로 돈을 보내는 이유는 돈을 세탁하기 위해서라고 할 수 있습니다. 
그러면 여행사가 가져간 백만 달러를 사기가 아니라 번화한 사업의 결과로 신고할 수 있기 때문입니다. 
이것이 제 가설이지만, 이를 뒷받침하는 인보이스가 수십 개 있습니다. 
그리고 이것이 트레이더 도메인이 거액의 현금을 이동하는 주된 방법이라고 생각할 수도 있습니다. 
하지만 2023년에 은행을 통한 자금 세탁은 문자 메시지 대신 연기 신호(smoke signals)로 통신하는 것과 같기 때문에 틀린 생각입니다. 돈 세탁(laundering money)의 진짜 방식이 바뀌었습니다. 
오늘은 암호화폐(crypto)입니다. 
이제 송금 방법의 두 번째 옵션으로 넘어가겠습니다. 
암호화폐는 트레이더 도메인이 돈을 이동하는 주요 방법입니다. 
이는 그들에게 완벽했고 규제를 우회하는 주요 방법이었습니다. 
방송 초반에 역외 기업(offshore companies)은 미국 투자자를 모집할 수 없다고 말씀드렸습니다. 
하지만 트레이더스 도메인은 사람들에게 그 사실을 미리 알려주었습니다. 
그들은 견적 트레이더 도메인은 미국 고객을 모집하지 않는다고 말했습니다. 
하지만 그 견적 아래에는 암호화폐 계좌를 제공한다는 문구를 넣었습니다. 
이는 마치 미국 고객은 정문으로 들어오지 말라는 말과 같습니다. 
하지만 뒷문도 있다는 메모를 남깁니다. 
웹사이트에 들어가서 가입할 때 출신 국가를 암호화폐 사용 국가로 선택할 수 있었는데, 당연히 일부 사람들이 실제로 그렇게 했습니다. 
초기에 이상하게 느껴졌던 것 중 하나는 A-U-S로 등록할 수 없다는 것입니다. 
시민권자로 등록할 수 없다는 것이었습니다. 
암호 때문이었습니다. 
암호화폐 사용자로 들어가야 했죠. 
지금도 제 계정에서 A-U-S가 아닌 암호화폐 사용자로 등록되어 있는 것을 보여드릴 수 있습니다. 
시민(Citizen). 

이는 명백한 불법(illegal)입니다. 
하지만 이것이 중요한 이유는 그들이 규제를 우회했기 때문이 아닙니다. 
사람들은 항상 그렇게 합니다. 
이 모든 일이 벌어진 규모 때문입니다. 
몇 달러가 아니었습니다. 
수억 달러에 달합니다. 
암호화폐 결제 처리업체 중 한 곳이 최근 소송을 제기했는데, 이 업체 설립자는 해당 거래업체의 도메인을 인용하며 폰지 사기가 명백하다고 주장했습니다. 
그들은 5천만 달러가 넘는 암호화폐와 미국 화폐를 트레이더스 도메인 시스템으로 직접 이체했습니다. 
뿐만 아니라 다른 결제 처리업체에서도 트레이더스 도메인과의 거래 데이터가 유출되었습니다. 
저희는 블록체인 인텔리전스 회사인 크리스탈 블록체인(Crystal Blockchain)의 도움을 받아 더 많은 자금이 유입된 사실을 추적했습니다. 
그들에 따르면 약 4억 5천만 달러가 트레이더스 도메인으로 유입되었다고 합니다. 
여기에 다른 암호화폐 결제 프로세서의 5,000만 달러를 합하면 5억 달러로 추정할 수 있습니다. 

이것은 단지 암호화폐일 뿐이라는 점을 명심하세요. 
여기서 피아트(Fiat)에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 
그리고 이것은 가짜 폰지 이득이 아니라 실제 돈이 들어온 것입니다. 
그리고 수사의 이 시점에서 저는 꽤 자신감이 생겼습니다. 
두 가지 중요한 사실이 있습니다. 
첫 번째는 이 사건의 규모가 정부조차도 생각하는 것보다 훨씬 더 크다는 것입니다. 
두 번째는 사기 증거를 확보했다는 점이고, 이제 남은 것은 이 모든 일의 배후인 테드 세프랑코(Ted Cefranco)와 대면하는 것뿐이라는 점입니다. 
솔직히 말해서 제가 계속 미루고 있던 일이기도 한데, 조사하는 내내 사람들과 이야기를 나누면서 테드가 자신의 중개업체를 뒤쫓는 사람은 누구든 쫓는 것으로 잘 알려져 있으니 연락하지 말라는 경고를 들었기 때문입니다. 
그는 다음과 같은 말을 했다고 합니다.
내 중개인을 쫓고 싶어? 당신은 죽고 싶다는 메시지를 보냈고, 나는 당신의 머리에 현상금을 걸 것입니다. 
이 외에도 훨씬 더 많은 메시지가 있었습니다. 
물론 동영상으로 사람들을 협박한 것으로도 유명합니다. 
지금 당장 영국으로 비행기를 타고 가서 나타나서 머리를 밟아버리고 싶어요. 
그래, 체포되더라도 뭐 어때요? 
그놈들이 죽었으니 내가 이기는 거죠. 
네, 그 사람은 좀 사이코예요. 
그래서 너무 긴장해서 술집에 가서 용기를 내기로 했어요. 
어서, 커피 마셔요 
여기 2시간이나 앉아있었잖아요.
할 거야, 말 거야? 
한 번만 더 기회를 줘요, 알았죠? 그럼 할게요 
여기 아무것도 없어 
어서, 테드 
대답도 안 할 거라고 장담해요. 
어서 받으세요. 
귀하의 전화가 자동 음성 메시지 시스템으로 전달되었습니다. 
메시지를 녹음하세요. 
그럴 줄 알았어 이제 됐네요 한잔 더 할래요? 
그래요 
인간은 참 이상한 동물이야. 
긴장해서 전화했는데 안 받으니 화난 것 같던데? 
제가 못되게 굴긴 했지만, 한 번 약속을 하고 나니 기분이 좀 안 좋더라고요. 
그게 최선일지도 모르죠. 
모든 일에 할리우드 결말이 있는 건 아니니까요. 
최선을 다하면 때때로 위로가 되는 상을 받아야 하죠. 
그게 뭔가요? 
친구랑 술 한잔 어때요? 
잠깐만요, 술 못 마시는 줄 알았는데요. 
마셔요 
알았어 
당신이 숨는 걸 지켜보고 있었어 눈만 감아도 알 수 있어 계속 그 실타래를 당기면 머릿속이 다 풀릴 거야 
계속하기 전에 분명히 변호사와 이야기했습니다. 
이제 유튜브 채널에 대해 알고 있습니다. 
검토해봤어요. 
솔직히 말해서 거기에는 실질적인 내용이 없습니다. 
미화된 클릭베이트 채널(glorified clickbait channel)에 가깝다고 생각해요. 
저는 지금 텔레그램에서 채팅을 하고 있어요. 
그는 여전히 거기에서 적극적으로 거래하고 있다고 말하고 있습니다. 
원하는 것은 무엇이든 생각할 수 있습니다. 
돌아서서 제가 시스템을 게임하고 있다고 말할 수 있습니다. 
저는 제 팔로워들을 속이고 있다고요. 
그건 겁쟁이처럼 겁먹은 반응입니다. 
책임감이 전혀 없죠. 
저는 국가의 적입니다. 
제가 하는 일 때문에 대부분의 사람들이요. 
그리고 내가 어떻게 하는지도요. 
저와 같은 리소스가 없기 때문에 아무도 그의 아내에 대해 아무것도 알지 못합니다. 
내 자원은 당신에 대한 모든 사소한 것을 알아낼 수 있습니다. 
내가 얼마나 많은 파괴를 남겼는지 보게 될 거야.