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ESG 기후변화 디지털 :: OmegaPro 메시지 업데이트 (ebizbank.co.kr)

Date 2023-06-10
#.Exposing a $500,000,000 Scam Gets Dangerous [20;30]
#.500,000,000달러 규모의 사기를 폭로하는 것은 위험합니다. 
[Coffeezilla]

오늘은 트레이더스 도메인( Traders Domain)이라는 5억 달러 규모의 폰지 사기를 밝혀내고자 합니다. 
1부에서는 사기꾼들의 웹을 폭로했습니다. 
현재 진행 중인 정부 조사(government investigation)도 발견했습니다. 
하지만 피해자들과 이야기를 나누면서 이 모든 것을 통제하는 누군가가 커튼 뒤에 있다는 것을 깨달았습니다. 
그리고 그 때 저는 모든 거래를 주도하는 테드라는 사람이 폰지 사기를 벌이고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 
이제 트레이더스 도메인의 배후에 있는 이 전문가에 대해 알게 되었습니다. 
그래서 저는 테드 세프랑코(Ted Ceffranco)라는 이름을 처음 들었습니다. 
그리고 저는 테드가 누구인지 궁금했습니다. 
테드가 누구냐고요? 
수백만 달러짜리 질문이죠. 
저는 답을 찾기에 가장 좋은 곳은 피해자들로부터 시작하는 것이라고 생각했습니다. 
2부에 오신 것을 환영합니다. 
투자 당시 제가 알고 있던 테드 소프란코( Ted Sofranco)는 숙련된 트레이더였습니다. 
그는 전 세계에서 이와 같은 관계를 맺은 마스터 트레이더였습니다. 
그리고 그는 국제적으로 유명하고 존경받는 사람이었습니다. 
매우 신뢰할 수 있는 월스트리트 트레이더였죠. 
책을 판단하는 것은 좋지 않다는 것을 알고 있습니다. 
책 표지만 보고 판단하는 게 아니라 월스트리트 트레이더처럼 평범한 사람처럼 보였거든요. 
그는 당신을 망칠 사람처럼 보이지 않았어요. 
하지만 그의 실제 과거를 들여다보니 모든 것이 정반대로 드러났습니다. 
그는 월스트리트에서 일하지 않았습니다. 
그는 2016년에 인스타그램에서 23살의 나이에 부자가 된 니노 코로프(Nino Koroff)라는 전문가의 제자로 일하면서 시작하게 되었습니다. 
우리가 이 사실을 알게 된 것은 그가 촬영한 증언 덕분이었습니다. 

안녕하세요, 여러분. 제 이름은 테드입니다. 
저는 지금 니노와 함께 일한 지 6개월 정도 됐어요. 
사실 제가 2016년에 하려고 했던 일은 나이가 좀 더 들었고, 거의 15년 동안 일해왔기 때문에 제 자신을 멋지게 꾸미고 싶다는 것이었습니다. 
라이프스타일에 변화를 주고 싶었어요. 
인생에서 더 나은 기회를 얻기 위해 뭔가 다른 일을 하고 싶었어요. 
그리고 말 그대로 소셜 미디어를 뒤지다가 인스타그램에서 니노를 발견했어요. 
람보르기니와 재미있는 물건들을 가지고 있는 그의 모습과 37세, 36세 정도인 제 나이를 보고 웃음이 나왔어요. 
그렇게 어린 나이에 어떻게 그런 일을 하고 있는지 도저히 이해할 수 없었죠. 
와우. 물론 테드의 질문에 대한 답은 니노가 부자가 되는 퀵 코스로 사람들에게 사기를 치고 있었다는 것이었습니다. 
그리고 테드는 곧 이 사실을 알아챘습니다. 
그는 외환 패밀리 코스(Forex Family Course)라는 자신만의 사기를 시작했고, 결국 트레이더스 도메인이라는 외환 중개업체를 설립하게 되었습니다. 
당시 대부분의 사기성 중개업체와 달리 조작이 없는 업체를 만들겠다고 Ted는 말했습니다. 
그리고 그의 사업 파트너인 데이비드 네거스(David Negus)와 함께 2018년에 문을 열었습니다. 
이 사실을 알게 된 것은 당시 모든 것을 목격한 룸메이트와 이야기를 나누었기 때문입니다. 

제 이름은 조나단 세메타(Jonathan Semeta)입니다. 
저는 2018년 초부터 거의 1년 내내 데이비드 네구스와 룸메이트였습니다. 
그리고 트레이더스 도메인의 시작을 처음부터 지켜봤죠. 
트레이더스 도메인은 기본적으로 우리 집의 여분의 침실에서 운영되었죠. 
맞습니다. 
이 시작을 목격한 목격자가 있는데, 그가 말한 바에 따르면 트레이더스 도메인은 원래 스스로를 선량한 사람 중 하나로 팔고 있었다고 합니다. 
외환 업계에는 많은 사람들이 불안해합니다. 
많은 사람들이 그 사실을 알고 있고 그늘진 거래로 평판이 나쁜 브로커가 많다고 확신합니다. 
테드(Ted)와 데이브(Dave)는 착한 사람, 정직한 사람, 약자를 위한 사람, 믿을 수 있는 사람이라는 전제하에 이 사업을 시작했고, 모두가 알고 있습니다. 
테드는 커뮤니티에서 좋은 평판을 얻고 있었습니다. 
당시에는 잘 이해하지 못했지만 기본적으로 합법적인 중개업체 중 하나였다는 뜻입니다. 
북(BOOK)과  B 북(BOOK)의 차이점을 간단히 설명해 주시겠어요? 
북(BOOK)은 주문이 시장에 직접 전달되는 반면, B 북(BOOK)은 기본적으로 브로커가 거래의 반대편에 서게 됩니다. 
따라서 대부분의 트레이더가 손실을 내면 브로커가 이깁니다. 
따라서 많은 브로커는 트레이더를 통해 수익을 내기 때문에  B 북(BOOK)을 사용합니다. 
주문이 실제로 시장으로 이동하는 것이 아니라 브로커가 기본적으로 귀하를 망신시키는 것입니다. 

자, 중요한 내용이기 때문에 그가 말한 내용을 빠르게 요약해 보겠습니다. 
외환 브로커(Forex brokers)는 장부이기 때문에 거래가 실제 거래라는 뜻입니다. 
예약은 거래가 사내에 보관되어 가짜가 될 수 있고 엉망이 될 수있는 경우입니다. 
그래서 테드가 자신의 중개업이 BOOK이라고 말한 것입니다. 
그는 사기를 칠 수 없습니다. 
그리고 그는 이것을 반복해서 주장했습니다. 
하지만 문제는 거래 변경에 대한 이야기가 사실일까요? 
저는 잘 모르겠습니다. 
그런데 갑자기 모든 것이 마술처럼 지워지고 서버가 새로 고쳐졌다고 해서 서버를 새로 고쳐야 했습니다. 
그렇게 모든 거래가 바뀌었죠. 
제가 룸메이트에게 물어봤을 때 그는 우연히 들은 아주 이상한 대화에 대해 이야기했습니다. 
어느 날 제 방에서 대화를 엿듣다가 B Booking에 대해 뭔가 알아낸 것 같았어요. 
A Booking에서 B Booking으로 사람들을 전환하는 것이었죠. 
그래서 데이브에게 물어봤더니 노골적으로 이렇게 말하더군요.
사람들이 손해를 볼 거면 차라리 우리도 손해를 보는 게 낫지 않겠냐고요. 
우린 그냥 BOOK으로 만들자고요. 
이 플랫폼에 돈을 남기는 것은 그들이 이 플랫폼을 구축 한 모든 것에 반하는 것이기 때문에 저에게는 일종의 충격이었습니다. 
그래서 어떻게 받아들여야 할지 몰랐지만 그냥 있는 그대로 받아들였어요. 
와우, 이게 사실이라면 그들의 모든 이야기가 가짜(fake)라는 뜻이네요. 
물론 이런 주장을 하는 것은 꽤 큰 비난이고, 한 사람의 말만 믿고 모든 것이 거짓과 사기 위에 세워졌다는 것을 의미하기 때문에 저는 그렇게 하고 싶지 않았습니다. 
그래서 저는 더 많은 증거를 원했습니다. 
그래서 저는 트레이더스 도메인을 조사하기 위해 불화 채널(discord channel)을 개설하고 모든 피해자를 초대하여 그들이 발견한 내용을 공유하도록 했습니다. 
그리고 곧 많은 사람들이 자신이 B Booking임을 증명할 수 있는 문서를 포함한 증거를 공유하기 시작했습니다. 
이 사람들은 B라는 플랫폼에서 브로커에게 보낸 송장을 보여줬는데, 여기에는 매우 중요한 항목, 견적, B BOOK 서비스 사용에 대한 최소 월별 지불액이 적혀 있었습니다. 
BOOK이라면 왜 트레이더스 도메인이 B BOOK 서비스 비용을 지불해야 할까요? 
물론 이제 B 브로커가 누구인지에 대해서도 이야기해야합니다. 

이들은 스스로를 브로커 및 거래소를 위한 화이트 라벨 솔루션(white label solution)이라고 부르는데, 이는 단순히 자신의 이름을 붙일 수 있는 브로커 상품을 판매한다는 의미입니다. 
그리고 이것이 바로 테드 세프랑코(Ted Ceffranco)가 한 일이며, 이는 트레이더 도메인의 백엔드(back end)와 테드가 판매하고 있는 상품도 브랜드만 바꾼 것일 뿐이라는 뜻입니다.
따라서 베타 브로커(Beta Broker)가 이 사기를 이해하는 데 핵심적인 역할을 할 것이기 때문에 베타 브로커를 여기 게시판에 올리겠습니다. 
이러한 인보이스를 더 많이 발견하면서 베타 브로커가 이 모든 일을 촉진하는 데 도움을 줬을 수 있다는 것을 깨달았기 때문입니다. 
이 모든 것이 한 달에 1,000달러라는 저렴한 가격에 이루어졌습니다. 
이 여러 청구서는 룸메이트가 B Booking에 대해 말한 이야기를 뒷받침할 뿐만 아니라 거래와 엄청난 수익이 모두 가짜일 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 
테드 자신이 만들지도 않은 소프트웨어에 기반한 사기(fake)였기 때문입니다. 

물론 이제 질문은, 만약 거래가 가짜라면 그 돈은 어디로 갔는가 하는 것입니다. 
투자금은 매우 실제적인 것이었기 때문입니다. 
거래가 가짜라고 해도 CFTC의 추산에 따르면 1억 달러 이상이 투자된 것은 사실입니다. 
하지만 제가 가진 정보에 따르면 그보다 훨씬 더 많을 것 같습니다. 
어느 쪽이든, 우리는 엄청난 액수의 현금에 대해 이야기하고 있습니다. 
그래서 어딘가로 가야만 했습니다. 
첫 번째 에피소드에서 많은 금액이 CCAP 홀딩스(CCAP Holdings)라는 회사로 흘러들어갔다는 것을 알 수 있었습니다. 
하지만 그 이후에는 어떻게 되었을까요? 
이 질문을 스스로에게 던지기 시작했을 때 익명의 제보자로부터 제가 조사 중이라는 연락을 받았습니다. 
앞서 말했듯이 그 당시 저는 이 사실을 공개했었습니다. 
그리고 그들은 저에게 더 많은 것을 알고 있는 친구가 있다고 말하며, 그 친구의 말을 인용하면 B의 장부 활동, 돈세탁, 가짜 인보이스에 대해 알 수 있다고 했습니다. 
그들은 저에게 관심이 있는지 물었습니다. 
당연히 관심이 있었죠. 
그리고 이 친구가 연락을 해왔을 때, 그들은 말 그대로 2000개 이상의 파일과 문서가 트레이더 도메인에 있다고 주장했습니다. 
처음에는 조금 회의적이었지만 파일을 보고 저도 깜짝 놀랐습니다. 
모든 문서를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 
실타래를 더 당길수록. 
이 모든 것이 연결되어 있다는 것을 깨달았습니다. 
이제 알 것 같아요. 
도메인 트레이더가 어떻게 돈을 벌었는지 이해가 되는 것 같아요. 
예전에 우리가 회사에 대해 이해했던 것을 보면 기본은 있었지만 몇 가지가 빠져 있었습니다. 
스폰서부터 시작하죠. 
그들은 투자자를 유치하기 위해 많은 돈을 받는 마이크로 유명인(micro celebrities)이나 영향력 있는 사람들(influential people)이었습니다. 
그리고 더 많은 돈을 모을수록 더 많은 돈을 받았는데, 실제로 천만 달러를 보유한 스폰서가 저에게 설명해 주었습니다. 

그래서 당신 밑에 천만 달러가 묶여 있는 거군요. 
당신 위에 있는 사람은 얼마나 있죠? 
말해주지도 않아요. 
하지만 수백만 달러? 그는 한 달에 50만 달러 정도는 배당금으로 받았을 거예요. 
전 밖에서 잘하고 있었어요 
저는 한 달에 2만, 3만 달러 정도 받았어요. 
스폰서들은 그들이 가져온 돈의 일부를 가져갈 수 있었기 때문에 더 많은 고객을 유치하기 위해 소셜 미디어에 나가서 홍보를 했습니다. 
일부는 요트(yachts)에 대해 자랑했습니다. 
어떤 이들은 월 10%의 ROI를 보장하는 거래를 위해 사람들을 DM으로 초대했습니다. 
어느 쪽이든 일단 피해자가 미끼에 걸려들면 두 가지 결제 경로 중 하나를 선택하도록 유도했습니다. 
첫 번째 옵션은 현금이었습니다. 
피해자들은 미국 CCAP 홀딩스와 같은 미국 기반 은행으로 송금하는데, 외환이나 투자가 아닌 서비스(Services)라는 일반적인 메모와 함께 송금하면 적신호가 켜질 수 있기 때문입니다. 
그리고 돈이 도착하기도 전에 송금되었다는 소문이 나면 트레이더 도메인은 즉시 가짜 돈으로 제 계좌에 입금했는데, 제가 인터뷰한 바에 따르면 그는 제 계좌에 입금했습니다. 
제가 그에게 돈을 주기도 전에 돈이 전혀 없는 상태에서요. 
무슨 말인지 아시겠죠? 
그래서 숫자는 당신보다 먼저 거기에있었습니다. 
제가 돈을 지불하기도 전에요. 
그날 트레이더 도메인 확인서를 받았는데 제 트레이더 도메인에 50만 달러가 제 계좌에 입금되어 있었어요. 
다음 날 체이스(Chase)에서 전화가 와서 본인인지 확인하고 싶다고 하더군요. 
그래서 제가 생각했죠, 아직 송금을 해제하지 않았군요. 
오, 세상에. 그럼 돈이 입금되기도 전에 계좌에 입금된 건가요? 
네, 돈이 입금되기 전에요 
트레이더 도메인에 있던 돈이 가짜라면 진짜 돈은 어디로 갔을까요? 
해외로 돈을 빼돌리기 위해 자금 세탁(money laundering)을 한 것 같습니다. 
이는 제가 받은 일련의 송장에 근거한 것으로, 국내 은행에서 송금된 금액이 표시되어 있습니다. 
테드 사프란코 데이비드 네거스 틴트란(Ted Safranco david negus tintran)이 SAG 캐피탈(SAG capital)처럼 관리하고 있었죠. 
그런 다음 그들은 매우 의심스러운 역외 회사(offshore companies), 유령 회사(shell companies)로 보냈습니다. 
예를 들어 세이프 씰 테크놀로지(Safe Seal Technology)라는 회사로 10만 달러를 송금하는 송장을 발견했습니다. 
왜 그랬을까요? 
또 다른 송장에서는 디스커버 투어(Discover tour)에 백만 달러를 보냈어요. 
게다가. 특히 이 회사에는 웹사이트가 있었습니다. 
디스커버투어플러스닷컴(Discovertourplus.com)에 들어가면 여행사라고 주장하지만 실제로 구매할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 
저는 이 조사에 너무 깊이 빠져있기 때문에 지금 이 시점에서 절실히 필요한 휴가를 직접 예약하려고 했습니다. 
하지만 어떤 링크도 예약을 허용하지 않았습니다. 
따라서 이 웹사이트는 수백만 달러를 해외로 송금하기 위한 위장 사이트일 뿐입니다. 
게다가, 특히 외환 투자 회사라면 누가 여행사에 백만 달러를 여러 번 지불할까요? 
물론 다른 설명으로는 미국에 있는 유령 회사에서 해외 유령 회사로 돈을 보내는 이유는 돈을 세탁하기 위해서라고 할 수 있습니다. 
그러면 여행사가 가져간 백만 달러를 사기가 아니라 번화한 사업의 결과로 신고할 수 있기 때문입니다. 
이것이 제 가설이지만, 이를 뒷받침하는 인보이스가 수십 개 있습니다. 
그리고 이것이 트레이더 도메인이 거액의 현금을 이동하는 주된 방법이라고 생각할 수도 있습니다. 
하지만 2023년에 은행을 통한 자금 세탁은 문자 메시지 대신 연기 신호(smoke signals)로 통신하는 것과 같기 때문에 틀린 생각입니다. 돈 세탁(laundering money)의 진짜 방식이 바뀌었습니다. 
오늘은 암호화폐(crypto)입니다. 
이제 송금 방법의 두 번째 옵션으로 넘어가겠습니다. 
암호화폐는 트레이더 도메인이 돈을 이동하는 주요 방법입니다. 
이는 그들에게 완벽했고 규제를 우회하는 주요 방법이었습니다. 
방송 초반에 역외 기업(offshore companies)은 미국 투자자를 모집할 수 없다고 말씀드렸습니다. 
하지만 트레이더스 도메인은 사람들에게 그 사실을 미리 알려주었습니다. 
그들은 견적 트레이더 도메인은 미국 고객을 모집하지 않는다고 말했습니다. 
하지만 그 견적 아래에는 암호화폐 계좌를 제공한다는 문구를 넣었습니다. 
이는 마치 미국 고객은 정문으로 들어오지 말라는 말과 같습니다. 
하지만 뒷문도 있다는 메모를 남깁니다. 
웹사이트에 들어가서 가입할 때 출신 국가를 암호화폐 사용 국가로 선택할 수 있었는데, 당연히 일부 사람들이 실제로 그렇게 했습니다. 
초기에 이상하게 느껴졌던 것 중 하나는 A-U-S로 등록할 수 없다는 것입니다. 
시민권자로 등록할 수 없다는 것이었습니다. 
암호 때문이었습니다. 
암호화폐 사용자로 들어가야 했죠. 
지금도 제 계정에서 A-U-S가 아닌 암호화폐 사용자로 등록되어 있는 것을 보여드릴 수 있습니다. 
시민(Citizen). 

이는 명백한 불법(illegal)입니다. 
하지만 이것이 중요한 이유는 그들이 규제를 우회했기 때문이 아닙니다. 
사람들은 항상 그렇게 합니다. 
이 모든 일이 벌어진 규모 때문입니다. 
몇 달러가 아니었습니다. 
수억 달러에 달합니다. 
암호화폐 결제 처리업체 중 한 곳이 최근 소송을 제기했는데, 이 업체 설립자는 해당 거래업체의 도메인을 인용하며 폰지 사기가 명백하다고 주장했습니다. 
그들은 5천만 달러가 넘는 암호화폐와 미국 화폐를 트레이더스 도메인 시스템으로 직접 이체했습니다. 
뿐만 아니라 다른 결제 처리업체에서도 트레이더스 도메인과의 거래 데이터가 유출되었습니다. 
저희는 블록체인 인텔리전스 회사인 크리스탈 블록체인(Crystal Blockchain)의 도움을 받아 더 많은 자금이 유입된 사실을 추적했습니다. 
그들에 따르면 약 4억 5천만 달러가 트레이더스 도메인으로 유입되었다고 합니다. 
여기에 다른 암호화폐 결제 프로세서의 5,000만 달러를 합하면 5억 달러로 추정할 수 있습니다. 

이것은 단지 암호화폐일 뿐이라는 점을 명심하세요. 
여기서 피아트(Fiat)에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 
그리고 이것은 가짜 폰지 이득이 아니라 실제 돈이 들어온 것입니다. 
그리고 수사의 이 시점에서 저는 꽤 자신감이 생겼습니다. 
두 가지 중요한 사실이 있습니다. 
첫 번째는 이 사건의 규모가 정부조차도 생각하는 것보다 훨씬 더 크다는 것입니다. 
두 번째는 사기 증거를 확보했다는 점이고, 이제 남은 것은 이 모든 일의 배후인 테드 세프랑코(Ted Cefranco)와 대면하는 것뿐이라는 점입니다. 
솔직히 말해서 제가 계속 미루고 있던 일이기도 한데, 조사하는 내내 사람들과 이야기를 나누면서 테드가 자신의 중개업체를 뒤쫓는 사람은 누구든 쫓는 것으로 잘 알려져 있으니 연락하지 말라는 경고를 들었기 때문입니다. 
그는 다음과 같은 말을 했다고 합니다.
내 중개인을 쫓고 싶어? 당신은 죽고 싶다는 메시지를 보냈고, 나는 당신의 머리에 현상금을 걸 것입니다. 
이 외에도 훨씬 더 많은 메시지가 있었습니다. 
물론 동영상으로 사람들을 협박한 것으로도 유명합니다. 
지금 당장 영국으로 비행기를 타고 가서 나타나서 머리를 밟아버리고 싶어요. 
그래, 체포되더라도 뭐 어때요? 
그놈들이 죽었으니 내가 이기는 거죠. 
네, 그 사람은 좀 사이코예요. 
그래서 너무 긴장해서 술집에 가서 용기를 내기로 했어요. 
어서, 커피 마셔요 
여기 2시간이나 앉아있었잖아요.
할 거야, 말 거야? 
한 번만 더 기회를 줘요, 알았죠? 그럼 할게요 
여기 아무것도 없어 
어서, 테드 
대답도 안 할 거라고 장담해요. 
어서 받으세요. 
귀하의 전화가 자동 음성 메시지 시스템으로 전달되었습니다. 
메시지를 녹음하세요. 
그럴 줄 알았어 이제 됐네요 한잔 더 할래요? 
그래요 
인간은 참 이상한 동물이야. 
긴장해서 전화했는데 안 받으니 화난 것 같던데? 
제가 못되게 굴긴 했지만, 한 번 약속을 하고 나니 기분이 좀 안 좋더라고요. 
그게 최선일지도 모르죠. 
모든 일에 할리우드 결말이 있는 건 아니니까요. 
최선을 다하면 때때로 위로가 되는 상을 받아야 하죠. 
그게 뭔가요? 
친구랑 술 한잔 어때요? 
잠깐만요, 술 못 마시는 줄 알았는데요. 
마셔요 
알았어 
당신이 숨는 걸 지켜보고 있었어 눈만 감아도 알 수 있어 계속 그 실타래를 당기면 머릿속이 다 풀릴 거야 
계속하기 전에 분명히 변호사와 이야기했습니다. 
이제 유튜브 채널에 대해 알고 있습니다. 
검토해봤어요. 
솔직히 말해서 거기에는 실질적인 내용이 없습니다. 
미화된 클릭베이트 채널(glorified clickbait channel)에 가깝다고 생각해요. 
저는 지금 텔레그램에서 채팅을 하고 있어요. 
그는 여전히 거기에서 적극적으로 거래하고 있다고 말하고 있습니다. 
원하는 것은 무엇이든 생각할 수 있습니다. 
돌아서서 제가 시스템을 게임하고 있다고 말할 수 있습니다. 
저는 제 팔로워들을 속이고 있다고요. 
그건 겁쟁이처럼 겁먹은 반응입니다. 
책임감이 전혀 없죠. 
저는 국가의 적입니다. 
제가 하는 일 때문에 대부분의 사람들이요. 
그리고 내가 어떻게 하는지도요. 
저와 같은 리소스가 없기 때문에 아무도 그의 아내에 대해 아무것도 알지 못합니다. 
내 자원은 당신에 대한 모든 사소한 것을 알아낼 수 있습니다. 
내가 얼마나 많은 파괴를 남겼는지 보게 될 거야.