'motivationalspeaker'에 해당되는 글 1건

□ OMP 최근 남미 지역 보고

https://www.ebizbank.co.kr/423

Date 2023-06-02

#. 5억달러(USD) 규모의 폰지 사기 폭로

#.  I Exposed a $500,000,000 Ponzi Scheme
[Coffeezilla]

저는 5억 달러 규모의 폰지 사기를 밝혀냈습니다. 
이 3부작 시리즈가 끝날 때까지 역외 자금 세탁(offshore money laundering)과 사기를 폭로하고 그 배후에 있는 사람과 대면할 것입니다.

네, 제가 체포되면 어떻게 되나요? 
놈들이 죽었으니 내가 이기는 거죠. 
하지만 그 전에 처음부터 다시 시작해보죠. 
로건 폴(Logan Paul) 수사가 끝난 후 저는 지루했고 술을 너무 많이 마셨어요. 
커피 때문이죠 끊을게요 너무 많이 마셨어요 왜요? 
완벽해 내 뒤를 봐줘야지 
하지만 사실은 새 사건이 필요했어요. 
술에 취해 잠에서 깼는데 트레이더스 도메인 (Trader's Domain) 이라는 문자가 왔어요. 
들어본 적도 없는 이름이었죠. 
이 사람은 많은 사람과 유명인의 돈이 그 안에 갇혀 있는데, 그 돈이 모두 사라지지 않기를 바란다고 말했어요. 

저는 이 사건이 제가 다시 뛰어들기에 완벽한 사건이라고 생각했습니다. 
트레이더스 도메인(Trader's Domain)을 조사할 때입니다. 좋아요. 
천만 달러 스튜디오로 돌아와서 웹사이트를 열어보니 재정적 잠재력을 극대화하고 3년 동안 473,000%의 수익을 올렸다고 주장합니다. 
그들의 웹사이트에 따르면, 그들은 외환 브로커를 통해 이 일을 한다고 하는데, 이는 괜찮습니다. 
하지만 이상한 점은 이 회사가 역외 회사(offshore company)라는 점입니다. 
즉, 규제가 없는 세인트 빈센트(St. Vincent)에 있기 때문에 엄밀히 말하면 투자자에게 서비스를 제공할 수 없다는 뜻입니다. 
그렇다면 여기 있는 친구는 어떻게 참여하게 된 걸까요? 
브랜든(brandon)이 저를 이 펀드에 끌어들인 사람이에요. 
이 사람들이 스폰서입니다. 
물론 브랜든 심스(Brandon Sims)가 누구이며 스폰서가 무엇인지에 대한 질문이 생깁니다. 
음, 우리가 함께 일하고있는 것을보기가 복잡해질 것 같아서 음모 게시판으로 이동하겠습니다. 
지금까지는 브랜든 심스를 통해 트레이더 도메인에 투자자가 들어왔습니다. 
하지만 그 돈은 어디로 갈까요? 
제가 물어봤더니 이렇게 대답했습니다. 
트레이더스 도메인으로 전혀 해외로 나가지 않았다고 합니다. 
미국에 있는 CCAP 홀딩스(CCAP Holdings LLC )라는 회사로 들어갔어요. 
그것도 추가하겠습니다. 
그것도 모자라 브랜든은 투자한 돈의 용처까지 숨기고 싶어 했습니다. 
그는 투자자에게 이렇게 말했습니다. 
투자금은 메모에 넣지 말고 그냥 서비스만 넣으라고요. 
여기서부터 상황이 이상해지기 시작하는데, CCAP 홀딩스는 브랜든 심스가 전혀 소유하지 않은 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 
트레이더 도메인 소유도 아닙니다. 
틴 트랜(Tint Tran)이라는 사람이 소유하고 있습니다. 
틴 트란이 누구인지 찾아보면, 그는 기본적으로 유령입니다. 
그에 대한 기사는 대마초 재배 사업을 운영하다가 체포되었다는 기사 한 건뿐입니다. 
그렇다면 정확히 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 
알아내기 위해 트레이더스 도메인에 돈을 넣었다가 잃어버렸다는 두 명의 유명인과 몇 통의 전화를 받았습니다. 
이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있기를 바랍니다. 
제 이름은 페이스 모비(Pace Morbi)이고 트레이더스 도메인에서 95만 달러를 잃었습니다. 
안녕하세요. 
제 이름은 자밀 담지(Jamil Damji)입니다. 
트레이더스 도메인에 백만 달러를 투자했습니다. 
한 번도 인출한 적이 없는데 백만 달러를 모두 잃었습니다. 
어떻게 트레이더스 도메인에 참여하게 되었는지 궁금합니다. 
그래서 플로리다 마이애미에서 열린 마스터마인드(Mastermind)에서 이 기회, 이 투자 기회를 알게 되었습니다. 
그랜트 카르도네의 팀원(Grant Cardone's team)인 피트 바르가스(Pete Vargas)의 초대를 받았습니다. 
피트 바르가스는 저에게 와서 제가 정말 큰 수익을 올리고 있는 프로젝트가 있으니 자밀과 함께 참여하면 좋겠다고 말했습니다. 
그리고 여기서 홀튼 벅스(Holton Bugs)라는 사람을 만났습니다. 
계좌를 보여주며 이렇게 말하더군요. 
매달 돈이 들어오고 있어요. 
이것 좀 보세요. 이것 좀 봐요, 이것 좀 봐요. 
그는 데이 트레이딩(day trading)으로 수백만 달러의 수익을 올렸다는 놀라운 이야기를 들려주며 몇 개의 계좌를 보여주었습니다. 
이 계좌들 중 몇 개는 경이로운 잔고를 가지고 있었습니다. 
그중 하나는 8천만 달러가 넘었습니다. 
그가 보여준 또 다른 계좌는 6억 5,000만 달러가 넘었습니다. 
그는 누군가 자신의 트레이딩 봇(trading bot)을 사겠다고 6억 5,000만 달러를 제시했다고 말했습니다. 
분명히 이 봇은 놀라운 기술로 엄청난 수익을 냈고, 단 하루도 잃은 적이 없었습니다. 
하지만 그는 우리에게 소프트웨어를 보여주고 있습니다. 
단순한 스크린샷이 아닙니다. 
전에는 본 적 없는 실제 소프트웨어였는데, 트레이더스 도메인이라는 것이었습니다. 
저는 처음에 50만 달러를 투자하기로 결정했습니다. 
홀튼과 그의 팀과 이야기를 나눴고, 그들은 저에게 유선 지침을 보냈습니다. 
송금 지침에는 송금 방법, 송금 대상, 송금 메모에 적어야 할 내용이 암시적이고 매우 구체적으로 적혀 있었습니다. 
제가 여기서 흥미로운 점은 새로운 스폰서임에도 불구하고 그들이 누구에게 돈을 보내는지 살펴본다는 것입니다. 
다시 한 번, 홀튼 벅스를 통해 CCAP 홀딩스입니다. 
이번에는 그를 이사회에 포함시킬 것입니다. 
온라인에서 제가 알기로는 그는 소규모 다단계판매 프로모터(MLM promoter)입니다. 
제 목표는 람보르기니(Lamborghini)를 올바르게 사용하는 방법을 그들과 공유하는 것이었습니다. 
다시 전송된 송금의 목적을 살펴보세요. 
다시 한 번, 투자가 아닌 서비스라고 적혀 있는데, 브랜든 심스(Brandon Sims)가 고객들에게도 그렇게 하라고 지시한 것과 정확히 일치합니다. 
제가 혼란스러웠던 이유는 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 모두가 같은 이야기를 하는 것처럼 느껴졌기 때문입니다. 
첫 번째 출처에서 찾은 트레이더스 도메인(Traders Domain)을 위해 제가 찾은 다른 스폰서를 예로 들어 보겠습니다. 
다시 한 번 마이크 심스(Mike Sims)입니다. 
이제 그는 트레이더스 도메인이 자신의 것이라고 주장합니다. 
제가 투자한 헤지펀드(hedge fund)가 당신의 헤지펀드였죠? 
네, 맞습니다. 
정말 말도 안 돼요. 
당신이 그것에 대해 이야기하기 시작했을 때 이해하지 못했지만 당신의 회사를 신뢰하고 내 친구에게 투자 한 다른 모든 사람들을 신뢰했기 때문에 그것이 무엇인지 이제 막 배우고 있습니다. 
그리고 손실에 대한 약간의 두려움, 즉, 그래, 당신은 넓은 것을 얻지 못할거야. 
그래서 헤지펀드(hedge fund)는 60% 올랐고, 그게 뭐죠? 
아마 두 달, 한 달 반 만에 미친 짓입니다. 
미친 짓이죠. 
그리고 제가 말했듯이 그것은 더 높은 위험 전략 중 하나입니다. 
더 높은 위험입니다. 
하지만 여러분 모두 오랫동안 사람을 잃지 않았습니다. 
잃은 날은 있지만 몇 달을 잃은 적은 없습니다. 
이제 이 모든 것이 훌륭하게 들립니다. 
그리고 마이크의 비서가 유출한 문자에 따르면 사람들이 입금한 투자 계좌가 트레이더스 도메인에 있는 계좌와 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 
따라서 마이크 심스(mike Sims)가 트레이더스 도메인에 사람들의 돈을 넣는다는 사실을 알아내는 데 천재가 아니어도 알 수 있습니다. 
그리고 그는 자신의 헤지펀드라고 주장하고 있는 것 같습니다. 
하지만 홀튼 버그가 자신의 트레이딩 봇이라고 한다면 어떻게 그럴 수 있을까요? 
그런데도 트레이더 도메인의 또 다른 스폰서인 골드브릿지(Goldbridge)는 마스터 트레이더(master trader)를 팔로우하고 있다고 말했습니다. 
골드브릿지입니다. 
저희는 저희 프로토콜이 마스터 트레이더의 결과를 반영한다고 말했고, 지금까지 단 한 번도 빨간 날이 없었습니다. 
이것은 진짜입니다. 
우리는 새로운 자본을 기존 투자자에게 갚기 위해 사용하지 않습니다. 
네, 맞습니다. 
이봐요, 이건 폰지 사기(Ponzi scheme)가 아니라고 말하는 것만큼 폰지 사기가 아니라고 말하는 것은 없습니다. 
물론 저는 모든 사람을 이사회에 참여시켰지만, 더 많은 사람들과 이야기를 나눌수록 혼란스러워졌습니다. 
누가 이걸 운영하고 있고 이게 뭐죠? 
트레이더스 도메인은 헤지 펀드(hedge fund)인가요? 
외환(forex)인가요? 봇(bot)인가요? 무슨 일이죠? 
투자자들도 몰랐던 것 같네요. 
금을 거래하는 데 사용하는 봇이라고 하더군요. 
믿을만하네요.

월스트리트 트레이더(Wall street trader)는 오랫동안 이 일을 해왔어요. 
대규모 네트워크를 구축하고 제가 알고 있고 개인적으로 신뢰하는 사람들을 위해 많은 돈을 벌었던 경험 많은 트레이더였습니다. 
스폰서를 더 많이 찾을수록 더 혼란스러워지는 것 같아요. 
그리고 세부 사항은 일치하는 것 같아도 항상 조금씩 다릅니다. 
예를 들어 센츄리온 캐피탈(Centurion Capital)의 알렉스 산티(Alex Santi)에게 투자하면 전문 어드바이저 트레이딩 봇을 사용한다고 했는데, 다른 스폰서인 알고 캐피탈도 트레이딩 봇(advisor trading bot)을 사용한다고 해서 비슷하게 들릴 수 있지만 조금 다른 점이 있다고 생각했습니다. 
네, 기본적으로 그들은 그것을 설정으로 구성된 봇이라고 설명했습니다. 
그들은 거의 항상 이길 수있는 곳을 정해 놓았습니다. 
그리고 봇을 감독하는 마스터 트레이더가 있었습니다. 
그래서 이번에는 또 다른 마스터 트레이더가 개입했습니다. 
진실을 찾으려는 노력은 마치 연기를 잡으려는 것처럼 느껴졌습니다. 
무슨 일이 일어나고 있는지 이해했다고 생각할 때마다 새로운 이야기가 들려오곤 했습니다. 
심지어 대체 불가능한 토큰(NFT)에 관한 이야기도 들었습니다. 
그들은 대체불가토큰(NFT)에 투자한다고 했지만, 실제로는 트레이더 도메인으로 돈이 빠져나가고 있었어요. 
제가 여러분과 함께 이 모든 사례를 살펴보는 이유 중 하나는 이것이 얼마나 말도 안 되는 일인지 보여드리기 위해서입니다. 
모두가 각기 다른 이유와 사연을 가지고 같은 곳에 돈을 입금하고 있습니다. 
하지만 한 가지 공통점이 있었습니다. 
적어도 처음에는 모두가 트레이더 도메인을 통해 많은 돈을 벌고 큰 부자가 되었다는 것입니다. 
이 플랫폼에서 1년 이상 활동한 수십 명의 사람들을 만나보면 모두 원금보다 더 많은 수익을 올렸다고 말합니다. 
믿을 수 없을 정도로 많은 돈을 벌었다는 믿을 수 없는 이야기들입니다. 
나는 이만큼 해냈고, 이만큼 뽑아냈다. 
그리고 단순한 이야기가 아니라, 여기 제 은행 계좌가 있습니다. 
두 달 전에 송금을 받았어요. 
제 동생은 만 달러로 시작했고, 그 만 달러로 10만 달러가 넘는 돈을 벌었습니다. 
하지만 지난 10월까지 아무 문제 없이 현금화할 수 있었습니다. 
그리고 그는 4 배나 많은 수익을 올렸습니다. 
이것이 바로 사람들이 트레이더 도메인에 돈을 쏟아붓는 이유입니다. 
그들은 친구와 가족이 합법적으로 돈을 받는 것을 보았습니다. 
하지만 모든 좋은 일이 그렇듯 시간이 지나면서 대금 지급이 지연되기 시작했고 사람들은 이상한 점을 알아차리기 시작했습니다. 
지급이 늦어지기 시작한 것을 알아차린 것은 10월부터였는데, 그때부터 20일이 지났다고 알려주기 시작했지만 20일이 넘게 걸렸습니다. 
그러다 보니 어느 날 휴대폰을 보고 있다가 갑자기 잃어버리게 되는 일이 벌어집니다. 
그리고 단순히 조금 잃는 것이 아닙니다. 
계좌 잔고가 50% 정도 줄어든 거예요. 
그때 페이스(Pace)가 전화를 했어요. 
페이스가 말하길 지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간이라고 하더군요. 
뭔가 잘못된 것 같았어요. 
지금이 바로 우리 밑에서 양탄자가 뽑히는 순간인 것 같았어요. 
그날 저는 몸이 아픈 것 같았어요. 
젠장, 우리가 사기를 당했구나 싶었죠. 
그리고 갑자기 모든 것이 마법처럼 지워졌어요. 
그리고 서버가 새로 고쳐졌다고 하더군요. 
서버를 새로 고쳐야 했죠. 
모든 특성이 바뀌었죠. 
아니, 애그리게이터(aggregator) 때문이라고 하더군요. 
애그리게이터가 플랫폼에서 메타트레이더 5(MetaTrader five)로 통신하는 방식 때문에 데이터가 뒤섞여 하루 종일 엉망이 된 거죠. 
그러다 하루가 끝날 무렵에는 실제로 돈을 벌었습니다. 
그는 방금 거래를 변경했습니다.
그 거래의 청산(exit) 금액을 바꾼 거죠. 
이것은 놀라운 일이었습니다. 
거래는 사후에 변경할 수 없습니다. 
손실이 마술처럼 이익이 되는 것은 아닙니다. 
그건 불가능합니다. 
사람들은 혼란스러워했습니다. 
계속 돈을 벌고 있는데 왜 인출이 지연되는 걸까요? 
그때부터 사람들은 당황하기 시작했습니다. 

출금(Withdrawals).

람들은 돈을 인출하기를 원했고, 이 때 지급이 완전히 중단되면서 상황이 악화되었습니다. 
그리고 CFTC는 미국 고객으로부터 자금을 받는다는 이유로 트레이더스 도메인에 대해 적색 목록(red list)을 발표했는데, 이는 앞서 말했듯이 불법(illegal)입니다. 
그리고 몇 달 후, 제가 이 문제를 조사하던 중 공식적인 조사 결과가 발표되었습니다. 
인용하자면, CFTC는 145,000,000 달러 규모의 폰지 사기로 여러 사람과 회사를 기소했습니다. 
그리고 그 보고서에는 우리가 아는 CCAP 홀딩스의 소유주인 틴 트란이라는 사람의 이름이 적혀 있습니다. 
이 문서에 따르면 틴 트란은 2020년 4월경부터 현재까지 사기 수법(fraudulent scheme)를 운영했다고 합니다. 
그는 약 913명의 투표 참여자로부터 최소 144,000,000달러를 직접 수령했습니다. 
그뿐만 아니라 또 다른 익숙한 얼굴도 발견되었습니다. 
발기인(promoters) 중 한 명으로 언급된 마이크 심스 또는 마이클 섀넌 심스(Mike Sims or Michael Shannon Sims)입니다. 
이쯤 되면 '이봐요, 저 사람 잡혔네요'라고 궁금해하실 것 같은데요, 그렇죠? 

사건 종결(Case closed).

저도 그렇게 생각했습니다. 
하지만 이 모든 사건을 포기할 준비가 되었을 때 모든 것을 바꾼 다른 이름을 듣기 시작했습니다. 
11월이나 10월에 무슨 일이 있었는데 사람들이 돈을 돌려받지 못했어요. 
아무도 우리와 소통하지 않습니다. 
아무 일도 일어나지 않고 있습니다. 
관련된 모든 사람들은 우리가 배은망덕하고 너무 많은 질문을 한다고 계속 말해요. 
1월 첫째 주에 자밀(Jamil)에게 사기를 당했다고 말했죠. 
이 사람들이 폰지 사기를 치고 있거나 무슨 일이 벌어지고 있는 게 틀림없다고요. 
저는 이 회사가 어떤 회사인지, 배후에 누가 있는지, 배후에 어떤 팀이 있는지, 배후에 어떤 감사팀이 있는지 직접 조사하기 시작했습니다.
그러던 중 모든 거래를 주도하는 테드라는 사람이 폰지 사기를 벌이고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 
트레이더스 도메인의 배후에 있는 이 전문가에 대해 알게 되었습니다.
그래서 저는 테드 세프랑코(Ted Cefranco)라는 이름을 처음 들었습니다. 
그리고 저는 이 괴짜가 누구인지 궁금했습니다. 
테드가 누구죠? 
커피질라(Coffeezilla)? 저만한 사람을 상대해본 적이 없는 것 같아요. 
그리고 아무도 그의 가족에 대해 아무것도 몰라요. 
그들은 저만큼의 자원을 가지고 있지 않기 때문입니다. 
모든 서류를 검토하는 데 몇 주가 걸렸지만 결국 패턴이 나타나기 시작했습니다. 
안녕하세요, 여러분. 
제 이름은 테드입니다. 
저는 거의 15년 동안 일해 왔습니다. 
저는 라이프스타일에 변화를 주고 싶었습니다. 
뭔가 다른 일을 하고 싶었죠. 
이게 소시오패스(sociopath) 행동이죠? 
이게 진짜 소시오패스가 하는 일이죠. 
잠깐만요 
지금 당장 영국으로 비행기를 타고 가서, 그들의 머리를 밟아버리면 돼요. 
내가 이겼어요, 그들은 죽었으니까요.